Nom abrégé du stock: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangcai B stock code: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 : lin2022 – 007 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. Supervisor Board
Annonce de la résolution de la deuxième réunion de la dixième session
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. La deuxième réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée par écrit, par courriel et par téléphone à tous les autorités de surveillance le 7 mars 2022 et a eu lieu le 17 mars 2022 dans la salle de réunion de La société sous forme de réunion sur place et de vidéoconférence. La réunion est présidée par M. Zhou langhui, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est composée de trois superviseurs présents et de trois superviseurs présents, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après délibération par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Rapport annuel 2021 et Résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis suivants sur le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration: 1. Il n’a pas été constaté que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel violait les lois, règlements, statuts et autres dispositions pertinentes;
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux règlements de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Proposition relative aux transactions quotidiennes entre la société et Saic Motor Corporation Limited(600104) en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et Saic Motor Corporation Limited(600104) (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Proposition relative aux transactions quotidiennes entre la société et Chongqing electromecanic Holding (Group) en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre la société et les parties liées de Chongqing electromecanic Holding (Group) Co., Ltd. Sont effectuées conformément aux principes d’honnêteté, de crédit et d’ouverture, d’équité et d’équité, que le prix est conforme aux principes du marché et aux exigences de la production et de l’exploitation normales de la société, que la procédure de prise de décisions est également conforme aux exigences des lois et règlements pertinents et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires (3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Proposition relative à la garantie de rachat externe fournie par SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Pour ses activités de vente de véhicules complets
Le Conseil des autorités de surveillance estime que: en tant que mode de vente de véhicules complets pour les entreprises de véhicules commerciaux, SAIC Hongyan Automobile Co., Ltd. Est favorable à la promotion de la vente de produits grâce à la coopération avec des institutions de financement telles que Shanghai Automotive Group finance Co., Ltd., Anji Leasing Co., Ltd., ainsi qu’avec des concessionnaires et des clients finaux. La société normalise les activités de garantie externe en stricte conformité avec les règlements pertinents. Les risques de garantie pertinents sont contrôlables et ne causent aucun dommage à la société et aux actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Proposition d’ajustement et de modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société ajuste et modifie certains projets d’investissement collectés en fonction de l’évolution de l’environnement du marché et en combinaison avec le développement à long terme et la planification globale de la société, et que les procédures d’audit pertinentes sont conformes aux lois, règlements et dispositions des autorités de surveillance de la cotation. L’ajustement et la modification de certains projets d’investissement de la société contribuent à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sont conformes au plan stratégique de développement à long terme de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve l’ajustement et la modification de certains projets d’investissement de la société.
(3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Les première, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième propositions susmentionnées seront soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
17 mars 2022
