Code des valeurs mobilières: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) titre abrégé: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « réunion») de S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue avec succès dans la salle de réunion de la société le 18 mars 2022 par voie de vote par correspondance sur place. L’avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone, etc. le 13 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Mei Weiping, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Il y a trois superviseurs et trois superviseurs. Aucun superviseur n’a autorisé d’autres superviseurs à assister à la réunion ou à s’absenter.
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, la réunion a adopté la proposition suivante par vote enregistré:
Délibérer et adopter la proposition relative à la création de fonds industriels et de transactions connexes par des investissements conjoints avec des institutions d’investissement professionnelles et des contrôleurs effectifs
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’investir conjointement avec Guangdong yijian Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « yijian investment») et Sun Hu, le Contrôleur effectif de la société, pour créer une société de personnes (société en commandite) du Shanshui Digital Technology Industry Investment Fund (société en commandite) (nom provisoire, sous réserve de l’approbation finale du Département de la surveillance et de la gestion du marché), ce qui est propice à la mise en œuvre de la stratégie industrielle et à l’utilisation complète de l’expérience d’investissement des partenaires stratégiques professionnels. Des ressources de haute qualité et des capacités professionnelles, afin de promouvoir l’expansion et la modernisation industrielles et l’optimisation et l’expansion des actifs de l’entreprise, de fournir une réserve de projets de haute qualité pour le développement durable et Bénin de l’aménagement stratégique de l’entreprise et d’améliorer encore la compétitivité globale et la valeur globale de l’entreprise. Les procédures de délibération et de vote relatives à l’investissement conjoint et aux opérations connexes avec des institutions d’investissement professionnelles et des parties liées sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. L’opération est fondée sur le principe de l’égalité et des avantages mutuels, et le prix est juste et raisonnable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Convenir de l’investissement conjoint et des opérations connexes entre la société et les institutions d’investissement professionnelles et les parties liées.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’intention d’investir et de créer des fonds industriels et des opérations connexes en coopération avec des organismes d’investissement professionnels et des contrôleurs effectifs. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et adoption.
Documents à consulter
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Avis est par les présentes donné.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
