Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et de perfectionner le mécanisme de décision et de surveillance de la distribution des bénéfices de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Compte tenu de la rentabilité de la société, du plan de développement des entreprises, du rendement des actionnaires, du coût du capital social et de l’environnement financier externe, la société formule par la présente le plan de rendement des actionnaires (ci – après dénommé « le Plan») pour les trois prochaines années (2022 – 2024), comme suit:
Principes suivis par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
Appliquer strictement les principes de base de la distribution des bénéfices de la société stipulés dans les statuts;
Tenir pleinement compte et écouter les opinions des actionnaires (en particulier des actionnaires minoritaires) et des administrateurs indépendants;
Gérer correctement la relation entre les intérêts à court terme et le développement à long terme, et la distribution des bénéfices de la société ne doit pas porter atteinte à la capacité d’exploitation continue de la société;
Adhérer au principe du dividende en espèces, accorder de l’importance au rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs, maintenir la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices et se conformer aux dispositions pertinentes des lois et règlements.
Facteurs pris en considération par l’entreprise lors de l’élaboration du plan
La société se concentre sur le développement à long terme et durable. Lors de la formulation de ce plan, la société prend en considération les conditions d’exploitation réelles, la rentabilité future, le plan d’exploitation et de développement, les flux de trésorerie, le rendement des actionnaires, le coût du capital social et l’environnement de financement externe, et prend des dispositions institutionnelles claires pour la distribution des bénéfices de la société sur la base de l’équilibre entre le rendement raisonnable des investissements des actionnaires et le développement durable de la société. Afin de maintenir la continuité et la stabilité de la politique de distribution des bénéfices et d’assurer une capacité d’exploitation durable, durable et saine de l’entreprise.
Protection des intérêts des actionnaires
Le plan de distribution des bénéfices de la société est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation par la direction et le Conseil d’administration de la société en fonction de la situation des bénéfices de la société, de la demande de fonds et du plan de rendement des actionnaires et en combinaison avec les dispositions pertinentes des Statuts. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices. Après que l’Assemblée générale des actionnaires a pris une résolution sur le plan de distribution des bénéfices, le Conseil d’administration de la société achève la distribution des dividendes (ou des actions) dans les deux mois suivant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque le Conseil d’administration examine le plan spécifique de dividende en espèces, il étudie et démontre soigneusement le moment, les conditions et la proportion minimale de dividende en espèces de la société, les conditions d’ajustement et les exigences de la procédure de décision, etc., et les administrateurs indépendants donnent des avis clairs.
Les administrateurs indépendants peuvent solliciter l’avis des actionnaires minoritaires, présenter des propositions de dividendes et les soumettre directement au Conseil d’administration pour examen.
Avant que l’Assemblée générale des actionnaires ne délibère sur le plan spécifique des dividendes en espèces, la société communique et communique activement avec les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, par l’intermédiaire du réseau, du téléphone, du courrier et d’autres canaux, écoute pleinement les opinions et les demandes des actionnaires minoritaires et répond en temps opportun aux questions pertinentes des actionnaires minoritaires. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine un plan spécifique de dividende en espèces, elle fournit un vote en ligne ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires publics à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration et les actionnaires de la société peuvent également solliciter le droit de vote des actionnaires.
Si la société a réalisé des bénéfices au cours de l’année en cours, mais que le Conseil d’administration n’a pas présenté de plan de dividende en espèces, le Conseil d’administration doit fournir des explications détaillées, y compris les raisons pour lesquelles le dividende n’a pas été versé, les fonds non utilisés pour le dividende doivent être conservés à l’usage et au plan d’utilisation de la société, et les administrateurs indépendants doivent donner des avis indépendants; Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et approbation par vote sur place et en ligne.
Le Conseil des autorités de surveillance supervise la mise en œuvre par le Conseil d’administration et la direction de la politique de distribution des bénéfices de la société, du plan de rendement des actionnaires et des procédures décisionnelles. Si la société réalise des bénéfices cette année – là mais que le Conseil d’administration ne présente pas de plan de dividende en espèces ou ajuste ou modifie la politique de distribution des bénéfices et le plan de rendement des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet des avis d’examen spéciaux.
La société divulguera en détail la formulation et la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices et de la politique de dividende en espèces dans les rapports annuels et semestriels en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et fournira des explications spéciales sur les questions suivantes:
1. Si elle est conforme aux dispositions des statuts ou aux exigences des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Si la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires;
3. L & apos; adéquation des procédures et mécanismes de prise de décisions pertinents;
4. Si les administrateurs indépendants s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et jouent le rôle qui leur revient;
5. Si les actionnaires minoritaires ont la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions et leurs demandes et si leurs droits et intérêts légitimes sont suffisamment protégés.
