Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(modifié le 18 mars 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées.
Le présent règlement est une annexe aux Statuts de la société, qui vise à normaliser les méthodes de travail et les procédures de prise de décisions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, à promouvoir l’exercice effectif des droits des actionnaires conformément à la loi et à améliorer le fonctionnement normal et le niveau de prise de décisions scientifiques de l’Assemblée générale des actionnaires. Article 2 le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est responsable des affaires courantes de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’année précédente. L’Assemblée générale extraordinaire se tient de temps à autre.
Dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: (i) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre prévu dans les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social total;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Chapitre II convocation, proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 le Conseil d’administration de la société est chargé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux statuts, dans des circonstances particulières, le Conseil des autorités de surveillance de la société et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, et les procédures spécifiques sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des Statuts.
Article 5 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe précédent, l’organisateur, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou n’en ajoute pas de nouvelles.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires est notifiée par le coordonnateur aux actionnaires par voie d’annonce publique dans le China Securities journal et le Shanghai Securities journal. L’Assemblée générale annuelle donne un avis 20 jours avant l’Assemblée générale et l’Assemblée générale extraordinaire donne un avis 15 jours avant l’Assemblée générale.
Dans le cas d’une proposition temporaire présentée par un actionnaire conformément à l’article précédent, l’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition provisoire et annonce le contenu de la proposition provisoire.
Article 7 l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions.
Article 8 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les éléments spécifiques de toutes les propositions. Si l’avis des administrateurs indépendants est nécessaire sur les questions à discuter, l’avis et les raisons de l’avis des administrateurs indépendants seront divulgués simultanément lors de la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou de l’avis supplémentaire.
Article 9 la société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens. L’heure de début du vote par Internet ou par tout autre moyen à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la Clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place.
Article 10 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Article 11 À l’exception des actionnaires de la société, tous les administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société assistent à l’Assemblée et le Directeur général et les autres cadres supérieurs assistent à l’Assemblée sans droit de vote. Le Secrétaire du Conseil d’administration en informe le personnel concerné par téléphone cinq jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires et confirme la participation à l’Assemblée par téléphone un jour avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Chapitre III enregistrement des actionnaires
Article 12 les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 13 afin de faciliter la préparation de l’Assemblée, la société fixe un jour entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de convocation de l’Assemblée comme heure d’inscription des actionnaires à l’Assemblée, et les actionnaires participant à l’Assemblée sont censés s’inscrire à l’heure d’inscription des actionnaires. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée des actionnaires en personne ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom.
Article 14 Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent présente également sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Article 15 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d’autres personnes à assister à l’Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale;
La date d’émission et la durée de validité de la procuration;
Signature (ou sceau) du client. Lorsque le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé. Article 16 la procuration indique si l’agent de l’actionnaire peut voter à son gré si l’actionnaire ne donne pas d’instructions spécifiques.
Article 17 le Secrétaire du Conseil d’administration établit le registre des réunions. Le registre de la Conférence indique le nom (ou le nom de l’unit é) des participants à la Conférence, le numéro de la carte d’identité, le montant des actions avec droit de vote détenues ou représentées, le nom (ou le nom de l’unité) du mandataire, etc.
Article 18 l’organisateur et les avocats engagés par la société vérifient conjointement la légalité des qualifications des actionnaires sur la base du Registre des actionnaires fourni par l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières et enregistrent le nom des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
L’inscription à l’Assemblée prend fin avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 19 l’Assemblée générale des actionnaires se tient normalement au siège social de la société et, dans des circonstances particulières, à d’autres endroits et est déterminée par le convoyeur dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sur place et dispose d’un réseau sûr, économique et pratique et d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, c
Article 21 l’Assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d’administration. Si le Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par le Vice – Président. Si le Vice – Président n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un administrateur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance. Lorsque le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, il est présidé par un contrôleur élu conjointement par plus de la moitié des autorités de surveillance.
L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par les actionnaires est présidée par des représentants élus par le Coordonnateur.
Lorsqu’une Assemblée des actionnaires est convoquée et que le Président de l’Assemblée enfreint le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires et rend impossible la poursuite de l’Assemblée, l’Assemblée des actionnaires peut, avec l’approbation de la majorité des actionnaires ayant le droit de vote présents sur place, nommer une personne comme Président de l’Assemblée pour poursuivre l’Assemblée.
Article 22 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs expliquent et expliquent les questions et suggestions des actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 23 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d’autres questions pertinentes.
Article 24 le Conseil d’administration et les autres organisateurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires. En cas d’ingérence dans l’Assemblée générale des actionnaires, de provocation ou de violation des droits et intérêts légitimes des actionnaires, des mesures seront prises pour mettre fin à cette ingérence et faire rapport en temps voulu aux services compétents pour enquête et sanction.
