Code des valeurs mobilières: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) titre abrégé: Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670)
Proposition d’ajout de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. À l’heure actuelle, au cours de la période de prévention et de contrôle de la nouvelle épidémie de coronavirus, afin de réduire efficacement la collecte de personnel et de protéger la santé des actionnaires, la société recommande à tous Les actionnaires de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne autant que possible.
2. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences pertinents de Nanjing en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société doit se conformer strictement aux exigences des ministères concernés en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrer et gérer les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à la réunion sur place sont invités à apporter l’original de la carte d’identité et d’autres documents de certification pertinents, à coopérer activement avec l’entreprise pour la vérification de l’identité sur place, l’enregistrement des renseignements personnels, la détection de la température corporelle, la présentation d’un Code de santé valide, d’un code de voyage et d’un rapport de détection d’acide nucléique et d’autres travaux de prévention et de contrôle de l’éclosion, et ceux qui répondent aux exigences peuvent entrer sur le site
Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 027).
Le 20 mars 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu une lettre écrite des actionnaires de la société, M. Chen Jie, M. Zeng Zhi, M. Ren changgen, M. Gao Ming, M. Wang Guohua, M. Wu Guodong, M. Wang Jun et Nanjing mingzhao Investment Management Co., Ltd., demandant l’ajout d’une Proposition provisoire de Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Les actionnaires susmentionnés demandent au Conseil d’administration de la société de soumettre les propositions suivantes à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 sous la forme d’une proposition provisoire pour examen: S / N nom de la proposition 1.00 proposition relative au plan d’achat d’actifs matériels et de transaction connexe 1.01 aperçu du plan de transaction
Plan spécifique pour cette transaction
1.02 contenu de l’actif sous – jacent et détenteur 1.03 contrepartie 1.04 montant de la transaction 1.05 mode de paiement, objet et éléments correspondant à chaque prix 1.06 processus de règlement de l’actif sous – jacent 1.07 attribution des droits et obligations à chaque étape 1.08 contrôle du processus de transaction 1.09 responsabilité en cas de rupture de contrat à chaque étape et dispositions de traitement 2.00 proposition concernant les questions de transaction ajustées qui constituent une restructuration importante de l’actif et qui remplissent les conditions pertinentes stipulées par les lois et règlements pertinents
3.00 proposition relative à la composition des opérations entre apparentés du plan de restructuration des actifs majeurs ajusté 4.00 proposition relative au rapport (ébauche) (deuxième révision) sur l’achat d’actifs majeurs et les opérations entre apparentés Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) et son résumé
5.00 proposition relative à la réorganisation et à la cotation des actifs importants de la société qui ne constituent pas la réorganisation et la cotation prévues à l’article 13 des mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée
6.00 proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 4 du Règlement sur certaines questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées
7.00 proposition relative à la conformité de la transaction avec les dispositions de l’article 11 des mesures de gestion de la réorganisation des actifs importants de la société cotée 8.00 proposition relative à la signature par la société d’un accord de transaction avec effet conditionnel pour l’achat d’actifs importants 9.00 proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à l’efficacité de la procédure légale d’exécution de la réorganisation des actifs importants et à la présentation de documents juridiques
Proposition relative à l’absence d’entités liées à cette transaction dans les circonstances prévues à l’article 13 des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance anormale des opérations sur actions liées à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées 10.00 réorganisation des actifs matériels des sociétés cotées
11.00 proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation de l’achat d’actifs matériels, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence des méthodes d’évaluation par rapport aux objectifs d’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation
12.00 proposition relative à l’inapplicabilité de cette transaction aux dispositions de l’article 10 ou de l’article 11 des règles d’examen et d’approbation de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen
13.00 proposition relative au rendement au comptant dilué de l’achat d’actifs importants et aux mesures de remplissage du rendement
14.00 proposition relative à l’achat et à la vente d’actifs dans les 12 mois précédant la restructuration 15.00 proposition relative aux mesures de confidentialité et au système de confidentialité adopté pour cette transaction 16.00 proposition relative à la garantie fournie par la société à la filiale à part entière Jiangsu Daye New Energy Technology Co., Ltd 17.00 proposition relative à la Demande de la société et de la filiale pour la ligne de crédit et la garantie fournie par la Banque en 202218.00 Proposition relative à l’approbation du rapport d’examen de préparation à l’examen, du rapport d’audit simulé et du rapport d’évaluation des actifs liés à la réorganisation des actifs importants
19.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à la restructuration des actifs importants
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 13e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, à la 16e réunion du troisième Conseil d’administration, à la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, à la 18e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir les 24 janvier 2022, 1er mars 2022, Publié le 17 mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) Annonces et documents connexes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société, au 20 mars 2022, les actionnaires susmentionnés détenaient au total 160606 139 actions de la société, avec un ratio de participation de 50,68%, et étaient légalement qualifiés pour présenter des propositions temporaires. Le contenu des propositions n’a pas dépassé les dispositions des lois et règlements pertinents, des Statuts de la société et du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, avec des questions et des résolutions claires. Et la procédure de proposition est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Par conséquent, le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition provisoire susmentionnée à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Outre l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, d’autres questions telles que l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 ne sont pas modifiées. Les questions pertinentes relatives à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: résolution de la 17e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le jeudi 31 mars 2022;
Heure du vote en ligne: le 31 mars 2022, où le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 31 mars 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 31 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: mercredi 23 mars 2022
7. Participants:
Après la clôture des opérations à 15 h le 23 mars 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée des actionnaires en personne peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie (salle de réunion au 6e étage, 223 jiangjing Avenue, Jiangning District, Nanjing Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) )
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de refonte du système de gestion des décisions d’investissement importantes √
2.00 proposition relative au plan d’achat d’actifs importants et de transactions connexes √
2.01 aperçu du plan de transaction √
Schéma spécifique de cette transaction √
2.02 contenu et détenteur des actifs sous – jacents √
2.03 contrepartie √
2.04 montant de la transaction √
2.05 mode de paiement, objet et article correspondant à chaque prix √
2.06 processus de clôture des actifs sous – jacents √
2.07 attribution des droits et obligations à chaque étape √
2.08 contrôle du processus de transaction √
2.09 responsabilité en cas de rupture de contrat et dispositions de traitement à chaque étape √
3.00 proposition relative aux opérations ajustées qui constituent une réorganisation importante des actifs et qui remplissent les conditions requises par les lois et règlements pertinents √
4.00 proposition relative à la composition des opérations entre apparentés du plan de restructuration des actifs importants après ajustement √
5.00 proposition relative à Jiangsu Daybright Intelligent Electric Co.Ltd(300670) √ rapport (ébauche) (deuxième révision) et Résumé
6.00 proposition relative à la réorganisation et à la cotation des actifs importants de la société qui ne constituent pas une réorganisation et une cotation conformément à l’article 13 des mesures de gestion de la réorganisation et de la cotation des actifs importants de la société cotée
7.00 proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 4 du règlement √ sur certaines questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées
8.00 proposition relative à la conformité de l’opération avec les dispositions de l’article 11 des mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées
9.00 proposition √ concernant la signature par la société de l’Accord de transaction avec effet conditionnel lié à l’achat d’actifs importants
10.00 proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à l’efficacité des documents juridiques soumis pour la mise en œuvre des procédures légales de restructuration des actifs matériels
