Code des valeurs mobilières: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) titre abrégé: North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Annonce de la résolution de la 56e session du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
North Chemical Industries Co.Ltd(002246) Le nombre réel d’administrateurs présents est de 10. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après examen attentif par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée par vote enregistré:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs un par un.
1. Lors de la réunion, 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ont accepté de nommer M. Wei Weihua Directeur général de la société; 2. Lors de la réunion, 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ont accepté de nommer M. du Lanping Directeur général adjoint de la société; 3. Lors de la réunion, 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ont été exprimées, et M. Zeng Weigang a été nommé Directeur général adjoint de la société; 4. Lors de la réunion, 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ont été accordées pour nommer Mme Zhang Weijia Vice – Directrice générale de la société; Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés est conforme à celui du Conseil d’administration actuel. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs susmentionnés, qui ont été publiés sur le site Web de Mega Trend le 21 mars 2022. Les détails ont été publiés dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides News le 21 mars 2022.
La réunion a adopté la proposition de modification du représentant légal de la société par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Acceptez que M. Weihua soit le représentant légal de la société.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Conseil d’administration
21 mars 2012
