Appotronics Corporation Limited(688007) Independent Director
Avis indépendants sur la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société Appotronics Corporation Limited(688007)
Avis indépendants sur la proposition de prolongation de certains projets d’investissement
Après délibération, nous pensons que le report de certains projets d’investissement est une décision prudente prise par la société en fonction de la situation réelle de la mise en œuvre du projet et n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et les mesures de gestion et d’utilisation des fonds levés de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résum é, nous sommes d’accord sur la question du report de certains projets d’investissement.
Avis indépendants sur la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé 1. Les actions rachetées par la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, des règles de rachat d’actions par Les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les procédures de vote des réunions du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents;
2. Le montant total du Fonds de rachat de la société ne doit pas être inférieur à 10 millions de RMB (inclus) et ne doit pas dépasser 20 millions de RMB (inclus). La source de fonds proposée pour le rachat est le Fonds surlevé de la société, qui n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société. La société est en mesure de payer le prix de rachat. La répartition des capitaux propres de la société après le rachat est conforme aux conditions de la société cotée et n’affecte pas le statut de la société cotée;
3. La mise en œuvre du rachat d’actions de la société est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, mobiliser pleinement l’enthousiasme des employés de la société et promouvoir le développement sain et durable de la société. Le rachat d’actions de la société est nécessaire;
4. Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous estimons que le rachat d’actions de la société est légal et conforme et que le plan de rachat est réalisable et nécessaire, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Administrateurs indépendants: Ning Xiangdong, Tang guliang et Chen youchun 18 mars 2022
