Informations de base de l’entreprise 1. Adresse enregistrée, forme organisationnelle, adresse du siège social et capital social de la société (1) Adresse enregistrée: No.1 ruixiang Road, Fengxiang Industrial Park, Daliang, Shunde District, Foshan (2) forme organisationnelle: Co., Ltd. (non cotée) (3) Adresse professionnelle: No.1 ruixiang Road, Fengxiang Industrial Park, Daliang, Shunde District, Foshan (4) capital social: 76 464000,00 RMB 2. Constitution de la société
Guangdong Red Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») était auparavant connue sous le nom de Red Electronics Industry Co., Ltd., Daliang Town, Shunde City (rebaptisée « Red Electronics Industry Co., Ltd., Daliang District, Shunde City» en février 2001, « Red Electronics Industry Co., Ltd., Shunde City» en mars 2002 et « Red Electronics Industry Co., Ltd., Shunde District, Foshan City» en avril 2004. Huang zuhao et trois personnes physiques ont conjointement contribué à la création de la société. Au moment de la création de la société, le capital social de la société était de 500000 yuan RMB, dont 260000 yuan RMB ont été apportés par Wu Zijian, la proportion de contribution était de 52,00%; La contribution de la personne physique Wang Jun est de 120000 yuans, soit 24,00%; La personne physique Huang zuhao a versé 120000 yuans, soit 24%. Le 13 janvier 1997, Shunde Certified Public Accountants a vérifié l’apport en capital susmentionné et a publié le rapport de vérification du capital (Shun Hui Yi Zi (1997) (Liang) (09) pour confirmation. Le 4 février 1997, la société a été constituée en société à l’administration de l’industrie et du commerce de Shunde et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise avec le numéro d’enregistrement 23192681 – 2.
Le 28 août 1998, les actionnaires Wu Zijian et Huang zuhao de la société ont transféré une partie de leurs actions de la société à Pan Weiming, Wang Jun et Zhao genmin. Après ce transfert d’actions, le capital social de la société est toujours de 500000 RMB, dont 190000 RMB investis par des personnes physiques Wu Zijian avec un ratio d’investissement de 38,00%; Wang Jun, une personne physique, a investi 160000 yuans, soit 32,00%; Huang zuhao, une personne physique, a investi 75 000 yuans, soit 15,00%; Pan Weiming, une personne physique, a investi 50 000 yuans, soit 10,00%; La personne physique Zhao genmin a investi 25 000 yuans, soit 5,00%.
Le 30 mars 2002, la société a demandé une augmentation du capital social de 1,5 million de RMB par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et la nouvelle augmentation du capital social a été financée par les actionnaires initiaux en fonction de la proportion d’investissement; Après cette augmentation de capital, le capital social de la société est de 2 millions de RMB, dont 760000 RMB investis par la personne physique Wu Zijian, avec un ratio d’investissement de 38,00%; La personne physique Wang Jun a investi 640000 yuans, soit 32,00%; Huang zuhao, une personne physique, a investi 300000 yuans, soit 15,00%; Pan Weiming, une personne physique, a investi 200000 yuans, soit 10,00%; La personne physique Zhao genmin a investi 100000 yuans, soit 5,00%.
Le 10 avril 2005, la société a demandé une augmentation du capital social de 3 millions de RMB par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, et la nouvelle augmentation du capital social a été financée par les actionnaires initiaux en fonction de la proportion d’investissement; Après cette augmentation de capital, le capital social de la société est de 5 millions de RMB, dont 1,9 million de RMB investi par la personne physique Wu Zijian, avec un ratio d’investissement de 38,00%; Wang Jun, une personne physique, a investi 1,6 million de RMB, soit 32,00%; Huang zuhao, une personne physique, a investi 750000 yuans, soit 15,00%; Pan Weiming, une personne physique, a investi 500000 yuans, soit 10,00%; La personne physique Zhao genmin a investi 250000 yuans, soit 5,00%.
Le 12 octobre 2006, par résolution de l’Assemblée des actionnaires, la société a accepté que l’actionnaire Wu Zijian transfère toutes les actions de la société qu’il détient à quatre autres personnes physiques. Après le transfert de capitaux propres, le capital social de la société est toujours de 5 millions de RMB, dont 2 506450 RMB investis par la personne physique Wang Jun, avec un ratio d’investissement de 516129%; Huang zuhao, une personne physique, a investi 1 209800 RMB, soit un ratio d’investissement de 241936%; Pan Weiming, une personne physique, a investi 864,5 millions de RMB, avec un ratio d’investissement de 161290%; L’investissement de la personne physique Zhao genmin est de 403225 000 RMB, avec un ratio d’investissement de 8 0645%.
Le 6 septembre 2007, par résolution de l’Assemblée des actionnaires, la société a accepté que Zhao genmin, actionnaire, transfère sa participation de 8 0645% dans la société à Luo yiguang, une personne physique; Le 11 octobre 2007, Huang zuhao, actionnaire de la société, a accepté par résolution de l’Assemblée générale de transférer 06497% des capitaux propres de la société à Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. Après le transfert d’actions ci – dessus, le capital social de la société est toujours de 5 millions de RMB, dont 2 506450 RMB investis par la personne physique Wang Jun, avec un ratio d’investissement de 516129%; Huang zuhao, une personne physique, a investi 1177195 millions de RMB, soit 235439%; Pan Weiming, une personne physique, a investi 864,5 millions de RMB, avec un ratio d’investissement de 161290%; Luo yiguang, une personne physique, a investi 403225 RMB, soit un ratio d’investissement de 8 0645%; Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. A investi 32 485000 RMB, soit 06497%.
