Shanghai jintiancheng Law Office
Avis juridique sur l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Et son inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen
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À propos de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
Case No.: [01f201193356] to: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 – avis juridique et rapport de travail des avocats sur l’offre publique de valeurs mobilières et aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats engagés dans des activités juridiques en valeurs mobilières Le présent avis juridique est publié conformément aux règles de pratique du cabinet d’avocats en matière de droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Aux fins de la délivrance du présent avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les documents pertinents fournis par l’émetteur et ont obtenu l’assurance de l’émetteur que l’émetteur a fourni à l’avocat de la bourse les documents écrits originaux, les documents en double, les photocopies, les photocopies, les confirmations ou les certificats nécessaires à la délivrance du présent avis juridique et que tous les faits et documents suffisants pour influer sur le présent avis juridique ont été divulgués à l’avocat de la bourse; Tous les documents, confirmations, certificats et faits présentés sont véridiques, exacts et complets et exempts de toute dissimulation, fausse déclaration ou omission; Lorsque les documents sont des copies, des photocopies ou des photocopies, ils sont entièrement conformes à l’original ou à l’original et que les signatures et les scellements apposés sur les documents sont authentiques et valides. La validité de l’original et de l’original de chaque document n’a pas été révoquée par les autorités gouvernementales pendant la période de validité et est détenue par leurs détenteurs légitimes respectifs à la date du présent avis juridique. En ce qui concerne le fait que l’avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, les avocats de la bourse se fient aux documents de certification délivrés par les autorités gouvernementales, l’émetteur ou d’autres unités concernées pour porter leur jugement.
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et au mandat de l’émetteur, les avocats de la bourse ont vérifié la légalité de l’autorisation et de l’approbation de l’émetteur pour l’émission et la cotation en bourse, la qualification de l’objet de l’émission et de la cotation en bourse, les conditions de L’émission et de la cotation en bourse, les documents de déclaration et les faits pertinents. Et donner un avis juridique sur les faits qui se sont produits et qui existaient avant la publication de cet avis juridique en fonction de la connaissance des faits par les avocats de cette bourse et de la compréhension du droit chinois.
Les avocats de la bourse ne donnent des avis juridiques que sur les questions juridiques liées à l’offre et à la cotation de l’émetteur et ne donnent des avis juridiques que conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine, et ne donnent pas d’avis sur des questions professionnelles telles que l’audit, L’évaluation des actifs et le contrôle interne. L’avocat de l’entreprise s’est acquitté de l’obligation de diligence requise lorsqu’il a cité certaines données et conclusions dans des rapports professionnels tels que les rapports comptables, les rapports d’audit, les rapports d’évaluation des actifs et les rapports de contrôle interne dans le présent avis juridique, mais ces citations ne sont pas considérées comme une garantie, expresse ou implicite, de l’authenticité et de l’exactitude de ces données et conclusions par l’avocat de l’entreprise. Les avocats de la bourse ne sont pas qualifiés pour vérifier et évaluer ces données et conclusions et se fient aux opinions exprimées dans les rapports professionnels publiés par les institutions qualifiées pour juger.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date de publication du présent avis juridique, la bourse et ses avocats se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes. Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Cet avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de cette émission et de cette inscription sur la liste et n’est pas utilisé à d’autres fins. Les avocats de la bourse conviennent que l’émetteur doit utiliser l’avis juridique comme document juridique nécessaire pour demander l’inscription à la cote de cette émission, le soumettre avec d’autres documents et assumer la responsabilité juridique correspondante de l’avis juridique conformément à la loi. Sur la base de ce qui précède, les avocats de la bourse ont examiné et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par l’émetteur conformément aux exigences de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat chinoise. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les mots ou abréviations suivants ont la signification suivante:
émetteur, société, Harbin Welding Huatong signifie Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Huatong Co., Ltd. Désigne Changzhou Huatong welding wire Co., Ltd., le prédécesseur de l’émetteur.
C
Shenzhen Stock Exchange
Jintiancheng, the Exchange and the issuer Lawyers refer to Shanghai jintiancheng Law Firm
Institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Zhonghui Certified Public Accountants means Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit zhss [2021] No 6564.
Le rapport de vérification du capital fait référence au rapport de vérification du capital (zwhy [2022] No 0867).
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine (modifié en 2018).
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (modifiée en 2019).
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (modifiées en 2020).
Les règles de cotation se réfèrent aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (modifiées en 2022).
Les lois, règlements et documents normatifs désignent les lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs chinois actuellement publiés et en vigueur.
Les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Texte
Approbation de l’offre et de la cotation de l’émetteur
La onzième Assemblée du troisième Conseil d’administration de l’émetteur et la sixième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020 ont examiné et adopté des propositions relatives à la cotation des actions, telles que la proposition relative à l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et au plan de cotation au GEM, qui sont valables 24 mois à compter de La date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Le 18 janvier 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a approuvé la demande d’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions présentée par l’émetteur en réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (zjxh [2022] no 128), qui est valide dans Les 12 mois suivant la date d’approbation du Registre.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur a obtenu l’approbation interne nécessaire de l’émetteur pour l’inscription à la cote de cette émission et a obtenu l’approbation de la c
L’émetteur est titulaire d’une licence d’entreprise (code unifié de crédit social: 91320400608130487q) délivrée par l’administration municipale de surveillance du marché de Changzhou, qui existe actuellement conformément à la loi et n’a pas besoin d’être résiliée conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts actuels de la Chine.
L’émetteur est une société anonyme créée par Huatong Co., Ltd. En septembre 2011, qui a été modifiée dans son ensemble et qui a été exploitée en permanence depuis le changement dans son ensemble. L’émetteur a été exploitée en permanence pendant plus de trois ans.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est une société anonyme établie conformément à la loi et dont la durée d’exploitation est supérieure à trois ans, qu’il est conforme au droit des valeurs mobilières, au droit des sociétés, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs et qu’il est qualifié pour l’émission et la cotation. Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur
Conformément à la réponse officielle de la c
Après vérification par les avocats de la bourse, l’émetteur dispose d’une structure de gouvernance d’entreprise parfaite, d’une Assemblée générale des actionnaires, d’un Conseil d’administration et d’un Conseil des autorités de surveillance établis et améliorés conformément à la loi, d’un système de travail pour les administrateurs indépendants et de règles détaillées pour le Secrétaire du Conseil d’administration, etc., d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement, et les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (II) des règles d’
Selon le rapport d’audit publié par l’expert – comptable Zhonghui, l’émetteur a une capacité d’exploitation continue et est conforme à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (III) des règles d’inscription.
Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 136360 000 RMB. Selon le rapport de vérification du capital publié par Zhonghui Accountants, le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 181813 400 RMB, pas moins de 50 millions de RMB, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (IV) des règles d’inscription.
Selon la réponse de la c
Selon les instructions données par l’émetteur et vérifiées par les avocats de la bourse, l’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années, conformément à l’article 417 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (vi) des règles d’inscription.
Selon le rapport d’audit, les rapports financiers et comptables de l’émetteur au cours des trois dernières années ont été publiés sans réserve, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 3.1.1 (Ⅶ) des règles d’inscription.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et qu’elles remplissent les conditions essentielles de l’offre et de la cotation.
4. Institution de recommandation et représentant de la recommandation de l’émetteur
L’émetteur est recommandé par China Securities Co.Ltd(601066)
China Securities Co.Ltd(601066) V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est qualifié pour l’émission et la cotation, que l’émission et la cotation ont été approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvées par la c
(aucun texte ci – dessous)
