Code des valeurs mobilières: Guochuang Software Co.Ltd(300520) titre abrégé: Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Annonce de divulgation préalable concernant la réduction de la participation des actionnaires dans la société
M. Sun Lu, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, garantit que les renseignements fournis à la société sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur. Conseils spéciaux:
M. Sun Lu, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, détient directement 16 419401 actions de la société (représentant 6,73% du capital social total de la société). Il est prévu de réduire la détention de 4 877717 actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé dans les six mois Suivant la date de l’annonce du plan de réduction des actions (du 13 avril 2022 au 12 octobre 2022), c’est – à – dire que la proportion de réduction des actions ne doit pas dépasser 2,00% du capital social total de la société. Et le total des actions réduites au cours d’une période de 90 jours naturels consécutifs ne doit pas dépasser 1% du total des actions de la société.
Le Guochuang Software Co.Ltd(300520) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base des actionnaires
1. Nom de l’actionnaire: Sun Lu
2. Participation des actionnaires: elle détient directement 16 419401 actions de la société, soit 6,73% du capital social total de la société. Contenu principal du plan de réduction
1. Raison de la réduction: demande de fonds propres.
2. Source des actions: les actions acquises par la société lors de l’émission d’actions et de l’achat d’actifs par voie non publique.
3. Quantité et proportion de réduction des actions: le nombre d’actions à réduire ne doit pas dépasser 4 877717, c’est – à – dire que la proportion de réduction des actions ne doit pas dépasser 2,00% du capital – actions total de la société (s’il y a des changements d’actions tels que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours de cette période, le nombre d’actions ci – dessus doit être ajusté en conséquence).
4. Méthode de réduction: méthode centralisée d’appel d’offres.
5. Période de réduction: dans un délai de six mois à compter de la date de l’annonce du présent plan de réduction des avoirs dans un délai de quinze jours ouvrables.
6. Fourchette de prix: selon les conditions du marché.
Engagement et exécution des actionnaires
Les principaux éléments de l’engagement de verrouillage des actions des actionnaires susmentionnés dans le rapport sur l’émission d’actions pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes (révisé) sont les suivants:
1. Si, au moment de l’acquisition des actions de contrepartie de la présente transaction, les actifs utilisés pour la souscription d’actions continuent de détenir des intérêts pendant plus de 12 mois, les nouvelles actions souscrites sont enregistrées en son nom et cotées dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle elles sont inscrites au registre légal. Ne pas transférer ou confier à une autre personne la gestion de ces nouvelles actions qu’elle possède (si, avant le transfert effectif des actions de la société cotée, la société cotée se livre à des actes de partage du pouvoir tels que le transfert du capital – actions et l’émission d’actions bonus, le nombre réel d’actions transférables sera ajusté en conséquence). Après l’expiration de la période de 12 mois susmentionnée, la période de déverrouillage spécifique et la proportion de déverrouillage sont les suivantes:
À l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’inscription des nouvelles actions, et si le bénéfice net réel de Guochuang Software Co.Ltd(300520) New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « sinovo Energy») en 2018 Le transfert ne doit pas dépasser 25% du nombre d’actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette offre;
À l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date d’inscription des nouvelles actions, et le bénéfice net réel de sinovel en 2019 atteint le rendement promis convenu dans l’accord d’indemnisation des bénéfices, et le bénéfice net total réalisé en 2018 et 2019 atteint le rendement total promis convenu dans l’accord d’indemnisation des bénéfices pour ces deux années, Ensuite, après que l’institution d’audit qualifiée pour les opérations sur titres et les contrats à terme a publié le rapport spécial d’audit sur la réalisation de l’engagement national d’innovation en matière de bénéfices en 2019, le nombre d’actions transférables nouvellement ajoutées ne doit pas dépasser 35% du nombre d’actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette émission;
À l’expiration de la période d’engagement en matière de performance, après que l’institution d’audit qualifiée pour les opérations sur titres et les contrats à terme a publié le rapport spécial d’audit sur la réalisation de l’engagement de bénéfices de sinovel en 2020 et le rapport d’essai de dépréciation sur l’évaluation de la dépréciation des actifs sous – jacents, et sous réserve de l’exécution de l’obligation de compensation des bénéfices en vertu de l’accord de compensation des bénéfices et de l’évaluation de la dépréciation des actifs sous – jacents, Les actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette offre peuvent être transférées.
2. Si, au moment de l’acquisition des actions de contrepartie de la présente transaction, les actifs utilisés pour la souscription d’actions continuent de détenir des intérêts pendant moins de 12 mois, les actions de la société cotée souscrites par ces actifs ne sont pas transférées dans un délai de 36 mois à compter de la date d’inscription Des actions. À l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date d’inscription des actions, après que l’institution d’audit compétente en matière de valeurs mobilières et de contrats à terme a publié le rapport spécial d’audit sur la réalisation de l’engagement national d’innovation en matière de bénéfices de l’année correspondante et le rapport d’essai de dépréciation sur le test de dépréciation des actifs sous – jacents, et sous réserve de l’exécution de l’obligation d’indemnisation pour la compensation des bénéfices en vertu de l’Accord d’indemnisation des bénéfices et du test de dépréciation des actifs sous – jacents, Les actions de la société cotée acquises dans le cadre de cette offre peuvent être transférées.
Sun Lu a démissionné de son poste d’administrateur de la société le 24 novembre 2020 et, conformément aux dispositions pertinentes, continue de se conformer aux restrictions suivantes pendant la durée de son mandat (du 13 février 2019 au 13 février 2022) et dans les six mois suivant l’expiration de son mandat: (1) Les actions transférées Chaque année ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’il détient; Les actions de la société qu’il détient ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la cessation de service; Autres dispositions du droit des sociétés relatives au transfert d’actions par les administrateurs et les superviseurs.
À la date de publication du présent avis, Sun Lu a strictement respecté les engagements susmentionnés et n’a commis aucune violation de ces engagements. Conseils sur les risques connexes
1. Sun Lu décidera s’il convient ou non de mettre en œuvre le plan de réduction des actions en fonction des conditions du marché et du prix des actions de la société. Le plan de réduction des actions comporte des incertitudes quant au temps, à la quantité et au prix de la réduction des actions, ainsi qu’à la question de savoir s’il doit être mis en œuvre et achevé dans les délais prévus. La société divulguera le plan en fonction de l’état d’avancement du plan.
2. L’actionnaire réduit proposé n’est pas l’actionnaire contrôlant de la société. La mise en œuvre du plan de réduction n’entraînera pas de changement de contrôle de la société et n’aura pas d’impact significatif sur la structure de gouvernance et l’exploitation continue de la société.
Description des autres questions pertinentes
Au cours de la période de réduction des actions conformément au plan ci – dessus, Sun Lu se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, à certaines dispositions relatives à la réduction des actions des actionnaires et des dirigeants des sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre de la réduction des actions des actionnaires, des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, etc. Règlements, documents normatifs et engagements connexes. La société demandera instamment aux actionnaires susmentionnés de réduire leurs participations conformément aux lois et règlements pertinents.
Documents à consulter
Lettre d’avis sur le plan de réduction des actions de Guochuang Software Co.Ltd(300520) émise par Sun Lu.
Avis est par les présentes donné.
Guochuang Software Co.Ltd(300520) Conseil d’administration 21 mars 2022
