Code des valeurs mobilières: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) titre abrégé: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Annonce des résolutions de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Cai shengcai, Président du Conseil d’administration. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté la résolution suivante:
1. Examen et adoption de la proposition relative au transfert de capitaux propres des filiales et aux opérations entre apparentés
Afin de se concentrer sur l’activité principale de la société et d’optimiser davantage l’allocation des ressources, la société a l’intention de transférer 95% des capitaux propres de Hunan yihua Transportation Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan yihua») à yihua Holding Group Co., Ltd. Après le transfert, la société ne détiendra plus les capitaux propres de Hunan yihua.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Parmi eux, les directeurs associés: Chen xianmeng, Fang jianbin, Fang Jianwen, Cai shengcai, Jiang Youan et Zhu Songping ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition, et les avis d’approbation préalable et les avis indépendants pertinents, ainsi que l’annonce sur le transfert d’actions et les opérations connexes des filiales, sont détaillés sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des parties liées
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Parmi eux, les directeurs associés: Chen xianmeng, Fang jianbin, Fang Jianwen, Cai shengcai, Jiang Youan et Zhu Songping ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition. Voir le site Web d’information de la marée montante pour plus de détails sur les avis d’approbation préalable pertinents, les avis indépendants et l’annonce sur la garantie pour les parties liées. http://www.cn.info.com.cn. ()
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Conseil d’administration 21 mars 2022
