Code des valeurs mobilières: China Jushi Co.Ltd(600176) titre abrégé: China Jushi Co.Ltd(600176)
Annonce concernant la modification de certaines dispositions des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisées en janvier 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de China Jushi Co.Ltd(600176)
Avant révision après révision
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi: l’organe d’Autorité exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et de l’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Plan;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs (Ⅱ) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas représentés par les représentants des travailleurs, décider des administrateurs et des superviseurs qui sont nommés par les administrateurs et les superviseurs concernés et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les questions de rémunération;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan de calcul et plan de règlement final;
Examiner et approuver la formule de répartition des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Le cas et le plan de recouvrement des pertes;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; La présente résolution est adoptée;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution de la société et (Ⅸ) sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des résolutions sur la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société (11) Prendre des décisions sur l’emploi ou le licenciement d’experts – comptables par la société; Résolution du Cabinet;
Examiner et approuver les questions de garantie visées à l’article 42, paragraphe 12; Les garanties;
Examiner l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an et (13) Examiner les questions dans lesquelles l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; 30% de l’actif total;
Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés (14) Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés; Les questions de transit;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner les plans d’incitation au capital et les employés (16) Examiner les lois, les règlements administratifs et les plans de participation des ministères;
D’autres questions déterminées par les lois, règlements administratifs et ministères sont examinées par l’Assemblée générale des actionnaires (16) conformément aux règlements administratifs ou aux statuts. Toute autre question qui, en vertu des statuts ou des présents articles, est soumise à l’autorité de l’Assemblée générale des actionnaires mentionnée ci – dessus ne peut être décidée par délégation.
Le Conseil d’administration ou d’autres organes et particuliers n’exercent pas les pouvoirs de l’Assemblée générale par procuration. Les pouvoirs sont exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organismes et particuliers en leur nom.
Article 42 garanties externes de la société article 42 les garanties externes de la société sont examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires. Les actes sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société et de sa filiale Holding (i) a atteint ou dépassé le montant total de la garantie externe de la dernière période et a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période; B) assurance;
Toute garantie fournie après que le montant total de la garantie externe de la société a atteint (II) Le montant total de la garantie externe de la société, a atteint ou dépassé 30% du dernier actif total vérifié ou a dépassé 30% du dernier actif total vérifié; Toute garantie ultérieure;
(Ⅲ) La garantie fournie à l’objet de la garantie pour une période continue de 12 mois en fonction du montant de la garantie pour une garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% (Ⅲ); Sur la base du principe du calcul cumulatif interne, la garantie dont le montant dépasse 30% de l’actif total vérifié de la dernière période de la société par (IV) garantie unique;
Vérification de la garantie de 10% de l’actif net; Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et à leurs objets de garantie pour les engagements dont le ratio actif – passif est supérieur à 70%;
Garantie fournie par la partie associée. Une garantie unique dont le montant dépasse 10% de l’actif net vérifié de la dernière période;
Les garanties fournies aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux parties liées.
Article 56 avis de l’Assemblée générale l’avis de l’Assemblée générale comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; I) heure, lieu et durée de la réunion (II) Questions et propositions soumises à la réunion pour examen; Limites;
(Ⅲ) Expliquer en termes clairs: tous les actionnaires (Ⅱ) ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires pour les questions soumises à l’assemblée pour délibération et de présenter des propositions écrites; Lorsqu’un mandataire assiste à l’Assemblée et vote, l’actionnaire en son nom (Ⅲ) indique clairement que tous les gestionnaires d’actions n’ont pas besoin d’être actionnaires de la société; Dongfang a le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peut nommer par écrit (ⅳ) un mandataire des actionnaires qui a le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires pour assister à l’Assemblée et participer au vote, à la date d’enregistrement des actionnaires; L’agent n’a pas à être actionnaire de la société;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions (IV) Le Code des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; La date d’enregistrement des droits;
Dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire, le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions doivent être divulgués de manière complète et complète; Jung.
Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu d’émettre un avis d’intention (Ⅵ) ou d’autres modes de vote sur les questions à discuter, l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire est publié et les procédures de vote sont suivies.
