Code du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abréviation du stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) No: 2022 – 029 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
La dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Informations générales sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. La dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de cette Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 6 avril 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 6 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 avril 2022 à 15 h le 6 avril 2022.
5. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées.
6. Date d’enregistrement des actions: mardi 29 mars 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 29 mars 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat engagé par la société
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 5e étage, bâtiment d, zone industrielle de Guanlan da Fuyuan, district de Longhua, Shenzhen
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 personnel de la phase III de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) √
Proposition de plan de participation des travailleurs (projet) et Résumé
2.00 personnel de la phase III de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) √
Proposition relative aux règles de gestion des régimes de participation des travailleurs
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative aux questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase III
4.00 proposition d’élection partielle des représentants des actionnaires et des superviseurs √
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration et à la quinzième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2022. Pour plus de détails, voir Securities Times du 19 mars 2022 et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la quinzième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance et d’autres annonces pertinentes divulguées ci – dessus.
3. La proposition 1 – 3, afin d’influer sur les questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, doit compter et divulguer séparément le vote des petits et moyens investisseurs, c’est – à – dire les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la licence d’entreprise de la personne morale (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; L’agent autorisé traite les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité, la procuration et la carte de compte de titres du client.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur au moment de leur arrivée à la société.
2. Inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 heures 1er avril 2022
3. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société
Adresse de contact: shunluo Guanlan Industrial Park, dafuyuan Industrial Zone, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen
Code Postal: 518110
Contact Fax: 0755 – 29832586 (Please specify: Securities department)
4. Exigences relatives à la présentation des documents par le syndic lors de l’inscription et du vote:
Lorsqu’un actionnaire individuel confie personnellement à un mandataire d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Lorsque le client est une personne morale, son représentant légal ou la personne autorisée par résolution du Conseil d’administration ou d’autres organes de décision assiste à l’Assemblée générale de la société en tant que représentant.
La procuration indique si le mandataire ou l’agent peut voter à son gré sans instructions spécifiques du mandant.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Autres
1. Conseil en Conférence: Département des valeurs mobilières
Contact: Xu zuhua, Yu Mengmeng
Tel: 0755 – 29832586
Fax: 0755 – 29832586
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée est provisoirement fixée à une demi – journée et les frais des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Vi. Documents à consulter
Résolution adoptée à la dix – septième réunion du sixième Conseil d’administration
Résolution de la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
(annexe 2: procuration)
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Board of Directors
19 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362138 » et le vote est abrégé en « vote par correspondance ».
2. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» doivent être remplis.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 le 6 avril 2022 et 15 h le 6 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenzhen Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Co., Ltd. En 2022 en mon nom, à voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer en son nom les documents pertinents à signer à l’Assemblée. Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le mandant peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à sa charge (la société).
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques (cette colonne)
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation peut voter)
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) phase III √
Proposition de plan d’actionnariat des employés (ébauche) et Résumé
2.00 À propos de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) phase III √
Proposition relative aux règles de gestion du régime d’actionnariat des employés
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Proposition relative aux questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase III
4.00 proposition d’élection partielle des représentants des actionnaires et des superviseurs √
Nom de l’actionnaire chargé: signature (ou sceau) du mandant:
Numéro de carte d’identité de résident ou numéro de licence d’entreprise de la personne morale:
Montant des actions détenues par le client: nature des actions détenues par le client:
Numéro de compte du client:
Signature du syndic: carte d’identité de résident du syndic No:
Date du mandat: durée de validité:
Note:
1. Pour la proposition générale et la proposition de vote non cumulatif, veuillez utiliser « √ » dans la colonne « d’accord », « d’opposition » ou « abstention » pour sélectionner une option, et plusieurs options ne seront pas valides.
2. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
