Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 004 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible en obligations
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) La réunion est présidée par M. Wang zhaochun, Président du Conseil d’administration de la société, par voie de communication. La réunion est présidée par 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents en fait. Parmi eux, M. Wang zhaochun, M. Song xiaoning, M. Huang Baoshan et M. Yang Yongxing assistent à la réunion par voie de communication. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon les besoins de production et d’exploitation, la société et ses filiales subordonnées ont effectué des opérations quotidiennes liées avec des parties liées en 2022, et le montant estimatif des opérations liées ne devrait pas dépasser 15 796 millions de RMB.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) de la société le même jour. Documents pertinents divulgués ci – dessus.
Les directeurs associés de la proposition, M. Wang zhaochun et M. Chen Jun, ont évité le vote.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
Examiner et adopter la proposition de renonciation au droit de préemption à l’augmentation de capital et au droit de préemption au transfert d’actions des sociétés par actions
Compte tenu des conditions d’exploitation actuelles et de l’orientation stratégique future de la société, ainsi que des conditions d’exploitation réelles et du plan de développement de la société par actions Zhuhai dingtaixinyuan Crystal Co., Ltd. (ci – après dénommée « dingtaixinyuan»), si la société exerce les droits pertinents, dingtaixinyuan ne sera pas en mesure de refléter l’évaluation équitable du marché de dingtaixinyuan en introduisant des investisseurs stratégiques externes non liés, Par conséquent, la société a décidé d’abandonner le droit de préemption à l’augmentation de capital et le droit de préemption au transfert d’actions. Grâce à cette augmentation de capital, à l’expansion des actions et au transfert d’actions, dingtaixinyuan a été introduit dans l’investisseur, ce qui a permis d’enrichir son Fonds d’exploitation, de renforcer la motivation opérationnelle de l’entreprise et d’aider son développement à long terme. Après que la société a renoncé aux droits préférentiels d’augmentation de capital et de transfert d’actions, la proportion d’actions détenues par la société dans dingtaixinyuan est tombée de 12885% à 10281%, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de l’intention de renoncer au droit de préemption à l’augmentation de capital et au droit de préemption au transfert d’actions de la société par actions divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Veuillez consulter le site Web de la marée montante des médias désignés (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Documents pertinents divulgués ci – dessus.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition de rachat de certaines actions du public un par un
1. Objet du rachat d’actions et conformité des actions rachetées aux conditions pertinentes
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, ainsi que de la combinaison des conditions d’exploitation, des perspectives de développement des entreprises, de la situation financière et de la rentabilité future de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter Une partie des actions publiques sociales avec des fonds propres pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de l’entreprise, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme d’ Assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme de l’entreprise et améliorer la valeur globale de l’entreprise.
Le rachat d’actions de la société est conforme aux conditions pertinentes énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Autres conditions stipulées par la c
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
2. Mode et objet du rachat
La société a l’intention de racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le Programme d’incitation au capital de la société. Si la société ne met pas en oeuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes ou fera l’objet d’un autre arrangement.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
3. Fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Conformément aux règles pertinentes et compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, la société détermine que le prix des actions rachetées n’est pas supérieur à 72 RMB / action. Le prix de rachat spécifique est déterminé en combinant le prix des actions, la situation financière et la situation opérationnelle du marché secondaire de la société.
Entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date d’achèvement du rachat, si la société effectue le paiement de dividendes, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
4. Montant total des fonds à racheter et source des fonds
L’échelle de capital des actions à racheter par la société ne dépasse pas 126 millions de RMB; Le rachat d’actions est effectué sur les fonds propres et un compte bancaire spécial est créé pour couvrir les fonds nécessaires au rachat d’actions.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
5. Type, quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires de RMB a émises par la société.
Le nombre d’actions à racheter n’est pas inférieur à 1 250000 et n’est pas supérieur à 1 750000, ce qui représente environ 0,89% – 1,25% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions à racheter est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une distribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
6. Période de mise en œuvre du rachat d’actions
La durée du rachat ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation du plan de rachat d’actions par le Conseil d’administration.
(1) la période de rachat expire plus tôt si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation du Fonds de rachat atteint le montant maximal au cours de la période de rachat (le Fonds résiduel du compte spécial de titres de rachat est insuffisant pour acheter 100 actions est considéré comme le montant total du Fonds de rachat), le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le nombre d’actions rachetées au cours de la période susmentionnée atteint la limite supérieure de 1 750000 actions, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
La société ne rachète pas ses actions dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date de l’annonce est calculée à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
De la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se produisent ou, dans le cadre du processus décisionnel, jusqu’à la date à laquelle ils sont divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
Au cours de la mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison de la planification d’événements majeurs, la période de rachat peut être reportée en conséquence. Après cette prorogation, la période maximale spécifiée par la c
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
7. Gérer l’autorisation spécifique de rachat d’actions
Afin d’assurer le bon déroulement du rachat d’actions, le Conseil d’administration autorise la direction de la société à traiter les questions relatives au rachat d’actions dans le cadre du processus de rachat d’actions, notamment:
Choisir l’occasion de racheter des actions au cours de la période de rachat, y compris le moment, le prix et la quantité de rachat.
Autoriser la direction de la société à ajuster le plan de mise en œuvre spécifique du rachat d’actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents et à traiter d’autres questions relatives au rachat d’actions, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Autoriser la direction de la société à continuer de mettre en œuvre, d’ajuster ou de mettre fin à la mise en œuvre du plan de rachat en fonction des conditions du marché, de la performance du cours des actions, de la situation réelle de la société et d’autres décisions globales, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote du Conseil d’administration conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Autoriser la direction de la société à établir des comptes spéciaux de rachat de titres ou d’autres comptes de titres pertinents.
Autoriser la direction de la société à traiter les questions d’approbation pertinentes, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés au rachat d’actions.
Autoriser la direction de la société à traiter d’autres questions liées au rachat d’actions.
L’autorisation susmentionnée commence à la date à laquelle le Conseil d’administration de la société examine et adopte le plan de rachat d’actions et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
8. Validité de la résolution
La résolution de rachat est valable 12 mois à compter de la date d’adoption du plan de rachat d’actions par le Conseil d’administration de la société. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le résultat du vote est adopté.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le rachat d’une partie des actions du public social divulguée ci – dessus.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition ci – dessus. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Documents pertinents divulgués ci – dessus.
Documents à consulter
1. Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Zhuhai bojie Electronics Co., Ltd. 18 mars 2022
