Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 017 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Le 18 mars 2022, le Conseil d’administration a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant proposant de racheter les actions de la société Appotronics Corporation Limited(688007)
Délibérations du Conseil d’administration:
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
La proposition de prolongation de certains projets d’investissement a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 21 mars 2022. L’annonce sur le report de certains projets d’investissement (numéro d’annonce: 2022 – 019) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022 (www.sse.com.cn.) L’annonce sur le plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé (annonce no 2022 – 021) ci – dessus.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement à la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration du Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d’administration 21 mars 2022
