Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Les administrateurs indépendants assistent à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
La 12e réunion du troisième Conseil d’administration, tenue le 17 mars 2022 par Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) (ci – après appelée Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, et à d’autres lois, règlements et règles pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants, les avis indépendants suivants sont émis sur la base d’un jugement indépendant:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, compte tenu des caractéristiques de l’industrie et de l’exploitation de la société, ainsi que du développement futur de la société et de la demande raisonnable de rendement des actionnaires, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes donc d’accord avec ce plan. Et soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après vérification, nous estimons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par la société est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
À l’heure actuelle, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait. Tous les systèmes de contrôle interne de la société sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de la Chine et des documents normatifs des autorités de surveillance sur la gouvernance d’entreprise des sociétés cotées. Au cours de la période considérée, tous les mécanismes de contrôle interne et les systèmes de contrôle interne de la société n’ont pas de défauts majeurs en termes d’intégrité et de rationalité. Le système de contrôle interne est efficace dans la mise en œuvre et l’exploitation de la société est normalisée et saine. À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la mise en place, l’amélioration et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Par conséquent, nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) has a rich Experience and Professional Literacy in Securities Business qualification and audit work of Listed Companies. In the past Cooperation with the company, it provided the company with High Quality Audit services, which played an Active and constructive role in regulating the Financial Operation of the company. En tant qu’institution d’audit de la société, elle a émis des opinions d’audit indépendantes avec diligence, diligence raisonnable et équité, conformément aux normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’audit de la société, nous convenons à l’unanimité que la société continuera d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Il est convenu de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après avoir examiné attentivement les documents pertinents de la réunion concernant l’utilisation de certains fonds levés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, nous estimons que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation de fonds levés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux dispositions pertinentes des Statuts, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées. Sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, la société peut utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres et d’augmenter le rendement des investissements de la société sur la base de risques contrôlables, sans affecter négativement la production et l’exploitation normales de la société, ni affecter la construction de projets d’investissement et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des décisions relatives à cette question sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds collectés inutilisés d’au plus 200 millions de RMB et des fonds propres inutilisés d’au plus 1 200 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et les soumettrons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les activités de couverture en devises de la société
Après examen, nous estimons que l’entreprise de couverture des changes n’est pas exploitée à des fins lucratives, mais qu’elle est nécessaire pour éviter et prévenir le risque de change et réduire l’impact des fluctuations des taux de change sur l’entreprise, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de Tous les actionnaires, que l’échelle de l’entreprise de couverture des changes est raisonnable, que les procédures de délibération pertinentes sont conformes aux lois et règlements et que le système de contrôle interne et de gestion des risques est parfait. Nous convenons que la société et ses filiales choisiront l’occasion d’exercer des activités de couverture en devises d’une échelle n’excédant pas 500 millions de dollars américains (ou l’équivalent en autres devises étrangères) et que la période de validité est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans la période et le montant susmentionnés. Nous convenons également que le Conseil d’administration de la société soumettra cette proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour délibération.
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux lignes directrices de la c
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JIANG Lei Yu Xinping Liang guozheng
18 mars 2022
