Nom abrégé du stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
Annonce concernant l’ajustement et la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Cette partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») fait l’objet d’ajustements et de modifications. Pour plus de détails, voir « II. Détails et raisons de l’ajustement et de la modification de cette partie des projets d’investissement collectés».
L’ajustement et la modification de ce projet d’investissement levé ne constituent pas une transaction entre apparentés.
L’ajustement et la modification du projet d’investissement levé doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Le 17 mars 2022, Shanghai New Power Automotive Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société» et « New Power technology») a tenu la deuxième réunion de la dixième session du Conseil d’administration et la deuxième réunion de la dixième session du Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement et de Modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu de la collecte de fonds
Disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) La société a émis 22 2469410 actions ordinaires (actions a) de RMB (ci – après dénommées « l’émission») à 20 investisseurs particuliers, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 8,99 RMB par action et un montant total de 199999 995,90 RMB. Après déduction des frais d’émission engagés, le montant net réel des fonds collectés est de 198097 763,13 RMB. Après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais d’émission, le solde du compte des fonds collectés est de 1 141273,97 RMB, soit 1 979837 489,16 RMB.
Tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés par la société. Deloitte Touche huayong Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre non publique d’actions de la société le 15 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (dsbz (21) No 00520).
La société a adopté un système de dépôt de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Conformément aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a établi des comptes spéciaux pour la gestion des fonds collectés et a conclu un accord de surveillance tripartite avec des conseillers financiers indépendants et des banques de dépôt pour le dépôt des fonds collectés. Un accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds a été conclu avec des conseillers financiers indépendants, des banques de dépôt pour le dépôt des fonds collectés et SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « SAIC hongyan»).
Utilisation des fonds collectés
Selon le rapport sur l’émission de fonds de contrepartie pour l’émission d’actions et l’achat d’actifs en espèces, la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes par des banques de développement non publiques, publié par la société, le montant net réel des fonds collectés pour cette émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet: montant total de l’investissement de l’entité chargée de la mise en œuvre
1. Paiement de la contrepartie en espèces de cette transaction
2. SAIC Hongyan 87 339,13 74 165,96
3. SAIC Hongyan 104021509497766
Total 198097,88
Afin de se conformer à la tendance au d éveloppement de l’industrie et aux exigences d’itération technique, et du point de vue de l’investissement prudent et de l’utilisation raisonnable des fonds, la société a l’intention d’ajuster le projet « usine intelligente» en fonction de la situation interne et externe de la mise en œuvre du projet d’investissement levé et en combinaison avec La stratégie de développement de la société, d’ajuster le plan de construction du projet, le montant total des investissements et les détails des investissements, d’ajuster la période de construction du projet en fonction de la situation réelle, et d’ajouter un nouveau projet d’ Le plan d’utilisation des fonds collectés après ajustement est le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Avant l’ajustement de l’ordre, l’investissement et la collecte de fonds après l’ajustement de l’ordre collectent des fonds
Nom du projet montant total du capital de l’entité de mise en oeuvre montant total du capital initialement prévu investissement prévu investissement actuel
Montant reçu montant reçu
1 paiement de la contrepartie en espèces de la nouvelle technologie de puissance pour cette transaction – 28954262895426
2 “Smart Factory” SAIC Hongyan 87 339,13 63 557,16 74 165,96 59 441,16 Project
3 “New Generation intelligent SAIC Hongyan 104021501040215094977669497766 Heavy Card” Project
4. Projet d’amélioration de la capacité de recherche et de développement de SAIC Hongyan – 28 715,41 – 14 724,80
Total 198097,88 198097,88
Détails et raisons de l’ajustement et du changement de certains projets d’investissement
Ajustement du projet « usine intelligente»
1. Ajustement du plan de construction du projet
Le plan de construction initial du projet « Smart Factory» comprend principalement les éléments suivants: 1) Construction d’une deuxième usine d’assemblage et amélioration de la capacité de soutien; Mise à niveau et reconstruction de l’atelier de soudage de la cabine et de l’atelier de peinture de la cabine dans la ligne de production existante.
