Nom abrégé du stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion de la dixième session
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La deuxième réunion du 10ème Conseil d’administration de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée aux administrateurs par écrit, par courriel et par téléphone le 7 mars 2022 et a eu lieu le 17 mars 2022 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place et de vidéoconférence. Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
Rapport annuel du Directeur général 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Rapport annuel du Conseil d’administration 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport budgétaire de l’exercice 2022
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net consolidé de 69298168917 RMB et un bénéfice par action de 0,56 RMB attribuables à la société mère en 2021. En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de 49091241885 RMB, la réserve de surplus statutaire de 4909124188 RMB a été retirée, plus le bénéfice non distribué reporté des années précédentes de 141229653231 RMB, moins le dividende en espèces distribué par la société en 2021 de 7197059955 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution par les actionnaires à la fin de 2021 était de 178214710973 RMB.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres de la société, des dividendes en espèces de 1275 RMB (impôt inclus) seront distribués à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à la distribution annuelle suivante.
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce le même jour sur le site Web.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce le même jour sur le site Web.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce le même jour sur le site Web.
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce le même jour sur le site Web.
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce le même jour sur le site Web.
Rapport annuel 2021 et Résumé
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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Proposition de demande de ligne de crédit globale pour 2022
Il est convenu que la société demanderait à la Banque une ligne de crédit globale d’un montant maximal de 3 milliards de RMB, y compris une ligne de crédit en devises, principalement pour le financement de prêts, l’émission de lettres d’acceptation bancaires, l’émission de lettres de crédit, l’escompte de factures et l’affacturage de garanties.
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Rapport d’évaluation des risques pour SAIC Finance Company
Il s’agit d’une proposition de transaction entre apparentés sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants.
6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (les directeurs associés de cette proposition, Lan QingSong, Gu xiaoqiong et Zhao maoqing, se sont abstenus de voter)
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Plan de gestion des risques pour les activités financières telles que les dépôts et prêts liés entre la société et SAIC Finance
Il s’agit d’une proposition de transaction entre apparentés sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants.
6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (les directeurs associés de cette proposition, Lan QingSong, Gu xiaoqiong et Zhao maoqing, se sont abstenus de voter)
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Proposition relative aux transactions quotidiennes entre la société et Saic Motor Corporation Limited(600104) en 2022
Il s’agit d’une proposition de transaction entre apparentés sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants.
5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (les directeurs associés de cette proposition, Lan QingSong, Gu xiaoqiong, Zhao maoqing et Xu qiuhua, se retirent du vote)
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Proposition relative aux transactions quotidiennes entre la société et Chongqing electromecanic Holding (Group) en 2022
Il s’agit d’une proposition de transaction entre apparentés sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants.
8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre. (Jiang Jingqi, Directeur associé de la proposition, se retire du vote)
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Proposition relative à la garantie de rachat externe fournie par SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Pour ses activités de vente de véhicules complets
En tant que mode de distribution pour la vente de véhicules complets par les entreprises de véhicules commerciaux, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Peut accélérer le règlement des fonds de vente en coopérant avec les institutions de financement, les concessionnaires et les clients finaux, et utiliser pleinement les canaux tiers pour promouvoir rapidement la vente de véhicules complets. Il est convenu que SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Peut accélérer le règlement des fonds de vente dans des conditions spécifiques convenues dans le contrat. Fournir aux concessionnaires et aux clients finaux de bonne réputation des garanties telles que l’acquisition de créances ou l’acquisition de droits de location (c’est – à – dire des opérations de garantie de rachat) à des institutions financières telles que Shanghai Automotive Group finance Co., Ltd. Et Anji Leasing Co., Ltd., avec une garantie annuelle totale ne dépassant pas 2,72 milliards de RMB (dont 2,72 milliards de RMB).
Il s’agit d’une proposition de transaction entre apparentés sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants.
Les directeurs associés de cette proposition, Lan QingSong, Gu xiaoqiong et Zhao maoqing, se sont abstenus de voter.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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Proposition d’ajustement et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il est convenu que la société ajustera et modifiera le projet « Smart Factory » du projet d’investissement levé, et que l’investissement total du projet « Smart Factory » après ajustement et modification sera de 635,57 millions de RMB, dont 594,41 millions de RMB seront investis en utilisant les fonds levés; Il a été convenu d’utiliser 147,25 millions de RMB de fonds levés ajustés et modifiés pour le projet d’amélioration de la capacité de recherche et de développement, avec un investissement total de 287,15 millions de RMB, dont 147,25 millions de RMB de fonds levés ajustés et modifiés, et 139,9 millions de RMB de fonds levés par des fonds autofinancés.
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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Proposition de modification de l’abréviation des titres de la société
Étant donné que le nom de la société a été changé de « Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) » à « Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. » après la réorganisation des actifs importants de la société, il est convenu que la société changera l’abréviation des titres a de « Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) » à « Power New Technology », l’abréviation des titres B de « Shangcai B share » à « Power B share » et l’abréviation du nom anglais de « sdec » Le Code des titres d’actions a « Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) » et le Code des titres d’actions B « 900920 » demeurent inchangés.
Le changement d’abréviation des titres est soumis au résultat final de l’approbation de la Bourse de Shanghai.
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
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Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Les deuxième, troisième, quatrième, sixième, neuvième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième propositions susmentionnées doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Le Conseil d’administration autorise le Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration à préparer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’heure de l’Assemblée générale des actionnaires est notifiée séparément.
9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
17 mars 2022
