Ktk Group PCO, Ltd.
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Information sur la réunion
28 mars 2022
Table des matières
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022… 3. Organisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002…………………………………………….. 5. Ordre du jour de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 22… Proposition 1: proposition de rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation a été partiellement annulé et qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente… Proposition 2: proposition de modification des statuts… 9.
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommée « l’Assemblée») de Ktk Group Co.Ltd(603680) (ci – après dénommée « la société») et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « la c
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions, la société s’acquitte consciencieusement de toutes les tâches liées à la convocation de cette réunion.
2. La société crée le secrétariat de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est spécifiquement chargé des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée générale.
3. La réunion se tient sous la forme d’une réunion sur place et le vote est effectué sur place et en réseau. 4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter à l’Assemblée sur place conformément à la loi. Entre – temps, ils doivent s’acquitter sérieusement de leurs obligations légales et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires ni perturber l’ordre de l’Assemblée.
5. Lorsque les actionnaires demandent à prendre la parole à l’Assemblée générale, ils doivent s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale dans les 15 minutes précédant l’Assemblée, présenter un certificat valide de participation et remplir le « formulaire d’inscription des discours ». En principe, le nombre d’orateurs inscrits est limité à dix. Si le nombre d’orateurs dépasse dix, les dix premiers actionnaires détenant plus d’actions doivent être disposés en premier, et l’ordre des discours doit également être établi en premier.
6. Au cours de l’Assemblée, les actionnaires qui demandent à prendre la parole à titre temporaire doivent s’inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée et remplir le « formulaire d’inscription des orateurs » avant de prendre la parole avec l’autorisation du Président de l’Assemblée.
7. Le temps de parole de chaque actionnaire ne dépasse généralement pas cinq minutes.
8. Le mode de vote est adopté à la présente réunion. Les actionnaires exercent leur droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils détiennent. La proposition de la réunion est une proposition de vote non cumulatif. Chaque action de l’actionnaire a droit à une voix. Lors du vote, les actionnaires présents à l’Assemblée du site choisissent l’une des trois options suivantes: Oui, non et abstention dans chaque proposition, et la marque « √» indique que le vote non rempli, mal rempli, illisible ou non voté est considéré comme une « abstention».
Voir les médias d’information désignés par la société et le site Web de la Bourse de Shanghai le 10 mars 2022 pour le processus de vote en ligne. http://www.sse.com.cn. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
9. La société adhère au principe de simplicité lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et n’accorde aucun avantage économique supplémentaire aux actionnaires (ou aux mandataires) présents à l’Assemblée.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Jiangsu letian pour assister à la réunion et émettre des avis juridiques.
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Organisation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure de la réunion sur place: lundi 28 mars 2022, 10: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment des sciences et de la technologie, no 88, jinchuang Road, yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province
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Ordre du jour de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Président donne lecture des instructions de la réunion et présente la participation à la réunion; 2. Lecture de la proposition; 1. Proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des objets d’incitation qui ont reçu des actions restreintes et qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente 2. Proposition relative à la modification des statuts 3. Élection des scrutateurs et des superviseurs; 4. La proposition de vote des actionnaires; Résumer les résultats du vote; 6. Donner lecture des résultats du vote; 7. Assister à l’avis juridique de l’avocat sur la réunion; 8. The Chairman declared the meeting closed.
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Projet de loi I
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Proposition de rachat d’actions restreintes dont l’objet d’incitation a été partiellement annulé et qui n’ont pas encore été libérées
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En raison de la cessation d’emploi de certains objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2018 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et de l’échec de l’objectif d’évaluation du rendement de la société, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2018 (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), la société a décidé de racheter certains objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation mais n’a pas encore libéré les actions restreintes, comme suit:
Raison, quantité, prix et source du Fonds de rachat pour l’annulation des actions restreintes dans le rachat
1. Raison du rachat
Départ de l’objet d’incitation
Cinq personnes, dont Hua weijuan, ont démissionné de l’objet d’incitation du plan d’incitation actuel de la compagnie. Conformément aux dispositions pertinentes du « Chapitre 13 traitement des changements d’entreprise / d’objet d’incitation» du plan d’incitation « II. Changements dans la situation personnelle de l’objet d’incitation», les cinq objets d’incitation susmentionnés ne répondent plus aux conditions d’incitation pertinentes du plan d’incitation actuel. Au total, 43 680 actions restreintes qui ont été accordées en vertu du régime d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente ne peuvent être libérées et sont rachetées et annulées par la société.
L’objectif de l’évaluation du rendement n’a pas été atteint.
Le 2 mars 2022, la compagnie a publié l’annonce du rapport rapide sur le rendement de 2021. Le revenu d’exploitation de la compagnie en 2021 est estimé à 3795 milliards de RMB. L’objectif d’évaluation du rendement de la compagnie en 2021 est « basé sur le revenu d’exploitation de 2017, le taux de croissance du revenu d’exploitation en 2021 n’est pas inférieur à 36% », c’est – à – dire 3987 milliards de RMB. La compagnie n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement de 2021. Selon le plan d’incitation, à l’exception des objets d’incitation à la cessation d’emploi et à la retraite, 156 objets d’incitation reçoivent un total de 6099990 actions restreintes correspondant à la quatrième période de libération des restrictions à la vente, qui doivent être rachetées et annulées par la société.
