Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007)
Documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Mars 2022
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Table des matières
Instructions pour la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022... 12022 ordre du jour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires... 32022 proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires... 5 Proposition 1 Proposition d'élection de M. Yu zhuoping en tant qu'administrateur non indépendant de la société Proposition 2 Proposition relative à l'estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 Proposition 3 proposition de rachat d'actions de la société par voie d'appel d'offres centralisé 18.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d'assurer l'ordre normal et l'efficacité des délibérations de l'Assemblée des actionnaires et d'assurer le bon déroulement de l'Assemblée, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux règles de procédure de l'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux Statuts de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les instructions pour la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 sont formulées par la présente:
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l'Assemblée, de leurs mandataires ou d'autres participants, le personnel de l'Assemblée procède à la vérification nécessaire de l'identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires présents à l'Assemblée, leurs mandataires ou d'autres participants sont invités à se présenter à l'Assemblée à temps pour signer et confirmer leurs qualifications. Après le début de l'Assemblée, l'enregistrement de l'Assemblée prend fin et le Président de l'Assemblée annonce le nombre d'actionnaires et d'agents présents à l'Assemblée et le nombre de droits de vote qu'ils détiennent.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l'ordre indiqué dans l'avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d'interroger et de voter à l'Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l'Assemblée générale des actionnaires s'acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu'avec l'autorisation du Président de l'Assemblée, conformément à l'ordre du jour de l'Assemblée. Lorsqu'un certain nombre d'actionnaires et d'agents d'actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main prennent la parole en premier; Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'ordre des orateurs, le Président désigne l'orateur et l'actionnaire qui demande provisoirement à prendre la parole prend les dispositions nécessaires après l'actionnaire inscrit. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l'Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu'un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n'interrompt pas le rapport du Rapporteur de l'Assemblée ou la parole d'un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires vote, l'actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci - dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l'Assemblée a le droit de refuser ou d'arrêter l'Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les candidats aux postes d'administrateur et de superviseur répondent aux questions des actionnaires. L'hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d'affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l'Assemblée des actionnaires expriment l'un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l'électeur et le résultat du vote des actions qu'il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L'Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d'assurer le sérieux et l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l'entrée d'autres personnes, à l'exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d'administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l'Assemblée, les participants à l'Assemblée doivent veiller à maintenir l'ordre sur le lieu de l'Assemblée pendant l'Assemblée et ne pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l'état silencieux. L'enregistrement audio, vidéo et photo est refusé Pendant l'Assemblée. Les participants doivent quitter le lieu de l'Assemblée après l'Assemblée sans raison particulière.
13. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l'Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux - mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale et n'est pas responsable de l'hébergement des actionnaires qui assistent à l'Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d'égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d'enregistrement et le mode de vote de l'Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l'avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 016) et l'avis sur l'ajout d'une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 - 022) divulgués par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 14 mars 2022 et le 21 mars 2022 respectivement.
15. Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid - 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S'il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez - vous que votre température corporelle est normale et qu'il n'y a pas d'inconfort respiratoire ou d'autres symptômes. Portez un masque et d'autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de l'Assemblée, la société mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Seuls les actionnaires ou les agents des actionnaires dont la température corporelle est normale et le Code de santé est vert peuvent participer à l'Assemblée. Veuillez coopérer.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Ordre du jour du vote de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 29 mars 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 22e étage, bâtiment du Siège de l'Union, zone Hi - tech, no 63, xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Heure du vote en ligne: du 29 mars 2022 au 29 mars 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure du vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
4. Organisateur de la réunion: Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d'administration
II. Ordre du jour de la session
Inscription des participants
Le Président annonce l'ouverture de l'Assemblée et fait rapport à l'Assemblée sur le nombre d'actionnaires présents, le nombre de représentants des actionnaires et le nombre de droits de vote détenus à l'Assemblée sur place.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examiner les propositions de la réunion un par un
Nom de la proposition
1 Proposition relative à l'élection de M. Yu zhuoping en tant qu'administrateur non indépendant de la société
2 discussion sur l'estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022
CAS
3 proposition de rachat d'actions de la société par voie d'appel d'offres centralisé
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅶ) les actionnaires présents sur place et leurs mandataires votent sur diverses propositions
Ajournement de la séance et statistiques des résultats du vote sur place
Reprise de la réunion, lecture des résultats du vote sur place et adoption de la proposition
(Ⅹ) assister à la lecture de l'avis juridique par l'avocat
Signature des documents de la réunion
Clôture de la réunion sur place
Proposition 1:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposition d'élection de M. Yu zhuoping en tant qu'administrateur non indépendant de la société
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d'autres lois et règlements ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, après examen par le Comité de nomination du Conseil d'administration, le Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l'élection de M. Yu zhuoping en tant qu'administrateur non indépendant de la société et a accepté de nommer M. Yu zhuoping (voir annexe pour son curriculum vitae) en tant que candidat à l'administrateur non indépendant du deuxième Conseil d'administration de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d'adoption de l'Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d'expiration du mandat du deuxième Conseil d'administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 mars 2022. Avis sur le changement d'administrateur (avis no 2022 - 011).
