Code des titres: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) titre abrégé: Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) numéro d’annonce: 2022 – 022 Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société. La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration le 20 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le mercredi 6 avril 2022 à 14 h 30; Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 avril 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 29 mars 2022
7. Participants
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse dans l’après – midi du 29 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société
Avocat engagé par la société
8. Lieu de la réunion: No 98, innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei City
1. Proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition les éléments cochés dans cette colonne peuvent être votés
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’achat d’actions de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
2.00 signature de l’achat d’actions de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
Proposition d’accord complémentaire du Ministère
2. Conseils spéciaux
La proposition 1.00 a été examinée et adoptée à la vingt – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) de la société Le 28 septembre 2021. Annonce concernant l’acquisition des capitaux propres de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (annonce no 2021 – 089); La proposition 2.00 a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 21 mars 2022. Annonce concernant la signature d’un accord supplémentaire sur l’acquisition d’actions de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. (annonce no 2022 – 021). Les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur (la lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à l’entreprise).
2. Date d’inscription: le jeudi 31 mars 2022.
3. Registered place: Securities Department, No. 98 innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei City. 4. Procédures d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la carte d’identité de l’agent et de la carte de compte d’actions de l’agent.
Lorsque le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, de son certificat d’identité, de la copie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte d’actions; Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration signée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale (avec le sceau officiel), de la copie de la licence d’exploitation de L’actionnaire de la personne morale (avec le sceau officiel) et de la carte de compte d’actions.
Le modèle de procuration pour assister à la réunion sur place est présenté à l’annexe 2 du présent avis.
5. Coordonnées:
Adresse: No 98, innovation Avenue, Hi – tech Zone, Hefei Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087)
Code Postal: 230088
Contact: Wang yunli
Tel: 0551 – 65355175
Fax: 0551 – 6532226
E – mail: winallseed2013163.com.
6. Frais de l’Assemblée: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sont invités à y assister à temps. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 du présent avis pour plus de détails sur le déroulement du vote par Internet.
Documents à consulter
1. Les résolutions de la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration et de la 2e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Les résolutions de la 27e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) Conseil d’administration 21 mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350087; Nom abrégé du vote: Tsuen yin vote.
2. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de l’Institut
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la bourse» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la bourse». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote par Internet de l’Institut dans les délais prescrits.
Procuration
M. (Mme) est autorisé à assister en son nom (ou en son nom)
Winall Hi-Tech Seed Co.Ltd(300087) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, et
Voter en mon nom (ou en mon nom) sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Sans indication,
Le syndic peut, à sa discrétion, voter pour, contre ou s’abstenir:
Commentaires d’accord objection renonciation Code de la proposition nom de la proposition cocher cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’achat d’actions de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
2.00 questions relatives à l’acquisition d’actions de Xinjiang jinfengyuan Seed Industry Co., Ltd. √
Proposition d’accord complémentaire du Ministère
Client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de délivrance de la procuration:
Durée de validité de la procuration:
Syndic (signature ou sceau):
Numéro d’identification du syndic:
