Stock Short name: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) Shangcai B stock code: Shanghai Diesel Engine Co.Ltd(600841) 900920 : lin2022 – 011 Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
À propos de Chongqing electromecanic Holdings (Group) Co., Ltd.
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Aperçu des transactions quotidiennes entre la société et Chongqing electromecanic Holdings (Group)
Chongqing Mechanical and Electrical Holding (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chongqing Mechanical and electrical») détient actuellement 10,77% des actions de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions, Chongqing Mechanical and Electrical and Its Subsidiary Enterprises sont maintenant des parties liées de la société. Les opérations liées à l’exploitation quotidienne, telles que l’achat ou la vente de marchandises, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre, etc., effectuées par la société et ses filiales,
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société, la société a signé un accord – cadre d’affaires avec Chongqing Mechanical & Electric pour les opérations quotidiennes entre apparentés après délibération et approbation à la sixième Assemblée intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2021 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021. Conformément à l’Accord – cadre susmentionné, la société prévoit, au début de chaque année, les montants pertinents engagés par la société au cours de l’année en cours dans le cadre de ces opérations entre apparentés et les soumet au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale n’ont pas à voter sur l’Accord d’exécution spécifique en vertu de l’accord. À la fin de chaque exercice, la société calculera le montant réel engagé conformément aux normes comptables et fera rapport aux administrateurs et aux actionnaires. La société exécutera l’Accord – cadre susmentionné sur les opérations entre apparentés en stricte conformité avec les règlements pertinents des autorités de surveillance et les mesures de gestion des opérations entre apparentés de la société.
Aperçu des parties liées et des relations connexes
1. Informations de base sur la mécanique et l’électricité à Chongqing:
Représentant légal: Xin Guorong
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Capital social: 204288 498166 000 RMB
Registered address: No. 60, Middle Section of Huangshan Avenue, Northern New District, Chongqing
Domaine d’activité: gestion et gestion des actifs appartenant à l’État dans le cadre de l’autorisation de la SASAC, vente d’automobiles (à l’exclusion des voitures), de pièces, de machines et d’appareils électriques, de produits électroniques, de produits métallurgiques (à l’exception des produits soumis à une réglementation spéciale de l’État) et d’équipements, d’équipements de protection de l’environnement, de matériaux de construction, de produits chimiques et de matières premières (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de matériel, de transport d’électricité, de location de maisons, de services de conseil en technologie électromécanique, métallurgique et environnementale, (le champ d’application suivant est exploité par des entreprises qualifiées sous licence appartenant à la société du Groupe) développement, fabrication, vente, gestion immobilière, importation et exportation d’automobiles (à l’exclusion des voitures particulières) et de pièces détachées, de machines, d’électronique et de produits métallurgiques (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées indépendamment conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
2. Relations connexes: Chongqing Mechanical & Electric détient actuellement 10,77% des actions de la société.
Politique de tarification et base de tarification
Le prix d’achat, de vente et de service entre la société et Chongqing Mechanical & Electric, s’il y a un prix ou un prix d’orientation du Gouvernement, est déterminé par référence au prix ou au prix d’orientation du Gouvernement; Lorsqu’il n’y a pas de prix fixés par le Gouvernement ou de prix directeurs, mais qu’il existe des prix de marché comparables pour des tiers indépendants, les prix sont fixés en fonction des prix du marché; S’il n’y a pas de prix de marché comparable pour un tiers indépendant, il est déterminé par référence au prix de transaction non lié avec le tiers indépendant; S’il n’y a pas de prix ou de prix d’orientation du Gouvernement, de prix du marché ou de prix de transaction non liés, le coût plus un prix de profit raisonnable est adopté.
Objet de la transaction et incidence de la transaction sur les actionnaires
Les opérations quotidiennes entre apparentés, telles que l’achat ou la vente de marchandises, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre par la société et ses filiales à Chongqing Mechanical & Electric et ses filiales, sont effectuées conformément aux principes d’honnêteté, de crédit et d’ouverture, d’équité et d’équité, qui sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales. Ces opérations entre apparentés seront effectuées sur la base de l’égalité et de l’avantage mutuel, sans préjudice de la production et de l’exploitation de la société, des intérêts des actionnaires de la société et de l’indépendance de la société.
