Code du titre: 301206 titre abrégé: Sanyuan Biology Bulletin No: 2022 – 021 Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 18 mars 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 mars 2022; L’heure exacte pour passer par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mars 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de Sanyuan Biology Co., Ltd., No 89, zhangfu Road, Binbei, Binzhou, Shandong
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
5. Président de la réunion: nie JianJian, Président
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et 32 représentants autorisés par les actionnaires représentent 66 703461 actions, soit 494525% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les 10 représentants autorisés autorisés par les actionnaires représentent 6 Chongqing Chuanyi Automation Co.Ltd(603100) 0 actions, soit 489540% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vingt – deux actionnaires ont voté et assisté à l’Assemblée par Internet, Représentant 672461 actions, soit 04985% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et 22 représentants autorisés par les actionnaires représentent 672461 actions, soit 04985% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés par les actionnaires 0 représentant 0 action, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société;
Vingt – deux actionnaires minoritaires ont voté et assisté à l’Assemblée par Internet, Représentant 672461 actions, soit 04985% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. The Directors and supervisors of the company attended the meeting, and Senior Executives and Lawyers of Beijing Guofeng law firm attended the meeting.
Examen de la proposition
Les propositions suivantes ont été adoptées au cours de la réunion par vote sur place et par vote en ligne:
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation des Statuts de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.; 1. Total Voting Status: 66690261 shares agreed, representing 999802% of the total Voting shares attending the meeting; S’opposer à 9 000 actions, soit 00135% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 4 200 actions avec renonciation, soit 00063% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 692861 actions ont été approuvées, soit 999841% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 10 600 actions, soit 00159% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 677361 actions ont été approuvées, soit 999609% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 21 900 actions, soit 00328% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 4 200 actions avec renonciation, soit 00063% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 692861 actions ont été approuvées, soit 999841% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 10 600 actions, soit 00159% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des fonds collectés par Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 677361 actions ont été approuvées, soit 999609% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 26 100 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de prise de décisions pour les opérations entre apparentés de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 677361 actions ont été approuvées, soit 999609% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 26 100 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de prise de décisions en matière de garantie externe de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 677361 actions ont été approuvées, soit 999609% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 26 100 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de prise de décisions en matière d’investissement étranger de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Vote total: 66 677361 actions ont été approuvées, soit 999609% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 26 100 actions, soit 00391% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Total Voting Status: 66690261 shares agreed, representing 999802% of the total Voting shares attending the meeting; S’opposer à 13 200 actions, soit 00198% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de travail des administrateurs indépendants de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd.;
1. Total Voting Status: 66690261 shares agreed, representing 999802% of the total Voting shares attending the meeting; S’opposer à 13 200 actions, soit 00198% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion pour la normalisation des transactions financières entre Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. Et les parties liées;
1. Total Voting Status: agreed to 66691161 shares, Accounting for 999816% of the total Voting shares attending the meeting; S’opposer à 12 300 actions, soit 00184% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Examiner et adopter la proposition de modification du nombre total d’actions et du capital social de la société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
1. Total Voting Status: agreed to 66691161 shares, Accounting for 999816% of the total Voting shares attending the meeting; S’opposer à 12 300 actions, soit 00184% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
1. Vote total: 66 676261 actions, soit 999592% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 27 200 actions, soit 00408% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
2. Vote des petits et moyens investisseurs: 645261 actions approuvées, soit 959552% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 27 200 actions, soit 4 0448% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; L’abstention de 0 action représente 0,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Retrait du vote: le projet de loi ne traite pas du retrait du vote.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng law firm;
Avocats témoins: Guo Xin et Xie aqiang;
Observations finales: la convocation, la procédure de convocation, la qualification du Coordonnateur, la qualification du personnel participant à l’Assemblée générale, ainsi que la procédure de vote et les résultats de l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée générale sont légales et efficaces.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. En 2022 (Ⅱ) avis juridique du Cabinet d’avocats Guofeng de Beijing sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. En 2022
Annonce faite par la présente
Conseil d’administration de Shandong Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. 21 mars 2022
