Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème session du 6ème Conseil d’administration
Notes spéciales et avis indépendants sur les conditions de garantie externe et les opérations de fonds entre parties liées
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629) Les notes pertinentes et les avis indépendants sont les suivants:
1. Questions de garantie externe
Après vérification, le montant total de la garantie externe approuvée au cours de la période considérée est de 50 millions de RMB et le montant réel de la garantie engagée est de 27 millions de RMB. Le 30 septembre 2021, la compagnie a remboursé le principal du prêt de 5 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde total de la garantie externe était de 22 millions de RMB, Représentant 280,90% de l’actif net de la compagnie attribuable aux actionnaires de la compagnie au cours de la dernière période vérifiée. La garantie ci – dessus est la garantie fournie par la compagnie à Sichuan renzhi New Material Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, et Shanghai Hengdu Industrial Co., Ltd., une petite société à part entière.
Au 31 décembre 2021, à l’exception de ce qui précède, la société n’avait pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées détenant moins de 5% des actions de la société, ni à aucune entité non constituée en société ou personne physique. Les questions de garantie externe de la société ont été soumises aux procédures d’examen et d’approbation prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et sont conformes aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements et statuts pertinents.
2. Occupation des fonds
Du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, renzhi Co., Ltd. A effectué des transactions de fonds non opérationnelles avec Shenzhen runhe New Materials Co., Ltd., Shenzhen Hongbo Zhongyi Industry Co., Ltd. Et Shenzhen Yipin New Energy Development Co., Ltd., les parties liées de l’actionnaire contrôlant pingda New Materials Co., Ltd., sous La forme d’un commerce en vrac, ce qui constitue l’occupation de fonds par renzhi Co., Ltd. Par les parties liées de l’actionnaire contrôlant, avec un montant cumulé de 228 millions de RMB. Le montant maximal quotidien des fonds occupés est de 51,32 millions de RMB, soit 154,72% de l’actif net vérifié de renzhi en 2020. Tous les fonds et intérêts susmentionnés ont été restitués à renzhi en septembre et novembre 2021, respectivement. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Special audit report on the Recovery of non – operative capital Transactions of Zhejiang Renzhi Co.Ltd(002629)
À l’exception de ce qui précède, les opérations en capital entre la société et l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées sont des opérations en capital normales et il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par l’actionnaire contrôlant et d’autres parties liées. Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, au système de travail des administrateurs indépendants de l’entreprise et à d’autres règlements pertinents, en tant qu’administrateurs indépendants de l’entreprise, nous avons lu attentivement le rapport, communiqué avec la direction de l’entreprise et les départements fonctionnels concernés et vérifié le système de contrôle interne pertinent de l’entreprise. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation du contrôle interne de l’entreprise. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Dans le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par conversion du Fonds de réserve.
Nous croyons que la proposition et la procédure d’examen du plan de distribution des bénéfices 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, tiennent pleinement compte des conditions d’exploitation de la société, des besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation et des besoins futurs en fonds de développement et d’autres facteurs globaux, correspondent aux résultats d’exploitation réels de la société, répondent aux besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement futur, sont légitimes, conformes et raisonnables. Ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices proposé par le Conseil d’administration et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur l’intention de fournir une garantie pour la demande de prêt d’une filiale à part entière à la Banque
Afin de répondre aux besoins opérationnels de Sichuan renzhi New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « nouvelle filiale de matériaux»), la société fournit une garantie pour le prêt bancaire de la nouvelle filiale de matériaux. Cette garantie est favorable à l’exploitation commerciale de la nouvelle filiale de matériaux. L’acte de la société de fournir une garantie pour la demande de prêt d’une filiale de nouveaux matériaux à la Banque est conforme aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires pour les opérations de capital et les garanties externes des sociétés cotées, et l’acte de garantie susmentionné ne nuira pas aux intérêts de la société, n’aura pas d’impact négatif sur la société et la filiale, et n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et des investisseurs en général.
Par conséquent, nous convenons que la société fournira une garantie pour la demande de prêt de la filiale à part entière à la Banque et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la demande aux institutions financières d’une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB en 2022
La demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales contrôlantes aux institutions financières vise à répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société et de ses filiales contrôlantes ainsi qu’aux besoins de traitement rapide des opérations de crédit des institutions financières, à améliorer l’efficacité de l’examen et de l’approbation, et à rendre la procédure de décision de la demande légale et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales contrôlantes demanderont une ligne de crédit globale aux institutions financières et que la proposition susmentionnée sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021
Après un examen attentif de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021, il est conclu que la rémunération divulguée par la société en 2021 est réelle et raisonnable et que la procédure de paiement de la rémunération est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Avis indépendants sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, nous avons examiné attentivement le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et émis les avis indépendants suivants:
À notre avis, le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan ci – dessus met pleinement l’accent sur le rendement raisonnable des investissements des investisseurs et tient compte du développement durable de la société. Elle est propice à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. Nous convenons du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) et nous convenons de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Fu guanqiang, Li weiwei, Zhou lixong 18 mars 2022
