Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 021 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce du plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi. Conseils importants:
● Appotronics Corporation Limited(688007)
1. Objet des actions à racheter: les actions rachetées seront utilisées pour le régime d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital en temps opportun à l’avenir et seront transférées dans les trois ans suivant l’annonce des résultats de la mise en œuvre du rachat d’actions et des changements d’actions; Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées;
2. Échelle de rachat: le montant total du capital de rachat ne doit pas être inférieur à 10 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 20 millions de RMB (inclus);
3. Prix de rachat: pas plus de 27 RMB / action (y compris), le prix ne doit pas être supérieur à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société;
4. Durée du rachat: dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires;
5. Source du Fonds de rachat: Fonds surlevés.
● existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
L’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, Nantong Strait Guangfeng Investment Partnership (Limited Partnership), a répondu qu’il n’y avait pas de plan de réduction des actions de la société à ce jour et qu’il s’acquitterait de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règlements pertinents s’il y avait un plan de réduction des actions par la suite.
À l’exception de ce qui précède, l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, le promoteur du rachat, les autres actionnaires détenant plus de 5%, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas l’intention de réduire leur participation dans la société au cours des trois prochains mois et des six prochains mois.
● conseils de risque pertinents:
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt du plan de rachat;
2. En cas de survenance d’événements importants ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société, ou de changements importants dans la production et l’exploitation de la société, la situation financière et les conditions objectives externes, ou d’autres événements entraînant la décision du Conseil d’administration de mettre fin au programme de rachat, il existe un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès ou que le programme de rachat soit modifié ou résilié conformément aux dispositions pertinentes;
3. Les actions rachetées par la société sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan de participation des employés ou de l’incitation au capital au moment opportun à l’avenir. Si la société ne met pas en œuvre l’utilisation susmentionnée dans le délai prescrit par les lois et règlements, il existe un risque d’ouverture d’une procédure d’annulation de la partie non transférée des actions;
4. Si les autorités de surveillance publient de nouveaux documents normatifs relatifs au rachat, il peut y avoir un risque que les conditions correspondantes du rachat soient ajustées conformément aux nouvelles règles de surveillance pendant la mise en œuvre du rachat.
La société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat d’actions.
Procédure d’examen et de mise en œuvre du programme de rachat
Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de rachat d’actions de la compagnie par voie d’appel d’offres centralisé. Tous les administrateurs de la société ont assisté à la réunion et ont adopté la proposition par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Appotronics Corporation Limited(688007)
(Ⅲ) Le 18 mars 2022, Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd. (ci – après appelée « actionnaire contrôlant» ou « Guangfeng Holding») a proposé au Conseil d’administration de racheter les actions de la société. Le contenu proposé est de proposer que la société rachète une partie des actions ordinaires de RMB (actions a) émises par la société par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai avec des fonds surlevés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 21 mars 2022 (www.sse.com.cn.) L’annonce de Appotronics Corporation Limited(688007) Le 18 mars 2022, la compagnie a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration pour examiner la proposition de rachat d’actions susmentionnée. Lors de la réunion, la proposition relative au plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question du rachat d’actions.
Les délais, procédures et délibérations susmentionnés du Conseil d’administration sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions, etc.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions de la société
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, afin de renforcer la confiance des investisseurs dans l’entreprise et de protéger les intérêts des investisseurs en général, et en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, les perspectives de développement des Principales entreprises, la situation financière de l’entreprise et la rentabilité future, l’entreprise a l’intention de racheter les actions de l’entreprise avec des fonds surlevés, et d’utiliser les actions de rachat pour le plan d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital à l’ Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de mettre en place un mécanisme novateur d’incitation et de restriction à long terme de la participation de l’équipe de gestion, d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme de l’entreprise, de promouvoir la cohérence des intérêts et le partage des revenus de tous les actionnaires et d’améliorer la valeur globale de l’entreprise.
Type d’actions à racheter
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Mode de rachat des actions proposées
Méthode centralisée d’appel d’offres.
Durée du rachat
Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. Au cours de la période de mise en œuvre du rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, le plan de rachat sera mis en œuvre et divulgué en temps opportun après la reprise de la négociation des actions.
La période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
1. Si, au cours de la période de rachat, le montant de l’utilisation des fonds de rachat atteint la limite supérieure, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
3. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des 10 jours de négociation précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous jusqu’à la veille de l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la société cotée;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la csrc et la Bourse de Shanghai.
Objet, montant total du capital, quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total de la société
Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre d’un régime d’actionnariat des employés ou d’une incitation au capital à un moment opportun à l’avenir et seront transférées dans les trois ans suivant la fin du rachat. Si la société n’utilise pas les actions rachetées dans les trois ans suivant la date d’annonce des résultats de la mise en oeuvre du rachat d’actions et des changements d’actions, les actions rachetées inutilisées seront annulées. Si l’État ajuste les politiques pertinentes, le programme de rachat est mis en œuvre conformément aux politiques ajustées.
Montant total du capital de rachat: pas moins de 10 millions de RMB (inclus) et pas plus de 20 millions de RMB (inclus).