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 8e réunion du deuxième Conseil d'administration de la société et est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen. Appotronics Corporation Limited(688007) annexe du Conseil d'administration:
Curriculum vitae de M. Yu zhuoping
M. Yu zhuoping, né en 1960, est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie mécanique de l'Université Tongji, d'un doctorat en Génie automobile de l'Université Tsinghua, d'un directeur du Centre d'innovation Collaborative pour les nouveaux véhicules énergétiques intelligents de l'Université Tongji, d'un vice - Président de la China Automotive Engineering Society, d'un vice - Président et d'un directeur du Comité d'experts de la China Hydrogen Energy Alliance, d'un Président de l'Institut Tongji de conception et de recherche automobiles et d'un Président de Nanchang jiling New Director of Shanghai Motor Vehicle Testing and certification Technology Research Center Co., Ltd., Director of Beijing Guohua ZHONGLIAN Hydrogen Energy Technology Research Institute Co., Ltd., Chairman and General Manager of Shanghai intelligent New Energy automobile Science and Innovation Function Platform Co., Ltd., non - Executive Director of Huazhong car Holdings Co., Ltd., and Independent Director of SHANGHAI HAILI (Group) Co., Ltd., Weichai Power Co.Ltd(000338)
À la date de publication du présent avis, M. Yu zhuoping ne détenait pas d'actions de la société et n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d'autres autorités compétentes ont imposé des sanctions ou la Bourse de Shanghai a imposé des sanctions, et il n'y a pas non plus de circonstances dans lesquelles il n'est pas autorisé à être nommé Administrateur d'une société cotée en vertu du Droit des sociétés et des règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai, ni à être exécuté en cas de perte de confiance.
Proposition 2:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposition relative à l'estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 chaque actionnaire et agent de l'actionnaire:
Afin de répondre aux besoins d'exploitation et de développement, la société et ses filiales ont l'intention de demander une ligne de crédit globale d'au plus 4,1 milliards de RMB à des institutions financières telles que des banques en 2022, principalement pour traiter des types d'affaires tels que les prêts de fonds de roulement, les prêts d'immobilisations, le financement contractuel, les prêts de fusion et d'acquisition, l'émission de billets d'acceptation bancaire, les lettres de crédit, les lettres de garantie, les escomptes de factures, les activités d'affacturage bancaire, le financement du commerce, le financement de la chaîne d'approvisionnement, les prêts Le type d'entreprise spécifique, la ligne de crédit et la durée sont soumis à l'approbation finale de chaque institution financière.
Afin de répondre à la demande d'exploitation et de développement de la filiale et d'améliorer l'efficacité de la prise de décisions de la société, la société a l'intention de fournir des lignes de garantie d'un montant total n'excédant pas 2,1 milliards de RMB pour le financement dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée pour Les filiales comprises dans les états consolidés, à savoir Zhongying Guangfeng laser Cinema Technology (Beijing) Co., Ltd., Fengmi (Chongqing) Innovation Technology Co., Ltd., Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd. Et Guangfeng Optoelectronic Hong Kong Des garanties mutuelles peuvent être fournies entre les filiales dans le cadre de la fusion, dont le montant total ne devrait pas dépasser 350 millions de RMB. Le mode de garantie comprend la garantie, l'hypothèque, le gage, etc. la durée spécifique de la garantie est soumise au contrat de garantie signé à ce moment - là.
Demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser la direction de l'exploitation de la société à traiter pleinement les questions spécifiques relatives à la demande de crédit et à la fourniture de garanties de la société aux institutions financières dans le cadre de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie susmentionnées, en fonction des besoins réels de L'exploitation de la société. La durée de validité de l'autorisation de la ligne de crédit globale prévue et de la ligne de garantie est de la date de délibération et d'adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 14 mars 2022. Annonce concernant l'estimation de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales en 2022 (annonce no 2022 - 012).
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la huitième réunion du deuxième Conseil d'administration et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposition de rachat d'actions de la société par voie d'appel d'offres centralisé
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de la société et de la reconnaissance élevée de la valeur de la société, afin de renforcer la confiance des investisseurs dans la société et de protéger les intérêts de la majorité des investisseurs, et en combinaison avec les conditions d'exploitation de la société, les perspectives de développement des activités principales, la situation financière de la société et la rentabilité future, les actionnaires contrôlants de la société ont proposé au Conseil d'administration de la société de racheter les actions de la société au moyen d'une opération d'appel d'offres centralisé avec des fonds surlevés. Et utiliser les actions rachetées pour les régimes d'actionnariat des employés à un moment opportun à l'avenir
