Code du titre: Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) titre abrégé: ST zhongchang No.: lin2022 – 013 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 10ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. La 19e réunion du 10e Conseil d’administration de la société a eu lieu par voie de communication le 20 mars 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs et participants le 20 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Ling Yun, Président du Conseil d’administration. Il y a 9 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 9 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. Après délibération et vote écrit de tous les administrateurs ayant le droit de vote présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées à la réunion du Conseil d’administration:
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée.
Résultat du vote: 2 d’accord, 6 contre, 1 abstention
La proposition n’a pas été adoptée et le Conseil d’administration n’a pas accepté de convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Les directeurs, M. Ling Yun, M. Fan Xuerui, M. Lu Jinbo, M. Han Yong et M. Zhou Jian, s’y opposent: Comme les principaux actionnaires de la société cotée sont toujours en négociation et qu’il existe déjà un plan d’unification des opinions préliminaires et qu’il remplace le plan initial, il est suggéré que l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires soit convoquée après qu’un accord final ait été conclu;
M. Lu xiaotian, administrateur indépendant, s’est opposé aux raisons suivantes: le Conseil d’administration a trop de personnel, ce qui n’est pas propice au fonctionnement stable de la société; Les raisons pour lesquelles les administrateurs indépendants devraient s’abstenir de M. Mingde sont les suivantes: le nombre de changements apportés au Conseil d’administration est trop élevé, ce qui n’est pas propice au développement des sociétés cotées et nous espérons que la société disposera d’une structure de gouvernance stable.
Le projet de loi se lit comme suit:
Le 11 mars 2022, la société a reçu une lettre de Shanghai aijian Trust Co., Ltd. Et Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd. (ci – après appelée le « promoteur») demandant au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui détiennent au total plus de 10% des actions de la société: afin de mieux aider la société à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels dès que possible et de promouvoir progressivement la société sur la voie du développement opérationnel normal, Le promoteur propose au Conseil d’administration de la société de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 avant le 10 avril 2022 afin d’examiner les propositions suivantes selon un système de vote non cumulatif: Proposition 1: proposition de destitution de M. Ling Yun du poste d’administrateur du dixième Conseil d’administration
Au cours de son mandat d’administrateur, M. Ling Yun n’a pas clairement planifié la voie du développement stratégique de l’entreprise. Afin de mieux aider l’entreprise à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels le plus rapidement possible et de promouvoir l’entreprise à s’engager progressivement sur la voie du développement opérationnel normal, il est proposé de destituer M. Ling Yun du poste de directeur du 10e Conseil d’administration.
Proposition 2: proposition de révocation de M. LV Jinbo du dixième Conseil d’administration
Au cours de son mandat d’administrateur, M. Lu Jinbo n’a pas clairement planifié la voie du développement stratégique de l’entreprise. Afin de mieux aider l’entreprise à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels le plus rapidement possible et de promouvoir l’entreprise à s’engager progressivement sur la voie du développement normal de l’exploitation, il est proposé de destituer M. Lu Jinbo du poste d’administrateur du 10e Conseil d’administration.
Proposition 3: proposition de révocation de M. Han Yong du poste de directeur du 10e Conseil d’administration
Au cours de son mandat d’administrateur, M. Han Yong n’a pas clairement planifié la voie du développement stratégique de l’entreprise. Afin de mieux aider l’entreprise à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels le plus rapidement possible et de promouvoir progressivement l’entreprise sur la voie du développement opérationnel normal, il est proposé de destituer m. Han Yong du poste de directeur du 10e Conseil d’administration.
Proposition 4: proposition de révocation de M. Zhou Jian en tant qu’administrateur indépendant du 10e Conseil d’administration
Au cours de son mandat d’administrateur indépendant, M. Zhou Jian n’a pas clairement planifié la voie du développement stratégique de l’entreprise. Afin de mieux aider l’entreprise à résoudre les difficultés et les risques opérationnels actuels le plus rapidement possible et de promouvoir l’entreprise à s’engager progressivement sur la voie du développement opérationnel normal, il est proposé de révoquer M. Zhou Jian en tant qu’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration.
Proposition 5: le curriculum vitae du candidat à la proposition de nomination et d’élection de M. Wu Biao au poste d’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration est le suivant:
Né en 1971, de nationalité chinoise, titulaire d’un doctorat, Auditeur principal et économiste principal, il a été Vice – Directeur général, assistant commercial du Président et directeur commercial du siège social de China Pacific Trust Co., Ltd. China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Assistant General Manager of Investment (Investment Banking) Business Division of Asset Management Company, China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Il est actuellement Directeur général adjoint (Président) du siège social de Shanghai Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) Strategic Investment Management, Directeur et Directeur
M. Wu Biao n’a pas d’autres relations avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ainsi qu’avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, à l’exception de son poste de Vice – Directeur général de Shanghai Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) M. Wu Biao n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas commis d’abus de confiance, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Proposition 6: le curriculum vitae du candidat à la proposition de nomination et d’élection de M. Sun shuyuan au poste d’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration est le suivant:
Né en 1985, de nationalité chinoise, titulaire d’une maîtrise, il a travaillé pour China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Asset Management Co., Ltd., jintongzhihui Investment Management Co., Ltd., Shanghai International Trust Co., Ltd., et est actuellement Directeur de la conformité juridique de Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd.
À l’exception du Directeur de la conformité juridique de Jiangxi Ruijing Financial Asset Management Co., Ltd. (qui est actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société), M. Sun shuyuan n’a aucune autre relation avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des droits de vote des actions de la société et son contrôleur effectif, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Sun shuyuan n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas commis d’abus de confiance, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Proposition 7: le curriculum vitae de M. Zhu congshuang, candidat à la proposition de nomination et d’élection de M. Zhu congshuang au poste d’administrateur non indépendant du 10e Conseil d’administration, est le suivant:
Né en 1974, de nationalité chinoise, titulaire d’un doctorat, comptable de nationalité aaia, économiste, a travaillé pendant de nombreuses années dans China Merchants Bank Co.Ltd(600036) , China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Il est actuellement Président de Shenzhen Hande Enterprise Credit Service Co., Ltd.
À l’heure actuelle, M. Zhu congshuang n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. M. Zhu congshuang n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas commis d’abus de confiance, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Proposition 8: proposition relative à l’élection de M. Xu QiangSheng au poste d’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration
Le curriculum vitae du candidat, M. Xu QiangSheng, est le suivant:
Né en 1967, de nationalité chinoise, titulaire d’un doctorat, titulaire d’un doctorat en économie appliquée (finance) de l’Institut de recherche financière de l’Académie chinoise des sciences sociales et ancien directeur indépendant et superviseur externe de Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) Il est actuellement professeur à la faculté de droit de l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit et membre de la société 93.
À l’heure actuelle, M. Xu QiangSheng n’a aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des droits de vote sur les actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. M. Xu QiangSheng n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas commis d’abus de confiance, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Proposition 9: proposition relative à l’élection de M. Cheng Shuguang au poste d’administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration
Le curriculum vitae du candidat, M. Cheng Shuguang, est le suivant:
Né en 1968, de nationalité chinoise, titulaire d’un baccalauréat, membre non professionnel de l’Institut chinois des comptables publics certifiés, il a été Directeur du Département du crédit de capital de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066)
À l’heure actuelle, M. Cheng Shuguang n’a aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des droits de vote des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société. M. Cheng Shuguang n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas commis d’abus de confiance, n’a pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur de la société en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) Conseil d’administration 21 mars 2022