Chapitre V Examen et vote des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 25 l’Assemblée générale des actionnaires vote au scrutin secret.
Article 26 les actionnaires (y compris leurs mandataires) exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent, et chaque action dispose d’une voix.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises peuvent solliciter le droit de vote des actionnaires.
Article 27 lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés ne participent pas au vote et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils représentent n’est pas inclus dans le nombre total de votes effectifs; L’annonce des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires divulgue pleinement les votes des actionnaires non affiliés.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Les résultats des votes séparés sont rendus publics en temps utile.
La société détient ses propres actions sans droit de vote et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Si l’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières, les actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée ne peuvent pas exercer le droit de vote dans les trente – six mois suivant l’achat et ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant plus de 1% des actions avec droit de vote ou les organismes de protection des investisseurs créés conformément aux lois, règlements administratifs ou dispositions de la c
Article 28 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur l’élection des administrateurs et des superviseurs, un système de vote cumulatif peut être mis en place en fonction de la situation réelle. Le système de vote cumulatif signifie que lorsque l’Assemblée générale des actionnaires élit un administrateur ou un superviseur, chaque action a le même droit de vote que le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire, et le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de façon centralisée. Lorsque les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur dépassent le nombre d’administrateurs et de superviseurs à élire, ils sont élus par le plus grand nombre de voix selon le système de vote cumulatif. Article 29 À l’exception de la suspension ou de l’incapacité de prendre une résolution en raison d’un cas de force majeure ou d’autres raisons particulières, l’Assemblée générale des actionnaires ne suspend pas ou ne vote pas sur la proposition.
Article 30 lors de l’examen d’une proposition à l’Assemblée générale des actionnaires, aucune modification n’est apportée à la proposition; sinon, la modification pertinente est considérée comme une nouvelle proposition et ne peut être mise aux voix à l’Assemblée générale en cours.
Article 31 Le Président de l’Assemblée annonce, avant le vote, le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues. Le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues sont soumis à l’enregistrement de L’Assemblée.
Article 32 le même droit de vote ne peut être exercé que sur place, par Internet ou par tout autre moyen de vote. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Article 33 avant le vote d’une proposition, l’Assemblée des actionnaires élit deux représentants des actionnaires pour participer au dépouillement et à la surveillance des votes. Lorsque les questions examinées sont liées aux actionnaires, les actionnaires et les agents concernés ne participent pas au dépouillement et à la surveillance des votes. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur une proposition, les avocats, les représentants des actionnaires et les représentants des autorités de surveillance sont conjointement responsables du dépouillement et de la surveillance des votes, et les résultats du vote sont annoncés sur place. Les résultats du vote de la résolution sont consignés dans le procès – verbal de l’Assemblée.
Les actionnaires d’une société cotée qui votent par Internet ou par d’autres moyens, ou leurs agents, ont le droit de vérifier leurs propres résultats de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant.
Article 34 l’heure de clôture sur place de l’Assemblée des actionnaires ne peut être antérieure à l’heure du réseau ou à d’autres moyens. Le Président de l’Assemblée annonce les conditions de vote et les résultats de chaque proposition et annonce si la proposition est adoptée ou non en fonction des résultats du vote. Avant la publication officielle des résultats du vote, les sociétés cotées, les scrutateurs, les superviseurs, les actionnaires principaux, les fournisseurs de services de réseau et d’autres parties concernées impliquées dans le vote sur place, en ligne et dans d’autres modes de vote de l’Assemblée générale des actionnaires ont l’obligation de garder confidentiels les résultats du vote. Article 35 les actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur les propositions soumises au vote: pour, contre ou s’abstenir. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote du nombre d’actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
Article 36 si le Président de la réunion a des doutes quant au résultat de la résolution soumise au vote, il peut organiser le dépouillement des votes sur le nombre de votes exprimés; Si le Président de l’Assemblée n’a pas compté les voix et que les actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée s’opposent à l’annonce du résultat par le Président de l’Assemblée, ils ont le droit de demander le décompte des voix immédiatement après l’annonce du résultat du vote, et le Président de l’Assemblée organise immédiatement Le décompte des voix.
Article 37 l’organisateur veille à ce que l’Assemblée générale des actionnaires se tienne en permanence jusqu’à ce qu’une résolution finale soit adoptée. Si l’Assemblée générale des actionnaires est suspendue ou si une résolution ne peut être prise en raison d’un cas de force majeure ou pour d’autres raisons particulières, les mesures nécessaires sont prises pour reprendre la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dès que possible ou pour mettre fin directement à l’Assemblée générale des actionnaires, et une annonce publique est faite à temps. Entre – temps, l’organisateur fait rapport à la csrc, à l’administration des valeurs mobilières de Beijing et à la Bourse de Shanghai.
