Code des valeurs mobilières: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) titre abrégé: S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La 15e réunion du deuxième Conseil d’administration (ci - après dénommée « réunion») de S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) (ci - après dénommée « la société») s’est tenue avec succès dans la salle de réunion de la société le 18 mars 2022 par voie de vote par correspondance sur place. L'avis de réunion a été envoyé par la poste, par téléphone, etc. le 13 mars 2022. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Sun Hu. Il y a 9 administrateurs et 9 administrateurs. Aucun administrateur n'a autorisé d'autres administrateurs à assister à la réunion ou à s'absenter. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l'entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Délibérer et adopter la proposition relative à la création de fonds industriels et de transactions connexes par des investissements conjoints avec des institutions d'investissement professionnelles et des contrôleurs effectifs
Afin de réaliser la mise en page stratégique de l'industrie, de tirer pleinement parti de l'expérience d'investissement, des ressources de haute qualité et des capacités professionnelles des partenaires stratégiques professionnels, de promouvoir l'expansion et la modernisation industrielles et l'optimisation et l'expansion des actifs de l'entreprise, de fournir une réserve de projets de haute qualité pour le développement continu et Bénin de la mise en page de l'entreprise au niveau stratégique, et d'améliorer encore la compétitivité globale et la valeur globale de l'entreprise, l'entreprise a l'intention de travailler avec Guangdong yijian Investment Co., Ltd. (ci Sun Hu, le Contrôleur effectif de la société, a conjointement investi dans la création d'une société de personnes (société en commandite) du Shanshui Digital Technology Industry Investment Fund (nom provisoire, sous réserve de l'approbation finale du Département de la surveillance et de l'administration du marché).
La contribution totale des partenaires du Fonds ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, dont 90% des actions du Fonds doivent être souscrites par la société en tant que commanditaire avec un fonds propre ne dépassant pas 90 millions de RMB; Sun Hu, le Contrôleur effectif de la société, a l'intention, en tant que commanditaire, de souscrire des actions de fonds d'au plus 9% avec des fonds propres d'au plus 9 millions de RMB; Yi jian Investment a l'intention, en tant qu'associé général, associé exécutif et gestionnaire de fonds, de souscrire des actions de fonds d'au plus 1% avec des fonds propres d'au plus 1 million de RMB.
L'entreprise utilisera pleinement l'expérience d'investissement, les ressources de haute qualité et la capacité professionnelle du gestionnaire de fonds pour organiser activement des projets d'investissement qui complètent les ressources des principales activités de l'entreprise, qui sont liés à la formation de la chaîne industrielle de l'entreprise et qui sont propices au développement stratégique de l'entreprise. L'orientation de l'investissement est l'investissement en capitaux propres des entreprises non cotées dans les industries de la planification et de la conception du paysage, de la conception intelligente, de la technologie numérique, du jumelage numérique, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la technologie de rendu.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l'entreprise le même jour sur le site d'information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l'intention d'investir et de créer des fonds industriels et des opérations connexes en coopération avec des organismes d'investissement professionnels et des contrôleurs effectifs. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l'avance sur les questions relatives à la proposition, tels qu'ils ont été divulgués le même jour sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du deuxième Conseil d'administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Retrait du vote: Sun Hu et Cai Bin, directeurs associés, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société. Le Conseil d'administration de la société a proposé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 dans la salle de réunion de la société le 6 avril 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de l'entreprise le même jour sur le site d'information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) résolutions de la 15e réunion du deuxième Conseil d'administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du deuxième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
S.P.I Landscape Design Co.Ltd(300844) Conseil d'administration 18 mars 2022