Dans le cadre de cet ajustement, il est proposé d’ajuster la construction d’une deuxième usine d’assemblage final et l’amélioration de la capacité de soutien dans le cadre du plan initial du projet « usine intelligente» en vue de moderniser et de transformer l’usine d’assemblage final existante et son système d’information afin d’atteindre l’objectif de production annuelle de 120000 véhicules par des moyens intelligents. La modernisation et la transformation de l’atelier de soudage et de peinture de cabine dans la ligne de production existante sont toujours mises en œuvre conformément au plan initial. Le sujet de mise en œuvre et le lieu de mise en œuvre du projet « Smart Factory» restent inchangés. Le contenu spécifique de la construction après ajustement est le suivant:
Modernisation de l’usine d’assemblage et de son système d’information
À l’heure actuelle, la transformation intelligente et la mise à niveau de la capacité de soutien de l’usine d’assemblage final, combinée au concept de conception de l’usine chimique numérique, adoptent le système mom (système de gestion de l’exploitation de la fabrication), le système PMC (système de surveillance de la production), Le système MPM (système de processus en ligne), le système de qualité en ligne, le système APS (système avancé de planification de la production) et l’application d’Internet industriel pour réaliser l’interconnexion et la coopération globale. Sur la base de l’équipement de procédé intelligent et flexible, le système d’assemblage intelligent AGV (véhicule de transport guidé automatique) est adopté pour remplacer les lignes rigides traditionnelles telles que le câblage riveté, la ligne de pré – assemblage et la ligne d’assemblage de faisceaux de tubes dans l’atelier d’assemblage de châssis, afin de réaliser la mise à niveau flexible de la ligne de production. La stratégie de serrage de l’atelier de châssis et de l’atelier d’assemblage final a été mise à niveau afin d’assurer un contrôle et une traçabilité précis du couple. Grâce à l’intégration et à la coordination de la conception et du processus, le produit personnalisé peut être guidé avec précision en ligne afin d’éliminer le risque d’installation incorrecte et manquante des boulons et des supports de châssis. Entre – temps, le projet utilise le système de remplissage intelligent, Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Reconstruction de la ligne de production de la cabine
Modernisation de l’atelier de soudage de la cabine
Mise à niveau et transformation de l’atelier de soudage de la cabine grâce à la mise à niveau et à la transformation de la ligne principale de soudage existante et de la ligne d’assemblage de porte, à la mise à niveau et à la transformation automatiques de la ligne de sous – assemblage de la paroi latérale gauche et droite, de la paroi arrière et du plancher, à l’expansion de la station de la ligne de finition, et à la transformation du système de transport en ligne de transport de patins à rouleaux en combinaison avec la mise à niveau automatique, la capacité de soudage est portée à En combinaison avec la transformation numérique et la mise à niveau, l’atelier de soudage est équipé d’un système intelligent de contrôle du soudage basé sur la surveillance en temps réel de l’équipement PMC pour recueillir des données de soudage en temps réel et évaluer la qualité du soudage. Après la mise à niveau de l’atelier de soudage de la cabine, le taux d’automatisation a été porté à 84%.
Modernisation de l’atelier de peinture de la cabine
Mise à niveau et transformation de l’atelier de revêtement de cabine grâce à la construction d’une nouvelle ligne d’électrophorèse de prétraitement dans l’atelier actuel de pièces en plastique (inactif) et à la transformation correspondante de l’ancien atelier, la capacité de revêtement a été portée à 26 jph. En combinaison avec le traitement de la protection de l’environnement, le revêtement à base d’huile dans l’atelier de peinture actuel est remplacé par le revêtement à base d’eau, et le revêtement manuel actuel est remplacé par le revêtement Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Entre – temps, les installations de traitement des émissions de l’atelier de peinture et de la ligne de finition du châssis ont été modernisées afin d’ajouter des coureurs et des RTO et de réduire davantage les émissions de COV.