Nombre d’actions rachetées: sur la base du capital – actions total actuel de la société 452756901, le montant maximal du rachat est de 20 millions de RMB et le prix maximal du rachat est de 27,00 RMB / action. Le nombre d’actions rachetées est de 740700, et la proportion d’actions rachetées représente 0,16% du capital – actions total de la société. Selon la limite inférieure du montant du rachat de 10 millions de RMB et la limite supérieure du prix de rachat de 27,00 RMB / action, le nombre d’actions rachetées est de 370400, et la proportion d’actions rachetées représente 0,08% du capital social total de la société.
La quantité spécifique de rachat et la proportion du capital social total de la société dans le rachat sont soumises à la situation réelle de rachat de la société à l’achèvement du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société met en œuvre des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, la scission d’actions, la réduction d’actions ou l’attribution d’actions, etc., à l’exclusion des droits et des intérêts, La société ajustera en conséquence le nombre d’actions rachetées conformément aux dispositions pertinentes de la c
Prix de rachat courant
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 27 RMB / action (y compris) et ne doit pas dépasser 150% du prix moyen des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration de la société. Le prix de rachat spécifique est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser la direction de la société à déterminer le prix des actions du marché secondaire global pendant la période de mise en œuvre du rachat. Si la société met en œuvre des questions d’exclusion des droits et des intérêts, telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, les dividendes en espèces, la distribution de dividendes en actions, l’attribution d’actions, le fractionnement ou la réduction d’actions, etc., au cours de la période de rachat, la société ajustera En conséquence la limite supérieure du prix de rachat conformément aux dispositions pertinentes de la c
(Ⅶ) montant total du capital et source du rachat
Le capital total de ce rachat ne doit pas être inférieur à 10 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 20 millions de RMB (inclus). La source du capital est le capital surlevé de la société.
Pour plus de détails sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 25 août 2021 (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021 (annonce no 2021 – 066).
Le montant total des fonds surlevés (y compris les intérêts créditeurs) de la société est de 66 755100 RMB. Le montant maximal proposé pour le rachat d’actions est de 20 millions de RMB, ne dépassant pas 30% du montant total des fonds surlevés, et ne contrevient pas aux dispositions pertinentes de la c
(Ⅷ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Le capital total des actions rachetées par la société ne doit pas être inférieur à 10 millions de RMB (inclus) ni supérieur à 20 millions de RMB (inclus). Si la limite supérieure du prix de rachat est de 27,00 yuan / action, supposons que toutes les actions rachetées soient utilisées pour le régime d’actionnariat des employés ou l’incitation au capital et qu’elles soient verrouillées, les changements dans la structure du capital de la société sont estimés comme suit:
Avant le rachat, les actions sont rachetées conformément au montant maximal du rachat, puis les actions sont rachetées conformément au montant minimal du rachat.
Nombre d’actions par catégorie par rapport au total des actions par rapport au total des actions par rapport au total des actions (%) (actions) par rapport au total des actions (%) (actions) par rapport au total des actions (%) (actions)
Vente limitée 1667676636,8316747750636,9916710713636,91 actions négociables conditionnelles
Vente illimitée 28602013563,1728527939563,0128564976563,09 actions négociables conditionnelles
Total du capital social 452756901100,00452756901100,00452756901100,00
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Les données de mesure ci – dessus ne sont fournies qu’à titre de référence. Le nombre spécifique d’actions rachetées et la mise en œuvre ultérieure des changements réels dans la structure des actions de la société prévaudront.
Analyse de l’impact possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la R & D, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société
1. La mise en œuvre du rachat d’actions a peu d’impact sur le fonctionnement quotidien de la société. Au 31 décembre 2021 (non vérifié), l’actif total de la société était de 40976149 millions de RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 24329715 millions de RMB. Selon le plafond du Fonds de rachat de 20 millions de RMB, il représente respectivement 0,49% et 0,82% des données financières susmentionnées. Selon le plan de rachat, les fonds de rachat proviennent de fonds surlevés et seront payés à l’occasion au cours de la période de rachat. Compte tenu de la planification future de l’exploitation et de la R & D de la société, la société estime que les actions de rachat n’auront pas d’impact significatif sur l’exploitation, les finances, la R & D et le d éveloppement futur de la société et que la société est en mesure de payer le prix de rachat;
2. La mise en œuvre du rachat d’actions a peu d’impact sur la solvabilité de la société. Au 31 décembre 2021 (non vérifié), le ratio actif – passif global de la société était de 36,12%. Le rachat d’actions n’aura pas d’impact significatif sur la solvabilité de la société;
3. Les actions rachetées sont destinées à être utilisées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou de l’incitation au capital de l’entreprise, ce qui est propice à l’amélioration de la cohésion de l’équipe, de la capacité de recherche et de développement et de la compétitivité de base de l’entreprise, à l’amélioration des performances commerciales futures de l’entreprise et à la promotion du développement à long terme, sain et durable de l’ Une fois le rachat d’actions terminé, il n’y aura pas de changement dans le contrôle de la société.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
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