Code des valeurs mobilières: Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) nom abrégé des valeurs mobilières: renzhi stock Bulletin No: 2022 – 016 Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Annonce de la résolution de la 24ème session du 6ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) La réunion est présidée par M. Wen Zhiping, Président du Conseil d’administration, et 7 administrateurs sont présents, tandis que 7 administrateurs sont présents. La réunion est délibérée par les administrateurs présents et mise aux voix au scrutin secret. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et est légale et efficace. Examen de la réunion du Conseil d’administration (i) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 015) a été publié le même jour dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le texte intégral du rapport annuel 2021, veuillez consulter le contenu connexe divulgué sur le site Web d’information de la marée géante le même jour.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié le même jour sur le site Web d’information sur les grandes marées.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants actuels, M. Fu guanqiang, Mme Li weiweiwei et M. Zhou lixiung, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, et les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’emploi, veuillez consulter le contenu connexe divulgué le même jour sur le site Web d’information de la marée montante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le rapport de travail du Président en 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié par la compagnie le même jour sur le site d’information de la marée géante. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit effectué par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 est de – 2640550998 RMB. Conformément aux Statuts de la société, la réserve de surplus statutaire n’est pas retirée cette année, le bénéfice non distribué des années précédentes est de – 49640039558 RMB et le bénéfice disponible pour la distribution des investisseurs cette année est de – 52280590556 RMB.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, la société n’a pas les conditions requises pour le dividende. En 2021, la société ne prévoit pas de dividende en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital social.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que le contrôle interne de la société est efficace, qu’il n’y a pas de défauts majeurs dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne et qu’il peut raisonnablement garantir la réalisation des objectifs de contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié le même jour par la compagnie sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, dont le contenu détaillé est détaillé dans l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de la marée géante. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie proposée pour la demande de prêt d’une filiale à part entière à la Banque;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’intention de fournir une garantie pour les filiales à part entière qui demandent des prêts à la Banque (annonce no 2022 – 018) publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et sur le site d’information de Big tide dans le même journal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande d’une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB aux institutions financières en 2022;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de s’assurer que la société et ses filiales contrôlantes disposent de fonds suffisants pour répondre aux besoins d’exploitation et de développement, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander aux institutions financières une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et de demander au Conseil d’administration de la société d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords, certificats et autres documents juridiques relatifs au crédit dans la ligne de crédit susmentionnée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Délibérer et adopter la proposition selon laquelle la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital social versé; Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce selon laquelle les pertes non compensées de la société atteignent un tiers du capital social versé (annonce no 2022 – 021) publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network dans le même journal de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts, la société a élaboré le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) en tenant pleinement compte de la situation réelle et des besoins de développement futur de la société.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (annonce no 2022 – 019) dans le même journal de la société. Documents à consulter
1. Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du 6ème Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conseil d’administration 21 mars 2022