En cas d’ajustement ou de modification de la politique sur les dividendes en espèces, les conditions et procédures d’ajustement ou de modification doivent également être décrites en détail afin de déterminer si elles sont conformes et transparentes.
Plan de rendement spécifique des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), la société mettra en œuvre une politique continue et stable de distribution des bénéfices et peut distribuer les bénéfices en espèces, en actions ou en combinaison avec des actions ou d’autres méthodes autorisées par les lois et règlements.
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), la société peut verser des dividendes en espèces si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
1. Le bénéfice distribuable réalisé par la société au cours de l’année (c. – à – D. le bénéfice après impôt restant après que la société a couvert la perte et retiré le Fonds d’accumulation) est positif;
2. Un rapport d’audit standard sans réserve émis par l’institution d’audit sur le rapport financier annuel de la société;
3. La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets de collecte de fonds); Les principaux plans d’investissement ou les principales dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives que la société prévoit d’investir à l’étranger, d’acquérir des actifs ou d’acheter du matériel au cours des 12 prochains mois, qui représentent ou dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, et dont le montant absolu dépasse 50 millions de RMB.
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), les bénéfices distribués en espèces par la société chaque année ne doivent pas être inférieurs à 10% des bénéfices distribuables réalisés au cours de l’année en cours, et les bénéfices distribués cumulativement en espèces par la société au cours de trois exercices comptables consécutifs ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours de ces trois années.
Le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement, de son propre modèle d’entreprise, du niveau de profit et de l’existence ou non d’arrangements importants en matière de dépenses en capital, distingue les situations suivantes et propose une politique différenciée en matière de dividendes en espèces Conformément aux procédures énoncées dans les statuts de la société:
1. Si le stade de développement de la société est mûr et qu’il n’y a pas d’arrangement important en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 80% lors de la distribution des bénéfices;
2. Si l’étape de développement de la société est mature et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 40% lors de la distribution des bénéfices;
3. Si la phase de développement de la société est en phase de croissance et qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, la part minimale des dividendes en espèces dans la distribution des bénéfices doit atteindre 20% lors de la distribution des bénéfices;
Lorsqu’il n’est pas facile de distinguer le stade de développement de la société, mais qu’il existe des arrangements importants en matière de dépenses en capital, ces arrangements peuvent être traités conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), la société peut proposer et mettre en œuvre des dividendes en actions en fonction des bénéfices annuels et des flux de trésorerie, en tenant pleinement compte de facteurs tels que la croissance de la société et l’dilution de l’actif net par action, à condition que la proportion minimale de dividendes en espèces, l’échelle du capital – actions et la structure du capital – actions de la société soient raisonnables.
Au cours des trois prochaines années (2022 – 2024), à condition que les conditions de dividende en espèces susmentionnées soient remplies, la société distribuera activement des dividendes en espèces, en principe une fois par an, et le Conseil d’administration de la société peut proposer à la société d’effectuer des dividendes en espèces à moyen terme en fonction de la situation de profit et de la demande de fonds de la société.
Cycle de formulation de la planification future du rendement des actionnaires et des mécanismes de prise de décisions connexes
Si la société doit ajuster ou modifier la politique de distribution des bénéfices et la planification du rendement des actionnaires en fonction des conditions de production et d’exploitation, de la planification des investissements et du développement à long terme, la politique de distribution des bénéfices ajustée ou modifiée et la planification du rendement des actionnaires ne doivent pas enfreindre les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de la société; Les propositions d’ajustement ou de modification de la politique de distribution des bénéfices et du plan de rendement des actionnaires doivent être examinées en détail par le Conseil d’administration et tenir pleinement compte des opinions du Conseil des autorités de surveillance et des investisseurs publics. La proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants et, lorsqu’ils sont examinés à l’Assemblée générale des actionnaires, ils sont approuvés par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires examine les modifications apportées à la politique de distribution des bénéfices et au plan de rendement des actionnaires, elle fournit un vote en ligne ou d’autres moyens pour faciliter la participation des actionnaires publics à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société réexamine le plan tous les trois ans afin de s’assurer que le contenu du plan de rendement des actionnaires n’est pas contraire à la politique de distribution des bénéfices établie dans les statuts.
Vi. Questions diverses
1. Les questions non couvertes par le plan sont mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts;
2. Le plan est mis en œuvre à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et il en va de même pour la révision;
3. Le Conseil d’administration de la société est responsable de l’interprétation du plan.
Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Conseil d’administration 18 mars 2022
