Code des valeurs mobilières: China Jushi Co.Ltd(600176) titre abrégé: China Jushi Co.Ltd(600176)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. China Jushi Co.Ltd(600176) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Chang Zhang Li, et 9 administrateurs assistent à la réunion. En fait, 9 administrateurs assistent à la réunion. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts du China Jushi Co.Ltd(600176) Après délibération, tous les administrateurs présents ont adopté à l’unanimité la résolution suivante:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le rapport de travail annuel du Directeur général 2021 a été examiné et adopté;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Selon l’audit de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership), la société mère a réalisé un bénéfice net de 243976585019 RMB en 2021 et un bénéfice distribuable de 222556426374 RMB à la fin de 2021. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, la société propose de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société a l’intention de verser des dividendes en espèces de 4,8 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 4003136728 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 192150562944 Yuan (impôt inclus).
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021;
Le solde de la réserve de capital de la société mère était de 613609751967 RMB au 31 décembre 2021, comme l’a confirmé le rapport d’audit publié par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership). Compte tenu de ce qui précède, il est proposé de ne pas convertir la réserve de capital en augmentation en 2021.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le plan d’évaluation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021;
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux frais d’audit et au changement de cabinet comptable en 2021;
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as TianQing international) is the audit institution and Internal Control audit institution in 2021, and it is now proposed to determine the Audit expenses and Internal Control audit Expenses of RMB 1.1 million and RMB 0.2 million according to its work in 2021.
Étant donné que Sky International fournit des services d’audit à la société depuis de nombreuses années consécutives, afin de maintenir l’indépendance de l’audit de la société, la société a l’intention de ne plus employer Sky international comme organisme d’audit pour 2022 et a communiqué à l’avance avec Sky international au sujet du non – renouvellement et des questions connexes. L’entreprise tient à exprimer sa sincère gratitude à TianQing international pour ses années de travail acharné. Sur la base d’un examen approfondi et en fonction des besoins du développement des affaires et de l’audit futur de la société, la société propose de changer Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022 institution d’audit, et demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec l’institution d’audit pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle des affaires et du marché de la société en 2022.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la confirmation de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée; La compagnie prévoit qu’en 2021, la compagnie et ses filiales à part entière, Jushi Group Co., Ltd., et China Building Materials International Trading Co., Ltd. (ci – après appelée « China Building Materials Trading »), Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhongfu Lianzhong Composite Materials Group Co., Ltd. (ci – après appelée « Zhongfu Lianzhong ») et zhenshi Holding Group Co., Ltd. (ci – après appelée « zhenshi group ») seront des sociétés de portefeuille directes et indirectes. Zhejiang hengshi Fiber Base Industry Co., Ltd. (ci – après dénommée « hengshi fiber») a effectué des opérations liées à l’exploitation quotidienne d’un montant total de 4456900000 RMB et a effectivement effectué des opérations liées d’un montant total de 3366140000 RMB.
Étant donné que le montant des services de main – d’œuvre fournis par la société holding directe et indirecte du Groupe zhenshi dépasse le montant initialement prévu de 4,08 millions de RMB, conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions, il est soumis de nouveau au Conseil d’administration pour examen et confirmation. Lors de l’examen des transactions liées avec le commerce des matériaux de construction chinois et le Groupe Zhongfu, les administrateurs liés Chang Zhang Li, Cai Guobin, Pei Hongyan et ni Jinrui se sont abstenus de voter; Lors de l’examen des transactions entre apparentés avec les sociétés de portefeuille directes et indirectes du Groupe zhenshi et hengshi fiber, les administrateurs associés Zhang yuqiang et Zhang jiankan se sont abstenus de voter.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022;
En 2022, la société et ses filiales prévoient effectuer des transactions liées à la production et à l’exploitation quotidiennes avec China Building Materials Trading, Zhongfu Lianzhong, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) (ci – après dénommé « Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) »), zhenshi Group et hengshi fiber. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie de transaction personnes liées 2022
Montant estimatif
Achat de 1500 matières premières et produits de fibres de hengshi auprès de personnes liées
China Building Materials Trade 19700
Zhongfu Lianzhong 8490 vend des produits Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) 1576 à des parties liées et contrôle direct et indirect de Commodity zhenshi Holding Group Co., Ltd.