Les opinions et les motifs des administrateurs indépendants seront également divulgués. Si l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire doivent être publiés en ligne ou par d’autres moyens, tous les détails de toutes les propositions doivent être pleinement et complètement divulgués et le contenu du réseau doit être clairement indiqué dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires. Le temps de vote et les procédures de vote des administrateurs indépendants pour exprimer leur opinion ou d’autres moyens sont nécessaires pour les questions à discuter. Lorsqu’un avis d’Assemblée générale ou un avis supplémentaire est émis
Les opinions et les motifs des administrateurs indépendants seront divulgués au début du vote en ligne ou autrement. Au plus tôt un jour avant la tenue de l’Assemblée générale sur place, la société doit préciser dans l’avis d’Assemblée générale que 15 h, et au plus tard à 9 h 30 le jour où l’Assemblée générale sur place a été convoquée pour indiquer l’heure du vote par Internet ou par d’autres moyens et le jour où l’heure de clôture est indiquée, l’heure de clôture ne doit pas être antérieure à la procédure de décision. 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur le site de vote par Internet ou par d’autres moyens. L’heure de début ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’ouverture de la période entre la date d’enregistrement de l’Assemblée générale et la date de l’Assemblée, ni supérieure à 7 jours ouvrables après l’ouverture de l’Assemblée. Une fois l’heure de clôture confirmée, elle ne peut être modifiée. Au plus tôt à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale sur place.
L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 78 les questions suivantes sont adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires par résolution spéciale:
Augmentation ou diminution du capital social de la société (i) Augmentation ou diminution du capital social de la société; Ben;
La Division, la fusion, la dissolution de la société et (II) La Division, la scission, la fusion et la liquidation de la société; Dissolution et liquidation;
Modification des statuts; Modification des statuts;
La société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an (ⅳ) la société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an ou le montant de la garantie dépasse le dernier actif important de la société ou le montant de la garantie dépasse 30% du dernier actif total vérifié de la société; 30% du total des actifs vérifiés de la période;
Plan d’incitation au capital; Plan d’incitation au capital;
(vi) Les lois, règlements administratifs ou règles de procédure du présent chapitre (vi) Les lois, règlements administratifs ou statuts, les résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires, les résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires, les résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires qui auront une incidence importante sur la société, Les résolutions spéciales nécessaires pour avoir une incidence importante sur la société, les autres questions qui doivent être adoptées par des résolutions spéciales. Adoption de l’ordre du jour.
Article 79 les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) exercent leur droit de vote sur le montant des actions avec droit de vote qu’ils représentent. Chaque action dispose d’une voix pour exercer son droit de vote et chaque action dispose d’une voix pour exercer son droit de vote. Droit.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, et lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont comptés séparément et en temps voulu. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile. Ouvrir la divulgation.
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas le droit de vote les actions de la société détenues par la société n’ont pas le droit de vote, et cette partie des actions n’est pas incluse dans le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires, et cette partie des actions n’est pas incluse dans le Nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée des actionnaires. Nombre total d’actions avec droit de vote. Les actionnaires qui achètent des actions de la société qui ont le droit de vote du Conseil d’administration, des administrateurs indépendants et des actionnaires qui se conforment aux dispositions pertinentes et qui violent les conditions énoncées à l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières peuvent solliciter publiquement le droit de vote des actionnaires. Lorsque les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article premier sont dépassées, les informations telles que l’intention de vote spécifique sont divulguées à 36 actions représentant une proportion suffisante des actions de l’entité faisant l’objet de la sollicitation après l’achat. Il est interdit d’exercer le droit de vote dans un délai d’un mois payé et de solliciter le droit de vote des actionnaires sans compter les actions présentes ou sous une forme déguisée de paiement. Le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée est. La société ne peut proposer un Conseil d’administration, un administrateur indépendant et une participation minimale de 1% dans la sollicitation de droits de vote
Limite d’échelle. Les actionnaires des actions avec droit de vote susmentionnées ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la csrc peuvent solliciter publiquement le droit de vote des actionnaires. La sollicitation du droit de vote des actionnaires divulgue pleinement à la personne recherchée des informations telles que l’intention de vote spécifique. Interdiction