Le 26 octobre 2007, par résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a accepté que les actionnaires Wang Jun, Huang zuhao, Pan Weiming, Luo yiguang, Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. Et joint Happy Investments Limited concluent un accord d’augmentation de capital. Après l’augmentation de capital, le capital social de la société est de 64076359 millions de RMB. Le 24 décembre 2007, conformément à l’Accord d’augmentation de capital, la première contribution des actionnaires de la société était de 58871945 millions de RMB et le capital social après l’augmentation de capital était de 63871945 millions de RMB; Le 15 janvier 2008, la deuxième contribution des actionnaires de la société s’élevait à 244140 RMB, avec un capital social de 64 076359 RMB après augmentation de capital.
La structure de participation de la compagnie au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008 est la suivante:
31 décembre 200731 décembre 2008
Nom de l’actionnaire proportion montant proportion montant proportion
Wang Jun 2472789576387148% 2480705800387148%
Huang zuhao 11 279977,10 176603% 11 316038,00176603%
Pan Weiming 7 727483,39 120984% 7 752239, Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 84%
Luo yiguang 38637417060492% 38760950060492%
Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. 3112479904873% 3122470004873%
Joint Happy Investments Limited 1596159906249900% 16012682 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 00%
Total 6387194500 1000000% 64076535900 1000000%
Le 9 décembre 2007, le Ministère du commerce extérieur et de la coopération économique de la province de Guangdong a publié la réponse officielle sur la fusion et l’acquisition de capitaux étrangers pour la création de la coentreprise Foshan Shunde Red Electronic Industry Co., Ltd. (yuewaitz [2007] no 1403) et a obtenu le certificat d’approbation de la coentreprise yuewaitz [2007] No 0149 du Gouvernement populaire de la province de Guangdong le 13 décembre 2007. La société a été changée en coentreprise sino – étrangère.
Le 21 janvier 2008, la société a remplacé la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise originale par la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise portant le numéro d’enregistrement 440681 Konka Group Co.Ltd(000016) 375 délivrée par l’administration de l’industrie et du commerce du district de Shunde, ville de Foshan. La nature de la société a été changée en société à responsabilité limitée (Taiwan, Hong Kong, Macao et coentreprise nationale), avec un capital social de six mille quatre millions sept cent soixante – six mille trois cent cinquante – neuf yuans.
Le 3 octobre 2010, par résolution du Conseil d’administration de la société, les actionnaires de la société Wang Jun, Huang zuhao, Pan Weiming, Luo yiguang, Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. Et joint Happy Investments Limited ont transféré respectivement 110243%, 4 2042%, 3 1951%, 03025%, 00244% et 12495% des actions détenues à Foshan ruixiang Investment Co., Ltd. L’actionnaire de la société, jointhappy Investments Limited, a transféré 3% de ses actions à l’actionnaire de la société, Wang Jun, 7% à Shanghai Junshi Asset Management Co., Ltd. Et 5% à Beijing Fuchun Investment Management Co., Ltd. Après ce transfert d’actions, le capital social de la société est toujours de 64 076359 RMB;
La structure des capitaux propres de la compagnie au 31 décembre 2009 et 2010 est la suivante:
31 décembre 200931 décembre 2010
Nom de l’actionnaire proportion montant proportion montant proportion
Wang Jun 2480705800387148% 1966535500306905%
Huang zuhao 1131 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 176603% 862217900134561%
Pan Weiming 7752239 Guangdong Hongxing Industrial Co.Ltd(001209) 84% 57049110089033%
Luo yiguang 38760950060492% 36822760057467%
Shanghai fenghe Investment Management Consulting Co., Ltd. 3122470004873% 296609,0004629%
Joint Happy Investments Limited 16012682 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 00% 5 Guizhou Yibai Pharmaceutical Co.Ltd(600594) 0087405%
Foshan ruixiang Investment Co., Ltd. – 1281527200 200000%
Shanghai Junshi Asset Management Co., Ltd. – 448534500 7.0000%
Beijing Fuchun Investment Management Co., Ltd. – 320381800 5,0000%
Total 6407635900 1000000% 6407635900 1000000%
Le 26 juillet 2012, par résolution du Conseil d’administration de la société, l’actionnaire de la société, joint Happy Investments Limited, a transféré 1 3408% de ses actions à Huang zuhao, l’actionnaire de la société, 3% de ses actions à Pan Weiming, l’actionnaire de la société, 1% de ses actions à Chen wenze, 2% de ses actions à He hanteng et 04199% de ses actions à Zhang Weijie. Transférer sa participation de 05599% à Cheng weichun et sa participation de 04199% à He jingchao. Après ce transfert d’actions, le capital social de la société est toujours de 64 076359 RMB;
La structure des capitaux propres de la compagnie au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012 est la suivante:
