Code des valeurs mobilières: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) titre abrégé: Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Les questions relatives à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la troisième Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 18 mars 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 6 avril 2022.
Heure du vote en ligne: le 6 avril 2022, où l’heure spécifique du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 6 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou confie à une autre personne la participation à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Cette Assemblée générale des actionnaires se tient par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Une seule méthode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne peut être choisie pour la même action. Le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote valide.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 30 mars 2022
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 30 mars 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée peut, par écrit, nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée des actionnaires, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée, Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au transfert de capitaux propres des filiales et aux opérations connexes √
2.00 proposition de garantie pour les parties liées √
La proposition 2.00 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Toutes les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 18 mars 2022. Pour plus de détails sur les questions examinées, veuillez consulter le site Web d’information de la société Giant Tides le 21 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, l’annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et l’annonce pertinente ont été publiées.
Questions relatives à l’enregistrement des réunions, etc.
1. Mode d’inscription:
Les actionnaires individuels qui remplissent les conditions requises pour assister à la réunion doivent détenir leur propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité et leur carte de compte d’actions; Si une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle doit présenter sa carte d’identité valide et la procuration de l’actionnaire.
Les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée et le représentant légal qui assiste à l’Assemblée doivent présenter leur propre carte d’identité et un certificat valide attestant leur qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie. La copie des documents personnels doit être signée par la personne physique. La copie des documents d’enregistrement des actionnaires de la personne morale doit être estampillée avec le sceau officiel de la société. Les actionnaires de différents endroits peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats pertinents ci – dessus. L’enregistrement par téléphone n’est pas accepté. Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Bureau du Département des valeurs mobilières de la zone industrielle houxi, ville de Wengyuan, ville de Yueqing, Code Postal: 325606, avec les mots « deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 ».
2. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 17 h le 2 avril 2022.
3. Registered place: Office of Securities Department, No. 2 Huaxing Road, yihua Science and Technology Park, Wengyuan Industrial Zone, Yueqing City, Zhejiang Province, Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897)
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion sur place:
Contact: Wu Chen Ran, Huang Yu
Numéro de téléphone: 0577 – 57100785; Fax: 0577 – 57100790 – 2066
E – mail: [email protected].
2. La durée de l’Assemblée est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Viii. Annexes
Annexe 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
Annexe 2 procuration;
Annexe 3 formulaire d’enregistrement des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) Conseil d’administration 21 mars 2022
Processus spécifique de participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362897.
2. L’abréviation de vote est “yihua vote”.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Remplir les avis de vote sous « nombre d’actions commandées », 1 représentant d’actions est d’accord, 2 représentants d’actions s’y opposent et 3 représentants d’actions s’abstiennent; Nombre d’actions déclarées correspondant au type d’avis de vote:
Nombre d’actions déclarées correspondant au type d’avis de vote
1 action acceptée
Contre 2 Parts
Abstentions 3
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25; 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 6 avril 2022 et se termine à 15 h le 6 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) :
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Wenzhou yihua Connector Co., Ltd. En 2022 en mon nom, à voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents requis pour cette Assemblée en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Les instructions de vote du mandant à l’égard du mandant sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif
√
Toutes les propositions
Proposition de vote non cumulatif
Sur le transfert de capitaux propres des filiales
1,00 √
Proposition de transaction conjointe
Concernant la constitution d’une garantie pour une partie liée
2,00 √
Proposition
Notes spéciales:
1. Les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides.
2. La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides; Si le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale doit être apposé. Si le client est une personne physique, il doit signer; Lorsque le client est une personne morale, le sceau officiel de la personne morale est apposé. 3. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions de vote susmentionnées ou a deux instructions ou plus sur la même question à l’examen, il est réputé que le client accepte que le fiduciaire puisse choisir en son nom, et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont à la charge du client.
Nom ou nom du client (signature et Sceau): numéro de licence d’entreprise ou de carte d’identité du client:
Numéro de carte du compte de titres du principal obligé: nombre d’actions détenues par le principal obligé:
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
