Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007) numéro d’annonce: 2022 – 022 Appotronics Corporation Limited(688007)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et durée de l’Assemblée générale:
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 mars 2022
3. Date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires:
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Appotronics Corporation Limited(688007) Appotronics Corporation Limited(688007) 2022 / 3 / 24
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Promoteur: Shenzhen Guangfeng Holdings Co., Ltd. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 14 mars 2022. Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant détenant 17,62% des actions, a présenté une proposition provisoire le 18 mars 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Le 18 mars 2022, Shenzhen Guangfeng Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, a soumis à la société une lettre sur la proposition de rachat d’actions de la société Appotronics Corporation Limited(688007) La société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration le 18 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Il s’agit d’une proposition de résolution non spéciale et d’une proposition de vote non cumulatif qui exige un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 21 mars 2022. L’annonce sur la proposition des actionnaires contrôlants de la société de racheter des actions de la société (annonce no 2022 – 020) et l’annonce sur le plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé (annonce no 2022 – 021) ci – dessus.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 14 mars 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 mars 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (Ⅱ) de la compagnie, 22e étage, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Début du vote en ligne: 29 mars 2022
Fin du vote en ligne: 29 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée.
Proposition de l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
Discussion sur l’élection de M. Yu zhuoping comme administrateur non indépendant de la société
1 √
CAS
À propos de la ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022
2 √
Proposition relative à l’estimation du montant de la garantie
Plan de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé
3 √
Projet de loi
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Les propositions 1 et 2 soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, la proposition 3 a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et les annonces pertinentes ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les 14 mars 2022 et 21 mars 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la première Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publier les documents de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: 23. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 34. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis est par les présentes donné.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d’administration 21 mars 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Appotronics Corporation Limited(688007) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 29 mars 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
À propos de l’élection de M. Yu zhuoping comme société non indépendante
(1)
Proposition des administrateurs
À propos de l’attribution globale de la société et de ses filiales en 2022
(2)
Proposition d’estimation de la limite de crédit et de la limite de garantie
Sur le rachat d’une société par voie d’appel d’offres centralisé
3
Proposition de plan d’actions
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
