Code des titres: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) titre abrégé: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) numéro d’annonce: 2022 – 008 Code des obligations: 127051 titre abrégé: bojie convertible
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Annonce du plan de rachat d’une partie des actions du public social
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants:
1. Quantité à racheter: pas moins de 1 250000 actions, pas plus de 1 750000 actions, représentant environ 0,89% – 1,25% du capital social total actuel de la société;
2. Prix de rachat: pas plus de 72 RMB / action;
3. Montant du rachat: la société rachète des actions sur ses propres fonds et l’échelle du capital à racheter ne dépasse pas 126 millions de RMB;
4. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions;
5. Type d’actions rachetées: actions ordinaires RMB (actions a);
6. Objet du rachat: mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de la société;
7. Existence d’un plan de réduction de la participation des actionnaires concernés: À la date de publication du présent avis, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert n’avaient pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat; Les actionnaires détenant plus de 5% des actions et leurs personnes agissant de concert n’ont pas de plan de réduction des actions au cours des six prochains mois. Si les personnes susmentionnées mettent en œuvre un plan d’augmentation ou de diminution des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de L’information conformément aux dispositions pertinentes;
8. Conseils sur les risques pertinents:
Il existe un risque d’incertitude que le prix des actions dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne une mise en œuvre sans heurt ou une mise en œuvre partielle du plan de rachat;
Il existe un risque que le plan de rachat ne puisse pas être mis en œuvre en raison du fait que les fonds nécessaires au rachat d’actions ne sont pas levés;
Il existe un risque que les actions rachetées ne puissent pas être entièrement attribuées en raison de l’échec de l’examen et de l’approbation du plan d’incitation au capital par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de l’abandon de la souscription par l’objet du plan d’incitation au capital;
L’événement de rachat comporte des risques qui ne peuvent être mis en œuvre en raison d’événements majeurs ayant une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société ou de la décision de la société de mettre fin au programme de rachat;
Il existe un risque que les actions rachetées dans le compte spécial de rachat de la société ne soient pas transférées au régime d’incitation au capital à l’expiration de la période de détention des actions rachetées, ce qui entraîne un risque d’annulation des actions rachetées et non rachetées.
La société prendra la décision de rachat et la mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat, et s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions de rachat. Les investisseurs sont priés de prêter attention au risque d’investissement.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance élevée de la valeur de l’entreprise, ainsi que de la combinaison des conditions d’exploitation, des perspectives de développement des entreprises, de la situation financière et de la rentabilité future de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de racheter Une partie des actions publiques sociales avec des fonds propres pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de l’entreprise, afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme d’ Assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme de l’entreprise et améliorer la valeur globale de l’entreprise.
Le rachat d’actions de la société est conforme aux conditions pertinentes énoncées à l’article 10 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions:
Un an après la cotation des actions de la société;
La société n’a commis aucun acte illégal majeur au cours de la dernière année;
Après le rachat des actions, la société a la capacité d’exécuter ses obligations et de poursuivre ses activités;
Après le rachat des actions, la répartition des actions de la société satisfait aux conditions d’inscription;
Autres conditions stipulées par la c
Mode et objet du rachat
La société a l’intention de racheter ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire de la Bourse de Shenzhen.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le Programme d’incitation au capital de la société. Si la société ne met pas en oeuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes ou fera l’objet d’un autre arrangement.
Fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Compte tenu de la situation financière et des conditions d’exploitation actuelles de la société, la société détermine que le prix des actions rachetées n’est pas supérieur à 72 RMB / action et que la limite supérieure du prix des actions rachetées n’est pas supérieure à 150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant l’adoption de la résolution de rachat par le Conseil d’administration. Le prix de rachat spécifique est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire de la société, de la situation financière et des conditions d’exploitation
Entre la date de la résolution du Conseil d’administration et la date d’achèvement du rachat, si la société effectue le paiement de dividendes, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le fractionnement d’actions, la réduction d’actions, l’attribution d’actions et d’autres questions d’ex – droit et d’ex – dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total des fonds à racheter et source des fonds
L’échelle de capital des actions à racheter par la société ne dépasse pas 126 millions de RMB; Le rachat d’actions est effectué sur les fonds propres et un compte bancaire spécial est créé pour couvrir les fonds nécessaires au rachat d’actions.
Type, quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires de RMB a émises par la société.
Le nombre d’actions à racheter n’est pas inférieur à 1 250000 et n’est pas supérieur à 1 750000, ce qui représente environ 0,89% – 1,25% du capital social total actuel de la société. Le nombre spécifique d’actions à racheter est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat. Si, au cours de la période de rachat, la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une distribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, le nombre d’actions rachetées est ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Durée de mise en œuvre du rachat d’actions
La durée du rachat ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation du plan de rachat d’actions par le Conseil d’administration.
1. La période de rachat expire à l’avance si les conditions suivantes sont remplies:
Si le montant de l’utilisation du Fonds de rachat atteint le plafond au cours de la période de rachat (le Fonds résiduel du compte spécial de titres de rachat est insuffisant pour acheter 100 actions est considéré comme le montant total du Fonds de rachat), le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
(2) Si le nombre d’actions rachetées au cours de la période susmentionnée atteint le nombre maximal de 1 750000 actions, le programme de rachat est achevé et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat expire à l’avance à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration décide de mettre fin au programme de rachat.
