DeLong Huineng Group Co., Ltd. DeLong Composite Energy Group PCO. Ltd
Code des valeurs mobilières: Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd(000593) titre abrégé: DeLong Huineng Bulletin No: 2022 – 012 DeLong Huineng Group Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: 1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure, lieu, mode, organisateur et modérateur de la réunion:
Heure de la réunion
Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne:
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 18 mars 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
Mode de convocation de la réunion: la réunion se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 10e étage, Hualian East ring Plaza, No 55, Jianhe Road, Chengdu, Province du Sichuan.
Organisateur: Conseil d’administration de la société.
Modérateur: M. Lu Tao, Directeur général de la société.
La réunion est présidée par M. Lu Tao, Directeur général de la société, qui est élu par plus de la moitié des administrateurs.
La tenue de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
2. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total quatre, Représentant 153887 356 actions, soit 429097% du total des actions avec droit de vote de la société. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de la société, les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et efficaces.
Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et deux représentants autorisés par les actionnaires, Représentant 153508856 actions, Représentant 428041% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Deux actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet représentent 378500 actions, soit 01055% du total des actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et votant par Internet (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société)
Est, ci – dessous) et 2 représentants autorisés autorisés par les actionnaires, Représentant 378500 actions, représentant les actions avec droit de vote de la société
01055% du total.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion.
Le cabinet d’avocats Jindu (Chengdu) de Beijing engagé par la société nomme les avocats Liu Hu et Tang Qi pour traiter les actions.
L’Assemblée générale est témoin et émet un avis juridique.
II. Examen et vote des propositions
1. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote.
Les administrateurs non indépendants sont élus au moyen d’un vote cumulatif. Le nombre de personnes à élire est de 3.
2. La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires, avec des résultats spécifiques.
Comme suit:
Le vote d’ordre adopte l’élection d’un montant égal. Le nombre de personnes à élire est de 3.
1.00 proposition relative à l’élection partielle d’administrateurs non indépendants / / /
Résultat du vote 153518 857 actions 997605%
1.01 Élection partielle de Wu Yujie pour le 12e mandat de la société, y compris: administrateurs non indépendants élus du Conseil d’administration actionnaires minoritaires 10001 actions 26423%
Vote
Résultat du vote 153518 857 actions 997605%
1.02 Élection partielle de Zhang Jixing pour le 12e mandat de la société, y compris: administrateurs non indépendants élus du Conseil d’administration actionnaires minoritaires 10001 actions 26423%
Vote
Résultat du vote 153518 857 actions 997605%
1.03 Élection partielle de Yao Zhiwei pour le 12e mandat de la société, y compris: administrateurs non indépendants élus du Conseil d’administration actionnaires minoritaires 10001 actions 26423%
Vote
Remarques:
1. La ligne « pourcentage du résultat du vote » fait référence au nombre de votes électoraux obtenus par le candidat qui ont été valablement exprimés à l’Assemblée générale des actionnaires.
Proportion du nombre total d’actions autorisées.
2. La ligne « proportion: vote des actionnaires minoritaires» fait référence au nombre de votes des actionnaires minoritaires obtenus par le candidat.
La proportion du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires à l’Assemblée générale.
M. Wu Yujie, M. Zhang Jixing et M. Yao Zhiwei ont été élus administrateurs non indépendants du 12e Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à l’expiration du mandat du 12e Conseil d’administration de la société. Le nombre d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction au douzième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jindu (Chengdu) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Liu Hu et Tang Qi
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux Statuts de la société; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de DeLong Huineng Group Co., Ltd.
19 mars 2012