2. Quantité de rachat
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, le rachat et l’annulation d’actions restreintes impliquent 5 personnes qui ne sont plus admissibles à l’incitation en raison de la cessation d’emploi, et le nombre d’actions restreintes à racheter et à annuler est de 43 680; Étant donné que 156 personnes n’ont pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement de la société, le nombre d’actions restreintes à racheter et à annuler est de 6 099990, soit 6 143670 actions au total.
3. Prix de rachat
Étant donné que la société a mis en œuvre un plan de distribution des capitaux propres de 1,7 RMB par 10 actions en 2020 et qu’elle a achevé la mise en œuvre en juillet 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, le prix de rachat des actions restreintes du plan d’incitation a été ajusté. Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation à la cessation d’emploi et qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente est d’environ 7,44 yuan / action, tandis que le prix de rachat des actions restreintes qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente est d’environ 7,53 yuan / action pour l’objet d’incitation qui n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement de la société (le prix d’attribution plus les intérêts sur les dépôts bancaires au cours de la même
4. Sources des fonds de pension
Le Fonds que la société propose d’utiliser pour payer le rachat d’actions restreintes est son propre fonds, et le prix total du rachat est d’environ 46 millions de RMB.
Modification de la structure du capital social de la société après annulation du rachat
Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société passera de 789862437 actions à 783718767 actions, et la structure du capital social de la société sera modifiée comme suit:
Avant le changement de nombre d’actions après le changement de nombre d’actions
Actions négociables à conditions de vente limitées 6143670 – 61436700
Actions négociables à conditions de vente illimitées 783718767 – 783718767
Total des actions 789862437 – 6143670783718767
Note: les modifications ci – dessus de la structure du capital – actions sont soumises à l’état de la structure du capital – actions publié par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après l’annulation du rachat.
Incidence de l’annulation des actions restreintes dans le cadre de ce rachat
L’annulation du rachat d’actions restreintes n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’incidence importante sur la production et l’exploitation de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et aux capitaux propres des actionnaires.
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 12e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 8e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Projet de loi II
Ktk Group Co.Ltd(603680)
Proposition de modification des Statuts
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, la société a décidé de racheter et d’annuler 6 143670 actions d’actions restreintes qui ont été accordées à certains objets d’incitation en vertu du plan d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées en raison de la démission de certains objets d’incitation et de l’échec de l’objectif d’évaluation du rendement de la société dans le plan d’incitation. Après l’achèvement des éléments ci – dessus, le capital social total de la société est passé de 789862437 millions d’actions à 783718767 millions d’actions et le capital social de 789862437 millions de yuan à 783718767 millions de yuan.
Entre – temps, afin de normaliser davantage le Gouvernement d’entreprise, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société propose de modifier les articles pertinents des statuts.
Par conséquent, la société modifie les dispositions pertinentes des statuts et procède à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales conformément aux circonstances susmentionnées. Modifier comme suit:
Article original des statuts article modifié des Statuts
Article 6 le capital social de la société est RMB article 6 le capital social de la société est RMB 78986243 700. 783718767 yuan.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 789862437 millions d’actions de la société, toutes des actions ordinaires du RMB. 783718767 millions d’actions, toutes des actions ordinaires de RMB.
Article 23 la société peut, dans les circonstances suivantes, ne pas acquérir d’actions de la société. Sauf dans l’une des circonstances suivantes, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts:
Dispositions relatives à l’acquisition des actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Coopérer avec d’autres sociétés détenant des actions de la société (Ⅲ) pour utiliser des actions dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une combinaison d’actions; Excitation;
(Ⅲ) l’utilisation d’actions dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou (Ⅳ) l’incitation à la fusion ou au droit de l’actionnaire en raison de l’assemblée générale des actionnaires; Si la résolution de scission soulève des objections et demande à la société d’acquérir ses actions. Les actionnaires ont demandé à la société d’acheter les obligations de la société dont les actions ont été échangées contre des actions parce qu’ils s’opposaient à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur la fusion et la scission convertibles des actions émises par la société cotée;
Oui. (Ⅵ) nécessaire pour maintenir la valeur de la société et les capitaux propres des actionnaires (Ⅴ) pour convertir les actions émises par la société cotée. Les obligations de sociétés convertibles en actions;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 30 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société article 30 administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, les personnes et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat. Les titres ainsi vendus sont vendus dans les six mois suivant l’achat, ou le produit de la vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société les rachètera dans les six mois suivant le recouvrement, et le produit de la vente appartient à la société. Toutefois, le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de l’achat et de la vente par souscription de la société de valeurs mobilières. Toutefois, si plus de 5% des actions sont détenues par des actions restantes après la vente, la société de valeurs mobilières n’est pas soumise à un délai de six mois pour détenir des actions en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente. Oui.
