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Annonce de la résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel, par téléphone, etc., le 7 mars 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois y assistent effectivement. La réunion est présidée par M. Liu Yuan, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts et sont légales et efficaces. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents. Le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web désigné de divulgation de l’information de la compagnie, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation d’informations de la société, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
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Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve (Rongcheng shenzi [2022] 215z0031) publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 19113427739 RMB, la réserve de surplus statutaire retirée est de 1911342774 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 25154529755 RMB, moins le dividende en espèces distribué en 2020 est de 2860787660 RMB. Les bénéfices effectivement distribués aux actionnaires sont de 39495827060 RMB. Compte tenu de ce qui précède, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 287655011 actions au 28 février 2022, un dividende en espèces de 0,6 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 1725930066 RMB (impôt inclus) sera distribué au total. Aucune action bonus ne sera envoyée et aucune réserve de capital ne sera convertie en capital – actions.
Le plan de distribution actuel du Conseil des autorités de surveillance de la société est conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société en 2021 et aux résultats escomptés. Le plan de distribution formulé par le Conseil d’administration est conforme aux lois et règlements pertinents, aux conditions d’exploitation de la société et aux attentes raisonnables des investisseurs en matière de rendement, Compte tenu du développement durable de la société, et le plan de distribution des bénéfices est approuvé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 4. Examiner et adopter la proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que le rapport reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021 et le budget financier de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 5. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, et non
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Il existe de faux documents, des déclarations trompeuses et des omissions importantes, et l’utilisation et le dépôt des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et le rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) Co., Ltd.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a convenu que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle pouvait le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société en 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’application de la ligne de crédit globale à la Banque.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société achète en temps opportun des produits financiers garantis à haute sécurité et à bonne liquidité et des produits financiers émis par des banques ou d’autres institutions financières à haut niveau de sécurité, à bonne liquidité, à faible risque et à faible risque avec des fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 200 millions de RMB et des fonds propres d’un montant total n’excédant pas 1,2 milliard de RMB, pour une période n’excédant pas un an. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Entre – temps, la direction de la société est autorisée à mettre en œuvre concrètement les questions pertinentes du plan. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’exercice par la société d’activités de couverture des opérations de change;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance de la société convient que la société exerce des activités de couverture en devises en fonction des besoins opérationnels réels et que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, qu’elles sont utiles pour éviter et prévenir l’impact négatif des fluctuations importantes du taux de change sur les opérations de la société, réduire l’impact des fluctuations du taux de change sur la société et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des opérations de change par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Documents à consulter
Résolution adoptée à la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conseil des autorités de surveillance 18 mars 2022