2. La société ne rachète pas les actions de la société dans les délais suivants:
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport annuel et du rapport semestriel de la société, si la date de l’annonce est reportée pour des raisons particulières, elle commence à courir à partir des dix jours ouvrables précédant la date de l’annonce initiale du rendez – vous;
Dans les dix jours ouvrables précédant l’annonce du rapport trimestriel, de l’avis de rendement et de l’avis de rendement rapide de la compagnie;
La date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une incidence significative sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
3. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de dix jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, la période de rachat peut être reportée en conséquence. Après cette prorogation, la période maximale stipulée par la c
Modification prévue de la structure des fonds propres de la société après l’achèvement du rachat
À condition que le montant total du Fonds de rachat ne dépasse pas 126 millions de RMB et que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 72 RMB / action, en supposant que le montant maximal du rachat actuel soit de 1 750000 actions, la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Après le rachat avant le rachat
Nature des actions
Nombre d’actions (10 000 actions) Proportion du nombre d’actions (10 000 actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 10 075,46 72,13% 10 250,46 73,38%
Actions à conditions de vente illimitées 3 893,34 27,87% 3 718,34 26,62%
Total des actions 13 968,80 100,00% 13 968,80 100,00%
À condition que le montant total du capital de rachat ne dépasse pas 126 millions de RMB et que le prix de rachat ne dépasse pas 72 RMB / action, en supposant que le calcul soit effectué sur la base du plancher de rachat actuel de 1 250000 actions, la structure du capital – actions de la société change comme suit Après l’achèvement du rachat:
Après le rachat avant le rachat
Nature des actions
Nombre d’actions (10 000 actions) Proportion du nombre d’actions (10 000 actions) Proportion
Actions à conditions de vente limitées 10 075,46 72,13% 10 200,46 73,02%
Actions à conditions de vente illimitées 3 893,34 27,87% 3 768,34 26,98%
Total des actions 13 968,80 100,00% 13 968,80 100,00%
Analyse par la direction de l’incidence du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances, la R & D, la capacité d’exécution de la dette, le d éveloppement futur et le maintien du statut de cotation de la société, et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 30 septembre 2021, l’actif total de la société était d’environ 1 835 millions de RMB et l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était d’environ 1 482 millions de RMB. En supposant que le montant du rachat soit fixé à 126 millions de RMB, selon les données financières du 30 septembre 2021, le capital de rachat représente environ 6,87% de l’actif total de la société et 8,50% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée.
Selon l’exploitation, les finances et le développement futur de la société, la société estime que la limite supérieure du montant de rachat d’actions de 126 millions de RMB n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances, la recherche et le développement, la capacité d’exécution de la dette et le développement futur de la société. Après la mise en œuvre de ce rachat, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société sont toujours Wang zhaochun, Fu Lin et chengjun, ce qui ne changera pas le droit de contrôle de la société ni le statut d’inscription de la société. La répartition des capitaux propres est toujours conforme aux conditions d’inscription.
Tous les administrateurs s’engagent à être honnêtes, honnêtes, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions, à protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, et le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société. 9. Si les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert d’une société cotée achètent et vendent des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les opérations de marché effectuées séparément ou conjointement avec d’autres, et s’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat; Plan de réduction des participations des actionnaires détenant plus de 5% des actions et des personnes agissant de concert au cours des six prochains mois
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant à l’unanimité de la société n’ont pas l’occasion d’acheter ou de vendre des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions; Il n’y a pas non plus d’opérations d’initiés ou de manipulations de marché, seules ou en association avec d’autres. À la date de publication du présent avis, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes agissant de concert n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation au cours de la période de rachat; Les actionnaires détenant plus de 5% des actions et leurs personnes agissant de concert n’ont pas de plan de réduction des actions au cours des six prochains mois. Si les personnes susmentionnées mettent en œuvre un plan d’augmentation ou de diminution des actions à l’avenir, la société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de L’information conformément aux dispositions pertinentes.
Dispositions relatives à l’annulation ou au transfert des actions rachetées conformément à la loi
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le régime d’incitation au capital. Si la société ne met pas en oeuvre l’utilisation susmentionnée dans les 36 mois suivant la divulgation des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, la partie inutilisée sera annulée ou d’autres dispositions seront prises après l’exécution des procédures d’approbation pertinentes. À ce moment – là, la compagnie s’acquittera en temps opportun des procédures d’approbation et de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de la mise en oeuvre concrète.
Dispositions relatives à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Si les actions rachetées ne sont pas entièrement utilisées dans le plan d’incitation au capital dans les 36 mois suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions, la partie inutilisée sera annulée ou autrement organisée conformément aux procédures d’approbation pertinentes. Si les actions rachetées de la société doivent être annulées à l’avenir, la société se conformera strictement aux décisions pertinentes et aux procédures d’annonce du droit des sociétés concernant le rachat afin de protéger pleinement les créanciers.