Société 299542
Fibre de hengshi 36543
Une société de services de main – d’œuvre qui accepte la participation directe et indirecte de 172491 de zhenshi Holding Group Co., Ltd. Par des parties liées
Direct and indirect holding of zhenshi Holding Group Co., Ltd. 129 payment / collection rent Company
Fibre de hengshi 33
Total 540004
Lors de l’examen des transactions entre apparentés avec China Building Materials Trading, Zhongfu Lianzhong, Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) Lors de l’examen des transactions entre apparentés avec hengshi fiber, zhenshi Group et leurs sociétés de portefeuille directes et indirectes subordonnées, les administrateurs liés Zhang yuqiang et Zhang jiankan se sont abstenus de voter.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au montant total du crédit de financement accordé à la société autorisée et à ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée; Il est convenu que la société et ses filiales demanderont une ligne de crédit bancaire globale en 2022 dans le cadre d’une ligne totale de 33 milliards de RMB et 950 millions de dollars américains.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de la présente proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
En ce qui concerne la ligne de crédit globale mentionnée ci – dessus et la ligne de crédit globale pendant la période de validité de l’autorisation, le Président de la société est autorisé à signer les documents et accords de crédit pertinents (y compris le sceau de la société apposé sur les documents pertinents), et le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires n’examineront pas séparément une seule ligne de crédit bancaire.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’autorisation de la société et de ses filiales à part entière de fournir une garantie totale aux filiales en 2022 a été examinée et adoptée;
Il est convenu que le montant total de la garantie fournie par la société pour les prêts des filiales en propriété exclusive et des filiales contrôlantes (y compris les filiales en propriété exclusive) en 2022 ne dépassera pas 13 milliards de RMB et 950 millions de dollars américains.
La période de validité de l’autorisation susmentionnée commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
En ce qui concerne le montant total prévu ci – dessus et la garantie pendant la période de validité de l’autorisation, le Président de la société est autorisé à signer les documents et accords de garantie pertinents (y compris l’apposition du sceau de la société sur les documents pertinents), et le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires n’examineront pas séparément la garantie spécifique.
Dans le cadre de la limite de garantie totale autorisée, la société peut, en fonction de la situation réelle, ajuster et utiliser la limite prévue entre les filiales à part entière / contrôlantes et les petites sociétés, ou distribuer la limite de garantie entre les filiales à part entière / contrôlantes nouvellement créées ou acquises et les petites sociétés. Toutefois, si la garantie dépasse le montant total prévu, elle doit être soumise séparément au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux documents normatifs pertinents et aux statuts.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés et d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières par la société et sa filiale à part entière Jushi Group Co., Ltd. En 2022 a été examinée et adoptée;
Il est convenu qu’en 2022, la société et sa filiale à part entière, Jushi Group Co., Ltd., pourraient émettre des instruments de financement de la dette en monnaie locale, y compris, sans s’y limiter, des obligations de sociétés, des obligations de financement à court terme, des obligations de financement à très court terme, des billets à moyen terme, etc., par des émissions publiques et des émissions ciblées non publiques. La période d’émission est la période comprise entre la date d’approbation de la présente proposition par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, dans la limite des instruments de financement de la dette négociables stipulés dans les lois, règlements et documents normatifs pertinents, et Les instruments de financement de la dette sont émis une ou plusieurs fois en fonction de la demande de fonds et des conditions du marché.
Il est convenu qu’après l’examen et l’adoption de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration délèguera cette autorisation au représentant légal et à la direction de l’entité émettrice, organisera les préparatifs de l’émission d’instruments de financement par emprunt conformément aux lois et règlements pertinents et traitera les procédures pertinentes.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la limite d’activité de la société et de ses filiales pour le règlement à terme et la vente de devises, les swaps de taux d’intérêt sur devises et les opérations à terme sur métaux précieux en 2022;
Il est convenu que la société et ses filiales effectueront des opérations de règlement et de vente de devises à terme, des swaps de devises et de taux d’intérêt, des contrats à terme sur métaux précieux et des opérations d’options simples en 2022 dans la limite d’un montant total de 1 milliard de dollars américains.
Il est convenu qu’après l’examen et l’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration délèguera cette autorisation au représentant légal de l’entité chargée de l’exploitation de l’entreprise et à la direction pour qu’ils puissent mener à bien les activités relatives aux produits financiers dérivés conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et pour qu’ils s’occupent des procédures pertinentes. La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption de la présente proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2022.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au montant total des dons à l’étranger de la société autorisée et de ses filiales en 2022 a été examinée et adoptée;
Il est convenu que la société et ses filiales feront des dons à l’étranger d’un montant total de 20 millions de RMB en 2022, et que la direction de la société sera autorisée à prendre en charge la mise en œuvre du plan de don de la société et de ses filiales ainsi que l’approbation du paiement des dons dans Les limites susmentionnées.
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à la société
