Code du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abréviation du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No: 2022 – 025 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) (la « société ») avis de la 17e réunion du sixième Conseil d’administration (la « réunion ») signifié par téléphone, télécopieur ou courriel le 10 mars 2022. La réunion a eu lieu par voie de communication le 18 mars 2022 à 14 heures. La réunion a été présidée par M. Yuan Jinyu, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la résolution suivante par vote enregistré:
La proposition relative à la phase III du plan d’actionnariat des employés (projet) et au résumé a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le journal du 19 mars 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’actionnariat des employés (ébauche) de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) phase III de) et son résumé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition. Veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le 19 mars 2022 pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes et avis d’audit du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes.
Les directeurs associés, M. Yuan Jinyu, M. Shi Hongyang, M. Li youyun et M. Yuan cong, se sont abstenus de voter. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition relative aux règles de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase III a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir le journal du 19 mars 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Règles de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Les directeurs associés, M. Yuan Jinyu, M. Shi Hongyang, M. Li youyun et M. Yuan cong, se sont abstenus de voter. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
3. A examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au troisième plan d’actionnariat des employés de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la bonne exécution du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au plan d’actionnariat des employés, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à prendre une décision sur la prolongation de la durée du régime d’actionnariat des employés;
3. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques;
4. Autoriser le Conseil d’administration à gérer les activités d’enregistrement et de règlement pertinentes liées au régime d’actionnariat des employés et à traiter d’autres questions nécessaires;
5. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés; 6. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la sélection et la modification des organismes de gestion des actifs liés au régime d’actionnariat des employés; 7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée va de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’achèvement de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés.
Les directeurs associés, M. Yuan Jinyu, M. Shi Hongyang, M. Li youyun et M. Yuan cong, se sont abstenus de voter. Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir la publication dans le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 19 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Board of Directors
19 mars 2012
