Code du titre: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) titre abrégé: Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) numéro d’annonce: 2021 – 015 Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
II. Convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le 18 mars 2022 à 14 heures.
2. Temps de vote en ligne:
Les heures de vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mars 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 3e étage, Dongshan Road, langguan Street, Lantian County, Xi’an City, Shaanxi Shaanxi Zhongtian Rocket Technology Co.Ltd(003009) .
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Chen leisheng, Président de la société, préside la réunion.
La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation générale des actionnaires
Vingt – huit actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 108135 112 actions, soit 695885% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 72367543 actions, Représentant 465709% du total des actions de la société cotée.
Vingt – trois actionnaires ont voté par Internet, représentant 35 767569 actions, soit 230176% du total des actions des sociétés cotées.
Participation des actionnaires minoritaires
Vingt – cinq actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 23 150311 actions, soit 148980% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 10 536538 actions, soit 67806% du total des actions de la société cotée.
Vingt – deux actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 12 613773 actions, soit 8 1174% du total des actions des sociétés cotées.
Participation des administrateurs, des superviseurs, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres membres du personnel de la société
Tous les administrateurs, tous les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion; Les conseillers juridiques et tous les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
3. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires et les propositions suivantes sont mises aux voix:
Proposition de vote cumulatif
Proposition 1.00 examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants de la société
Après délibération point par point, le projet de loi a été adopté par Vote cumulatif et M. Li Jian et M. Ning Xinghua ont été élus administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration. Les résultats cumulatifs des votes sont les suivants:
Total des votes:
1.01. Candidat: Li Jian a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration. Le nombre d’actions approuvées était de 104038339.
Document final de l & apos; examen: Adoption
1.02. Candidat: a élu les administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de ningxing Huawei, et a approuvé le nombre d’actions: 104038340.
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote total des actionnaires minoritaires:
1.01. Candidat: Li Jian a été élu administrateur non indépendant du troisième Conseil d’administration et a accepté 19 053538 actions.
1.02. Candidat: il a élu les administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de ningxing Huawei et a approuvé le nombre d’actions: 19 053539.
Proposition de vote non cumulatif
Proposition 2.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
Proposition 3.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
3.01 types de titres émis cette fois
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.02 Échelle d’émission
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.03 valeur nominale et prix d’émission
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.04 durée des obligations
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.05 taux des obligations
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.06 durée et mode de paiement des intérêts
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
23126511999972% 2380001028% 0.0000%
Il s’agit d’une proposition spéciale qui obtient plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif et qui est adoptée par résolution spéciale.
3.07 période de conversion
Document final de l & apos; examen: Adoption
Total des votes (tous les actionnaires présents à l’Assemblée):
Accord contre renonciation
(Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part) Proportion (%) (Part)
108111312999780% 2380000220% 0.0000%
Vote total des actionnaires minoritaires (tous les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée):
D’accord.