Description du montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société à la sixième Assemblée extraordinaire en 2021 et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, la société a estimé les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, et les événements réels en 2021 sont les suivants:
En 2021, on estime que le montant des transactions quotidiennes liées à l’exploitation quotidienne, y compris l’achat ou la vente de biens, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre, etc., entre la société et ses filiales et Chongqing Mechanical and Electrical Company et ses filiales, sera de 779 millions de RMB (dont 746 millions de RMB pour l’achat de biens et de services, etc., par la société et ses filiales à Chongqing Mechanical and Electrical Company et ses filiales, et 33 millions de RMB pour la fourniture de biens et de services, etc., à Chongqing MECHANI En 2021, le montant réel des transactions quotidiennes entre apparentés s’élevait à 56 600 RMB (dont 555 millions de RMB pour l’achat de biens et de services par la société et ses filiales à Chongqing Mechanical and Electrical Corporation et ses filiales, et 11 millions de RMB pour la fourniture de biens et de services à Chongqing Mechanical and Electrical Corporation et à ses filiales).
Estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Sur la base du montant réel des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et compte tenu du développement des entreprises et des changements possibles, la société prévoit acheter ou vendre des marchandises avec Chongqing Mechanical & Electric et ses filiales en 2022. Le montant des transactions quotidiennes liées à la fourniture ou à l’acceptation de services de main – d’œuvre et d’autres services liés à l’exploitation quotidienne est de 1028 milliard de RMB (dont 890 millions de RMB pour l’achat de biens et de services par la société et ses filiales à Chongqing Mechanical & Electric et ses filiales et 138 millions de RMB pour la fourniture de biens et de services à Chongqing Mechanical & Electric et à ses filiales).
Vii. PROCÉDURE d & apos; examen
1. La proposition relative aux transactions quotidiennes entre la société et Chongqing electromecanic Holding (Group) Co., Ltd. En 2022 a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et a accepté de la soumettre à la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour délibération.
2. Le 17 mars 2022, à la 2e réunion de la 10e session du Conseil d’administration de la société, la proposition sur les transactions quotidiennes entre la société et Chongqing electromecanic Holding (Group) Co., Ltd. En 2022 a été adoptée par 8 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre (un autre administrateur associé a évité le vote). La proposition sera également soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Ye jianfang, su zimeng et Yang Lin, les administrateurs indépendants de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, ont examiné les documents pertinents concernant Les opérations quotidiennes entre la société et Chongqing Mechanical and Electrical, et ont examiné les relations entre les entités de négociation, le contexte des opérations et les prix des opérations de manière indépendante. D & apos; un point de vue impartial, il a fait preuve de prudence et formulé les observations suivantes:
Les opérations quotidiennes entre apparentés proposées par la société et Chongqing Mechanical & Electric pour 2022 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Base de tarification des transactions quotidiennes entre la société et Chongqing Mechanical & Electric: si le Gouvernement a un prix ou un prix d’orientation, le prix ou le prix d’orientation du Gouvernement est utilisé pour déterminer; Lorsqu’il n’y a pas de prix fixés par le Gouvernement ou de prix directeurs, mais qu’il existe des prix de marché comparables pour des tiers indépendants, les prix sont fixés en fonction des prix du marché; S’il n’y a pas de prix de marché comparable pour un tiers indépendant, il est déterminé par référence au prix de transaction non lié avec le tiers indépendant; S’il n’y a pas de prix ou de prix d’orientation du Gouvernement, de prix du marché ou de prix de transaction non liés, le coût plus un prix de profit raisonnable est adopté.
La base de tarification ci – dessus est raisonnable et conforme aux principes commerciaux.
La société et Chongqing Mechanical & Electric prévoient que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et que les activités de la société ne dépendront pas ou ne seront pas contrôlées par les parties liées en raison de ces opérations entre apparentés, ni ne nuiront aux intérêts des autres actionnaires.
Lorsque le Conseil d’administration vote sur la proposition de transaction quotidienne entre la société et Chongqing electromecanic Holding (Group) Co., Ltd. En 2022, les procédures de vote sont conformes aux lois et aux statuts. Liste des documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shanghai New Power Automobile Technology Co., Ltd.
17 mars 2022
