Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Rapport des administrateurs indépendants pour 2021 (Fu guanqiang)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Se conformer strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants de la société et à d’autres lois et règlements pertinents, Sur la base des principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité, de diligence raisonnable, d’exercer pleinement les pouvoirs des administrateurs indépendants et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est présenté comme suit: i. Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote en 2021
Nombre d’assemblées du Conseil d’administration tenues au cours de la période visée par le rapport 11 Nombre d’assemblées des actionnaires tenues au cours de la période visée par le rapport 2
Les administrateurs nomment et nomment les personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires deux fois de suite en personne, assistent à l’Assemblée et n’y assistent pas en personne.
Plusieurs discussions
Indépendance
Fu guanqiang 11 11 0 non 2
Directeurs
Au cours de mon mandat, je n’ai pas d’objection à l’égard de la proposition examinée à l’Assemblée annuelle du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société. Je crois que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des administrateurs et des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales et que les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et aux autres lois et règlements pertinents, au cours de la période considérée, j’ai émis des avis et des avis écrits sur les questions suivantes de la société:
Questions publiées à la session d’ouverture
En ce qui concerne la résiliation de l’offre non publique d’actions et le retrait de l’Accord de demande connexe 1, le 6e 13e 2021. Demande d’avis d’approbation préalable du document
Réunion 3.18 avis indépendants sur la résiliation de l’offre privée d’actions et le retrait des documents de demande de consentement pertinents
Notes spéciales d’accord et avis indépendants sur les conditions de garantie externe et les conditions de transaction des fonds des parties liées
Avis d’accord indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2020
Sixième quatorzième session 2021. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices 2020 approuvé lors de deux réunions
Avis indépendant d’accord sur la demande d’approbation d’une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB présentée aux institutions financières en 2021
Avis indépendants sur l’approbation de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020
2021. Approbation préalable des questions relatives à la vente d’actifs importants3
Réunion 2021. Avis indépendant sur la vente d’actifs importants 7.9
4 sixième session 162021. 7.19 avis de la réunion d’approbation unique sur l’état de la garantie externe et les opérations de fonds des parties liées
2021. Consentement à la signature d’un contrat d’achat et de vente et d’une transaction connexe par une filiale à 100% 5 avis d’approbation préalable de la 6e session 17 8.12
Réunion 2021. Consentement à la signature d’un contrat d’achat et de vente et d’une transaction connexe par une filiale à part entière 8.13 avis indépendants
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2021
2021. Rapport d’audit intermédiaire de la société de janvier à juin 2021 et rapport d’examen des états financiers de Zhejiang Renyi 10.14 Zhi Co., Ltd.
Avis d’approbation
À propos de l’émission d’actifs importants
Avis d’approbation préalable du rapport sur les ventes et les opérations connexes (projet) (révisé)
Les avis indépendants de la 18ème session de la 6ème session sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021 sont convenus de la procédure de convocation et de vote de la 6ème réunion du Conseil d’administration.
L’opinion indépendante sur l’ordre et les méthodes est d’accord avec le rapport d’audit intérimaire de la Sichuan Santai Rural Commercial Bank Co., Ltd. De janvier à juin 2021 et Zhejiang Ren.
10.15 rapport d’examen des états financiers préliminaires de Smart Co., Ltd.
Opinion indépendante
À propos du rapport sur le consentement à la vente et aux opérations connexes de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) actifs importants
Opinion indépendante
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la lettre d’enquête sur le consentement à la restructuration de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Actifs non opérationnels 2021. En ce qui concerne les éléments éliminés des opérations de capital non opérationnelles de la société
7 les transactions financières ont été annulées 12.15 avis indépendants
Avis d’approbation préalable sur l’émission non publique d’actions de la société en 2021
8 sixième vingtième session 2021. Avis indépendant sur l’approbation d’une réunion sur les questions relatives à l’offre privée d’actions de la société en 202112.20
Avis d’approbation unique sur la correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures de la société
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai été coordonnateur du Comité d’audit du sixième Conseil d’administration, membre du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et de participation du sixième Conseil d’administration.
