Statuts
(révisé en mars 2022)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 5.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 6.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration 25 ans.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 32.
Section 1 superviseur… 32.
Section II Conseil des autorités de surveillance 32.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 37.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38.
Chapitre IX avis et annonce 39.
Section I avis… 39.
Section 2 annonce… 40.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 41.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 41.
Section II dissolution et liquidation 42.
Chapitre 11 Comité du parti… Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 46.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
La société a été créée par voie de lancement avec l’approbation de la Commission d’État pour l’économie et le commerce (Guo Jing Mao Qi gai [1998] No 544); Enregistré auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province du Zhejiang et obtenu une licence d’entreprise portant le code unifié de crédit social 91330 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 924531u.
Article 3 le 2 mars 1999, la société a été approuvée par la c
L’émission initiale de 70 millions d’actions ordinaires de RMB au public a été approuvée et cotée à la Bourse de Shanghai le 22 avril 1999.
Article 4 nom enregistré de la société: China Jushi Co.Ltd(600176) (chinois)
Chinajushi Co., Ltd (anglais)
Article 5 domicile de la société: 669 Wenhua South Road, Wutong Street, Tongxiang City, Zhejiang Province
Code Postal: 314500
Article 6 le capital social de la société est de 40031367280 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Secrétaire du Conseil d’administration, le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société.
Article 12 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste chinois, l’Organisation du Parti communiste chinois est établie et le Comité du Parti joue un rôle de premier plan dans la direction, la gestion de la situation générale et la promotion de la mise en oeuvre. L’entreprise doit mettre en place l’Organisation de travail du parti, affecter suffisamment de personnel aux affaires du parti et garantir les fonds de travail de l’Organisation du parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de la société est de s’adapter au développement de l’économie socialiste de marché, de prendre les avantages économiques comme centre, de transformer le mécanisme, de renforcer et de normaliser la gestion de l’entreprise, d’établir un système d’entreprise moderne, de faire de la société une entreprise compétitive sur le marché et de permettre aux actionnaires d’obtenir des rendements satisfaisants.
Article 14 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique et les services techniques de nouveaux matériaux; Commerce de gros de fibres de verre et de leurs produits, composites, matériaux de construction, matériaux et produits d’ingénierie, matières premières liées aux fibres de verre, matières premières chimiques (à l’exclusion des produits dangereux et des drogues faciles à fabriquer), équipements et accessoires; La location de maisons appartenant à des propriétaires; Installation du matériel; Services informatiques; Gestion d’entreprise; Gestion des actifs. Ce qui précède concerne l’exploitation des certificats de licence. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre total d’actions ordinaires autorisées à être émises par la société est de 210 millions d’actions. Lors de sa création, la société a émis 14 millions d’actions aux promoteurs, soit 66,67% du nombre total d’actions ordinaires émises par la société, dont 79,35 millions d’actions souscrites par China New Building Materials Co., Ltd. Avec des actifs, soit 37,79% du capital social total; Zhejiang Tongxiang zhenshi Co., Ltd. A souscrit 46,75 millions d’actions avec des actifs, soit 22,26% du capital social total; Jiangsu yonglian Group Co., Ltd. A souscrit 8,9 millions d’actions avec des actifs, soit 4,24% du capital social total; China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Dont: China New Building Materials Co., Ltd. (rebaptisée China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Jiangsu yonglian Group Co., Ltd. A transféré 4,24% de ses actions à Jiangyin Changjiang Steel Pipe Co., Ltd. Zhejiang Tongxiang zhenshi Co., Ltd. A été rebaptisée zhenshi Holding Group Co., Ltd. Le 23 juillet 2008.
Après l’achèvement de la réforme de la structure des actions fractionnées, China Building Materials Co., Ltd. Détient 36,15% des actions de la société; Zhenshi Holdings Group Co., Ltd. Détient 20,04% des actions de la société; Jiangyin Changjiang Steel Pipe Co., Ltd. Détient 3,81% des actions de la société.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 400316728, toutes des actions ordinaires d’une valeur nominale d’un yuan chacune.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Récompenser les actions des employés de la société;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 25 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) à III) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois.
Les actions de la société acquises par la société conformément à l’article 23, paragraphe 3, ne doivent pas dépasser 5% du total des actions émises de la société; Les fonds utilisés pour l’acquisition sont prélevés sur les bénéfices après impôt de la société; Les actions acquises sont transférées aux travailleurs dans un délai d’un an.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 31 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 32 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 33 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et présenter des suggestions ou des demandes de renseignements;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Consulter les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration, la résolution de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et le rapport financier et comptable;
Participer à la distribution des biens restants de la société en fonction de la part des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
Les actionnaires qui s’opposent à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions;
Autres droits prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 34 inspection par les actionnaires