Grâce à la mise à niveau numérique de l’atelier de peinture de cabine, à la surveillance en temps réel de l’équipement à l’aide du système PMC, à la collecte et au traitement des paramètres de qualité du processus à l’aide du système de suivi de la qualité en ligne et à la surveillance et à l’analyse en temps réel des données énergétiques à l’aide du système de gestion de l’énergie, un atelier numérique intelligent, efficace, économe en énergie, respectueux de l’environnement et vert peut être construit.
2. Ajustement du montant total des investissements dans le projet
L’investissement total dans le plan initial du projet « Smart Factory» est de 873931 300 RMB, et l’investissement total après ajustement du plan de construction du projet est de 635571 600 RMB. La composition spécifique de l’investissement est ajustée comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Catégorie montant des investissements
Différence après ajustement avant ajustement
Travaux de construction et d’installation 35 366,82 16 851,40 – 18 515,42
Travaux d’équipement 48 873,44 44 628,22 – 4 245,22
Autres coûts de construction 3 098,87 2 077,54 – 1 021,33
Total (taxes comprises) 87 339,13 63 557,16 – 23 781,97
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés pour le projet « Smart Factory» était de 66 173200 RMB. Avant ce rajustement, le Fonds collecté pour le projet « Smart Factory » s’élevait à 7416596 millions de RMB; Après cet ajustement, le Fonds collecté pour le projet « Smart Factory» est de 594416 000 RMB. La comparaison des indicateurs financiers du projet avant et après ajustement est la suivante:
Avant et après ajustement des principaux indicateurs
IRR 14,21% 18,10%
Période de récupération des investissements (statique) 7,64 ans 6,13 ans
3. Ajustement de la période de construction du projet
Afin de mieux promouvoir l’aménagement du projet, d’améliorer le niveau d’application de la ligne de production, d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet et d’obtenir les avantages escomptés, il est proposé de reporter la période de construction du projet « usine intelligente» de trois mois à décembre 2022 conformément au plan de construction ajusté du projet.
4. Examen, approbation et dépôt du projet
Le 31 décembre 2021, SAIC Hongyan « Smart Factory » Project Adjustment a été enregistré auprès de la Commission Municipale de développement et de réforme de Chongqing et a obtenu le certificat d’enregistrement des projets d’investissement des entreprises de Chongqing. 5. Raisons de l’ajustement du projet
L’industrie chinoise des camions lourds a connu des changements par rapport au moment de la formulation des projets d’investissement initial, et la tendance à la nouvelle énergie s’est considérablement accélérée. Depuis que SAIC Hongyan New Energy est entrée sur le marché en août 2021, sa part de marché a augmenté régulièrement, ce qui devrait devenir un nouveau Point de percée pour les entreprises. En fonction des changements environnementaux actuels, l’entreprise a pris l’initiative d’ajuster l’aménagement stratégique en temps opportun, de clarifier l’idée d’une production localisée de nouvelles sources d’énergie pour saisir le marché, d’adopter la stratégie « 1 + 1 + X » pour l’aménagement de la capacité, et d’établir x nouveaux écosystèmes énergétiques à l’avenir afin de saisir l’occasion.
Dans le même temps, selon l’idée de construction du schéma original de “Smart Factory”, l’objectif important de la construction de la deuxième usine d’assemblage final est de réaliser la production de lignes spéciales de personnalisation personnalisée et de modèles de véhicules complexes, de réduire les difficultés de production et de mise en œuvre des processus et d’améliorer simultanément la capacité de production. Étant donné que l’industrie des camions lourds était au Sommet de la production à cette époque, la nouvelle ligne de production pouvait éviter au maximum l’impact de la transformation de la ligne de production originale sur la production. Le plan original divise la production entre les modèles conventionnels et les modèles spéciaux. Bien que la capacité de production ait été augmentée, deux niveaux différents d’intellectualisation de “un nouveau et un ancien”
