Code des valeurs mobilières: China Jushi Co.Ltd(600176) titre abrégé: China Jushi Co.Ltd(600176) annonce No: 2022 – 027
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 8 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 8 avril 2022, 13 h 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la compagnie, 318 fenghuanghu Avenue, Tongxiang, Zhejiang
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 8 avril 2022
Jusqu’au 8 avril 2022
L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation utilisant le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport annuel et résumé 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6 Plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 √
7 proposition relative aux frais d’audit et au changement de cabinet comptable en 2021 √
8.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022 √
8.01 proposition relative aux transactions entre la société et China Building Materials International Trading Co., Ltd. √
8.02 À propos de l’Association de la société avec Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008)
Proposition de transaction
8.03 proposition relative aux transactions entre la société et Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
8.04 À propos de la société et de zhenshi Holding Group Co., Ltd. Et de ses filiales, directement et indirectement √
Proposition relative aux opérations entre apparentés de la société holding
8.05 proposition de transaction entre la société et Zhejiang hengshi Fiber Foundation Industry Co., Ltd. √
9 Proposition concernant le montant total du crédit de financement accordé à la société autorisée et à ses filiales en 2022 √
10. En ce qui concerne l’autorisation de la société et des filiales à part entière de fournir des garanties aux filiales en 2022 √
Proposition de montant total garanti
11. À propos de la société et de sa filiale à part entière Jushi Group Co., Ltd., société émettrice en 2022 √
Proposition relative aux obligations de sociétés et aux instruments de financement par emprunt des entreprises non financières
12. À propos du règlement à terme et de la vente de devises et de l’échange de taux d’intérêt de la société et de ses filiales en 2022 √
Proposition relative au montant des opérations à terme et des opérations à terme sur métaux précieux
13 discussion sur le montant total des dons externes de la société autorisée et de ses filiales en 2022 √
CAS
14 production annuelle de 400000 tonnes de verre de la base de fabrication intelligente de Jushi Jiujiang Co., Ltd. √
Proposition de projet de construction d’une ligne de production de fibres de verre
15. À propos de la station – service et des pipelines de soutien de la base de production Tongxiang de Jushi Group Co., Ltd. √
Proposition de projet
16 Proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
17 proposition de modification du système des administrateurs indépendants de la société √
18 proposition de modification des mesures de gestion des garanties externes √
19 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai le 19 mars 2022 pour connaître les délibérations sur la proposition susmentionnée. http://www.sse.com.cn. China Jushi Co.Ltd(600176)
2. Proposition de résolution spéciale: 6, 10, 16 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions 4. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires liés: 8
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: China Construction Materials Co., Ltd. (pour éviter les projets de loi 8.01, 8.02 et 8.03), zhenshi Holding Group Co., Ltd. (pour éviter les projets de loi 8.04 et 8.05) 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a China Jushi Co.Ltd(600176) China Jushi Co.Ltd(600176) 2022 / 3 / 31
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’inscription à l’Assemblée 1. L’actionnaire individuel doit détenir sa propre carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Le mandataire détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration du représentant de la personne morale et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel.
2. Date limite d’inscription à la Conférence: 17 h, 6 avril 2022
3. Registered place of the meeting: Securities Affairs Department of the company, No. 318 fenghuanghu Avenue, Tongxiang City, Zhejiang Province. 4. Numéro de contact: 0573 – 88181888 Courriel: [email protected]. Personne de contact: Shen guoming 6. Autres questions les frais de transport et d’hébergement des actionnaires et de leurs agents participant à la réunion sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China Jushi Co.Ltd(600176)
Annexe 1: Procuration
Procuration
China Jushi Co.Ltd(600176) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 8 avril 2022.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société est convoquée et exerce le droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport annuel et résumé 2021
2 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
6 Plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
7 avis sur les frais d’audit et le changement de cabinet comptable en 2021
CAS
8.00 proposition relative aux opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2022
8.01 discussion sur les transactions entre la société et China Building Materials International Trading Co., Ltd.
CAS
8.02 À propos de la compagnie et Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Zhongfu Lianzhong Composite Materials Group Co., Ltd.
Proposition relative aux opérations entre apparentés
8.03 en ce qui concerne les transactions entre la société et Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786)
Proposition
8.04 concernant la société et zhenshi Holding Group Co., Ltd. Et ses filiales
Proposition relative aux opérations entre apparentés des sociétés de portefeuille indirectes
8.05 transactions entre la société et Zhejiang hengshi Fiber Foundation Industry Co., Ltd.
Proposition
9 discussion sur le montant total de la ligne de crédit de financement de la société autorisée et de ses filiales en 2022
CAS
10. En ce qui concerne l’autorisation de la société et des filiales à part entière pour les filiales en 2022
Proposition concernant le montant total de la garantie
11 publié en 2022 par la société et sa filiale à part entière Jushi Group Co., Ltd.
Proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés et d’instruments de financement par emprunt d’entreprises non financières
12. À propos du règlement à terme et de la vente de devises et de l’échange de taux d’intérêt entre la société et ses filiales en 2022
Proposition relative au montant total des dons à l’étranger de la société autorisée et de ses filiales en 2022
Proposition (14) concernant la production annuelle de 400000 RMB de la base de fabrication intelligente de Jushi Jiujiang Co., Ltd.
Proposition relative au projet de construction d’une ligne de production de fibres de verre de tonnes 15
Proposition de projet de pipeline 16 Proposition de modification de certaines dispositions des statuts 17 proposition de modification du système des administrateurs indépendants 18 proposition de modification des mesures de gestion des garanties extérieures 19 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
