Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 018 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Appotronics Corporation Limited(688007) (ci – après dénommée « la société») La huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») a eu lieu par voie de communication le 18 mars 2022. L’avis de la réunion et les documents pertinents ont été signifiés par écrit à tous les autorités de surveillance de la société le 16 mars 2022. La réunion est présidée par Mme Gao Lijing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, règles, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces. Examen de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la proposition de prolongation de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée, et les résolutions suivantes ont été adoptées:
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, dans le report de certains projets d’investissement collectés. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et le système de gestion des fonds collectés de la société. Par conséquent, nous sommes d’accord sur la question de la prolongation de certains projets d’investissement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 21 mars 2022. L’annonce sur le report de certains projets d’investissement (numéro d’annonce: 2022 – 019) ci – dessus.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 8e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil des autorités de surveillance 21 mars 2022
