Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux Statuts de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) Dans l’esprit de la responsabilité envers les actionnaires et sur la base d’un jugement indépendant, après avoir examiné les documents pertinents, des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration comme suit: 1. Avis indépendants sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Le montant total réel des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est inférieur au montant total prévu, ce qui signifie que la société, compte tenu des conditions d’exploitation réelles, respecte le principe d’éviter les opérations inutiles entre apparentés et de réduire au minimum l’incidence des opérations entre apparentés. Les opérations entre apparentés sont justes et équitables, et le prix de transaction est objectif et juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La compagnie doit prévoir le montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 en fonction des besoins des activités quotidiennes d’exploitation en 2022. Ces opérations entre apparentés sont tarifées de façon équitable, respectent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, n’affectent pas l’indépendance de l’exploitation de la compagnie, n’ont aucun comportement préjudiciable aux intérêts de la compagnie et des actionnaires minoritaires, et sont conformes aux intérêts généraux de la compagnie. Par conséquent, nous sommes d’accord sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Avis indépendants sur l’intention de renoncer au droit de préemption à l’augmentation de capital et au droit de préemption au transfert de capitaux propres de la société participante les questions relatives à l’augmentation de capital et au transfert de capitaux propres de dingtaixinyuan sont soumises aux principes commerciaux de l’indemnisation, de l’équité et du volontariat. Les Parties à la transaction signent des accords sur la base des principes d’égalité, de volontariat et d’avantages mutuels, et les prix sont justes et raisonnables. La société renonce au droit préférentiel de la société participante dingtaixinyuan à ce transfert d’actions et à cette augmentation de capital sur la base de la décision prudente prise par la société sur son propre plan de développement, ne modifiera pas la portée des états financiers consolidés de la société et n’aura pas d’impact négatif important sur la situation financière, les résultats d’exploitation, les principales activités futures et la capacité d’exploitation continue de la société. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec les priorités de cette renonciation au transfert d’actions et à l’augmentation de capital.
Avis indépendants sur le programme de rachat d’une partie des actions du public
La société est légalement conforme à ce rachat. Le rachat d’actions publiques par la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts. Cette fois – ci, la société rachètera les actions de la société avec des fonds propres et les utilisera pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de la société afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de mettre en place efficacement un mécanisme d’incitation et de restriction à long terme pour les actions détenues par L’équipe de gestion, d’assurer la réalisation des objectifs d’exploitation à long terme de la société, de promouvoir la cohérence des intérêts et le partage des revenus de tous les actionnaires et d’améliorer la valeur globale
Le rachat n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette et le d éveloppement futur de la société et n’aura pas d’incidence sur le statut d’inscription de la société. Par conséquent, nous convenons que le rachat d’actions du public social par la société est légal et conforme, qu’il est nécessaire et réalisable, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et qu’il convient d’approuver les questions relatives au rachat d’une partie des actions du public social.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Signature du directeur indépendant:
Song xiaoning huangbaoshan Yang Yongxing
18 mars 2022