1. Comité d’audit: Au cours de son mandat, le Comité d’audit a tenu cinq réunions de travail du Comité d’audit, au cours desquelles il a examiné des questions telles que l’emploi de la personne responsable de l’audit interne de l’entreprise, les rapports trimestriels d’audit interne et le plan de travail, le résumé et le plan de travail annuels, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, le formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne et le renouvellement de l’institution d’audit en 2021;
2. Comité de stratégie: Au cours de mon mandat, j’ai tenu deux réunions pour examiner les questions importantes de restructuration des actifs de la société et d’offre privée en 2021;
3. Comité de rémunération et d’évaluation: Au cours de mon mandat, j’ai tenu une réunion de travail pour examiner les questions de confirmation du paiement de la rémunération des cadres supérieurs des administrateurs et des superviseurs en 2020. Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. J’examine attentivement toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et les annexes pertinentes, en accordant une attention particulière à l’impact des propositions pertinentes sur les intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, en protégeant les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires minoritaires, en interrogeant le personnel concerné, en obtenant Les informations nécessaires à la prise de décisions et en procédant à une enquête approfondie afin d’exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
2. J’ai pris l’initiative de renforcer la communication et la liaison avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les comptables, les services d’audit interne et d’autres personnes et départements concernés de l’entreprise, de comprendre activement les dernières conditions d’exploitation de l’entreprise, de présenter des avis et des suggestions raisonnables en temps opportun, afin de réduire efficacement les coûts et les risques d’exploitation de l’entreprise.
3. J’ai pris l’initiative d’étudier et de maîtriser les lois et règlements les plus récents et les règlements pertinents de la c
4. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société, afin que la société puisse achever la divulgation de l’information de façon véridique, opportune et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, et s’assurer que les investisseurs obtiennent l’information pertinente de façon juste et en temps opportun. Enquête sur place auprès de l’entreprise
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai effectué de nombreuses visites sur place de l’entreprise, j’ai bien compris la situation de l’exploitation et du développement de l’entreprise, j’ai utilisé mes connaissances professionnelles et mon expérience en gestion d’entreprise, j’ai présenté des opinions et des suggestions professionnelles sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de l’entreprise et j’ai pleinement exercé mes responsabilités de supervision. Entre – temps, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel connexe de l’entreprise par téléphone et par courriel, prêter attention à l’impact des conditions d’exploitation internes, de l’environnement externe et des changements du marché de l’entreprise sur l’entreprise, et faire activement des suggestions sur la gestion de l’entreprise. Dans l’exercice de mes fonctions, la direction de l’entreprise a coopéré activement pour m’assurer que j’avais le même droit d’information que les autres administrateurs et a fourni les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour m’acquitter de mes fonctions. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Au cours de la période visée par le rapport, aucune objection n’a été soulevée à l’égard du projet de réunion du Conseil d’administration et d’autres questions qui ne sont pas du projet de réunion du Conseil d’administration de l’année en cours;
3. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
En 2022, nous espérons que l’entreprise fonctionnera de façon plus stable, fonctionnera de façon plus normalisée et améliorera continuellement sa rentabilité. Sous la direction du Conseil d’administration, l’entreprise se développera de façon continue, stable et saine et récompensera les investisseurs avec d’excellentes performances. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je continuerai à m’acquitter de mes fonctions avec prudence, diligence et bonne foi, à suivre de près l’évolution du marché des valeurs mobilières, à mieux comprendre les conditions de fonctionnement de la société, à renforcer l’apprentissage des lois et règlements pertinents et des connaissances pertinentes, à améliorer continuellement ma capacité d’exercer mes fonctions, à protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs, et à promouvoir le développement stable et sain de la société.
Directeur indépendant: Fu guanqiang 18 mars 2022
