Code du titre: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) titre abrégé: Guocheng Mining Co.Ltd(000688) annonce No: 2022 – 034 Guocheng Mining Co.Ltd(000688)
Annonce de la démission des administrateurs et de l’élection partielle des administrateurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) M. Hao guozheng a demandé à démissionner de son poste d’administrateur, de membre du Comité d’audit du Conseil d’administration et d’autres postes de la société pour des raisons personnelles et, après avoir démissionné de ce poste, il n’occupera aucun poste dans la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des statuts, la démission de M. Hao guozheng n’entraînera pas la réduction du nombre de membres du Conseil d’administration de la société en dessous du quorum et n’affectera pas le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société. Le rapport écrit de démission de M. Hao guozheng entrera en vigueur à la réception du rapport au Conseil d’administration de la société.
M. Hao guozheng a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une diligence raisonnable dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur de l’entreprise. L’entreprise tient à remercier M. Hao guozheng pour sa contribution à l’entreprise pendant son mandat.
Le 17 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la proposition provisoire de Guocheng Holding Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, et a nommé M. Wan Yong (curriculum vitae ci – joint) comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société. La compagnie a tenu la 40e réunion du 11e Conseil d’administration le 18 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination de M. Wan Yong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au 11e Conseil d’administration de la compagnie. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen. Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date d’expiration du mandat du 11e Conseil d’administration.
Après l’élection partielle des administrateurs, la composition et le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions du droit des sociétés et des statuts. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont vérifié la démission de M. Hao guozheng de la même manière et ont émis des avis indépendants sur la nomination de M. Wan Yong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) Conseil d’administration 18 mars 2022
Curriculum vitae de M. Wan Yong:
Wan yongnan, né en avril 1973, a obtenu un doctorat en droit et en CPA. Il a successivement été Directeur adjoint de la Bourse de Shenzhen, Directeur général adjoint de New Era Securities Co., Ltd., Directeur et Directeur général de China Science Merchants Investment Holding Co., Ltd. Et Président de Guocheng Holding Group Co., Ltd. Depuis mars 2022.
M. Wan Yong n’a pas d’actions de la société. À l’exception de son emploi dans Guocheng Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, il n’a aucun lien avec le Contrôleur effectif de la société, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et il n’est pas passible de sanctions de la csrc et d’autres autorités compétentes ni de sanctions de la bourse. Il n’y a pas de cas où un crime présumé a fait l’objet d’une enquête judiciaire ou où une violation présumée de la loi a fait l’objet d’une enquête judiciaire de la csrc, ni de cas où un cadre supérieur de la société n’est pas autorisé en vertu du droit des sociétés et des statuts. Après vérification, M. Wan Yong n’est pas la personne à exécuter en cas de violation de la confiance et est qualifié pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, statuts et autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
