Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 13 h 30 le mercredi 13 avril 2022;
Heure du vote en ligne: 13 avril 2022;
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 13 avril 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: entre 9 h 15 du 13 avril 2022 et 15 h du 13 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Réunions sur place;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut; En cas de répétition du vote par Internet, le résultat du premier vote prévaut également.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 6 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires ou de charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter après la clôture de la négociation à 15 h le mercredi 6 avril 2022, Date d’enregistrement des actions. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au deuxième étage, No 33, lingbo Road, Gaoyou City, Jiangsu Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 comptes financiers de 2021 et budget financier de 2022 √
Proposition de rapport
6.00 Special √ on Deposit and use of raised Funds in 2021
Proposition de rapport
7.00 √ rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Proposition
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
10.00 utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés √
Proposition de gestion de la trésorerie
11.00 proposition relative à l’activité de couverture des opérations de change de la société √
La proposition ci – dessus est une résolution ordinaire qui doit être adoptée à la majorité des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires). Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à L’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Divulgation de la proposition
En plus de l’examen de la proposition ci – dessus, l’Assemblée entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société, qui sera considéré comme un ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021, mais non comme une proposition.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces et documents pertinents.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques qui assistent en personne à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur certificat de participation; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité du mandant, la procuration portant le sceau ou la signature personnelle, la copie de la carte d’identité du mandant et le certificat de participation du mandant;
2. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal, l’enregistrement doit être effectué avec leur propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat d’identité du représentant légal et le certificat de participation; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la carte d’identité du mandant, la copie de la carte d’identité du mandant, la preuve d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et le certificat de participation (voir L’annexe III pour le modèle de procuration).
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté. La lettre ou la télécopie doit être envoyée à la compagnie au plus tard le 11 avril 2022. Si vous vous inscrivez par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone.
4. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 13 h à 17 h le 11 avril 2022. 5. Lieu d’inscription et de courrier:
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
6. Coordonnées de la réunion
Contact de la réunion: Xu Xiaoli
Tél.: 0514 – 84606288
Numéro de télécopieur: 0514 – 85086128
Adresse de contact: No 33, lingbo Road, Gaoyou, Jiangsu Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) . 7. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Vi. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires;
Annexe III: procuration.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conseil d’administration 18 mars 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 362866 » et le vote est abrévié « Bulletin de vote ». 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion:
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 13 avril 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 13 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 13 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Formulaire d’inscription des actionnaires
À la fin de la négociation à 15 h le 6 avril 2022, notre société (ou moi – même) détenait Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (Code d’actions: Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) ) actions et est maintenant inscrite à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Nom (ou nom): numéro de certificat: numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues: numéro de contact de l’action: date d’enregistrement: MM / JJ / AAAA signature de l’actionnaire (sceau):
Annexe III
Procuration
Par la présente, M. / Mme (numéro d’identification:) est autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom.
