Code des valeurs mobilières: China Jushi Co.Ltd(600176) titre abrégé: China Jushi Co.Ltd(600176)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Jushi Co.Ltd(600176) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs de la compagnie le 5 mars 2022. La réunion est présidée par Chen xue’an, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Trois autorités de surveillance doivent assister à la réunion. En fait, deux autorités de surveillance doivent assister à la réunion. Le superviseur, M. Li huaiqi, n’a pas pu assister à la réunion en raison de sa maladie. Actuellement, le nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance de la société est réduit à deux. La société achèvera l’élection partielle des autorités de surveillance dès que possible. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts du China Jushi Co.Ltd(600176) Après délibération, tous les superviseurs présents ont adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles internes de la société; Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté;
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les exigences des Statuts de la société, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément aux principes de loyauté et de diligence et a effectivement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements, et le contenu de la résolution est légal et efficace; Les administrateurs et les cadres supérieurs appliquent consciencieusement toutes les résolutions de la réunion et s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’enfreignent pas les lois, les règlements administratifs, les statuts ou ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exécution des décisions et l’exercice des pouvoirs de la société.
Situation financière de la société
Le système financier de la société est solide, le fonctionnement financier est relativement normalisé, l’application des conventions comptables est raisonnable, la société applique strictement les normes comptables pour les entreprises et d’autres dispositions pertinentes, et les états financiers préparés reflètent fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les informations contenues dans les rapports périodiques de la société sont véridiques, exactes et complètes, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur les états financiers de la société pour l’exercice 2021.
Opérations entre apparentés de la société
Les transactions entre apparentés effectuées par la société en 2021 répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts. Il est dans l’intérêt général de la société que les opérations entre apparentés soient tarifées équitablement, qu’elles ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, qu’elles n’affectent pas l’indépendance opérationnelle de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Inspection du contrôle interne de l’entreprise
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement, ce qui a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de l’entreprise reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’amélioration et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée; Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) et la responsabilité sociale de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Le projet de loi est adopté par 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China Jushi Co.Ltd(600176) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
