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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société a établi le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, qui se lit comme suit:
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont exercé leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, dans une attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre les violations. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société, les questions importantes, la situation financière et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ce qui a favorisé le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année sont présentés comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions. L’avis, la convocation, la convocation et les procédures de vote de chaque réunion sont légaux et conformes. Les résolutions de la réunion sont véridiques, efficaces et complètes. Toutes les propositions sont examinées et adoptées par un vote complet. Les détails sont les suivants:
Date nom de la réunion examen de la proposition
202101.12 deuxième réunion de la troisième session 1. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à la négociation d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes en 2018
2. Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la société en 2018
3. Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente lors de la première période de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes réservées à l’octroi d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
4. Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
5. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2018
202104.28 la première proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport annuel et le résumé pour 2020
Troisième réunion 2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020 3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020
4. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020 et au rapport sur le budget financier de 2021
5. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition de modification des conventions comptables
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
9. Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque 10. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
11. Proposition concernant les activités de couverture des opérations de change de la société 12. Proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021
202106.04 la première proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et de l’option d’achat d’actions réservée dans le cadre du plan d’incitation pour la quatrième réunion de 2018 sur les options d’achat d’actions et les actions restreintes
2. Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
202106.30 proposition de cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le nouveau lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
2. Proposition de modification de l’organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
202108.13 proposition de sixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
202110.27 la première proposition du troisième Conseil des autorités de surveillance concernant le rapport du troisième trimestre de 2021 de la société; Sept séances
202112.08 la première proposition de la troisième session du Conseil des autorités de surveillance concernant la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée à l’octroi de l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan de la huitième réunion sur les options d’achat d’actions et l’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
Les annonces relatives aux réunions susmentionnées du Conseil des autorités de surveillance ont été publiées sur le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi, a assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société conformément à la loi, a supervisé et inspecté les procédures de convocation, les questions de résolution et l’exécution de l’Assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’au cours de la période considérée, l’Assemblée des actionnaires et le Conseil d’administration de la société pouvaient se conformer strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Les exigences des statuts et d’autres lois, règlements et systèmes pertinents doivent normaliser le fonctionnement et l’exploitation. Les principales décisions opérationnelles de l’entreprise sont raisonnables et les procédures d’exécution sont légales et efficaces. Afin de normaliser davantage le fonctionnement, l’entreprise a mis en place et amélioré divers systèmes de contrôle interne et mécanismes de contrôle interne. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter consciencieusement de la responsabilité, du dévouement et de l’esprit d’entreprise du pays d’exécution. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas constaté que le Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société avaient enfreint les lois, règlements, statuts ou porté atteinte aux actionnaires et aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système de gestion des affaires de divulgation de l’information de la société, la société a révisé en temps voulu le système de contrôle interne pertinent en matière de divulgation de l’information conformément aux dispositions les plus récentes et s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les dispositions pertinentes.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et examiné les données financières, la gestion financière et la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système financier de la société était solide et que son fonctionnement était normalisé. La préparation des états financiers de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes. La procédure de préparation et d’examen des rapports périodiques par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Vérifier l’utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé l’utilisation des fonds collectés par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société gérait et utilisait les fonds collectés conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés. Il n’a constaté aucune utilisation inappropriée des fonds collectés ni aucun dommage aux intérêts des actionnaires et de la société. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par le Conseil d’administration de la société reflète fidèlement et précisément le dépôt et l’utilisation des fonds collectés.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement vérifié la mise en œuvre du contrôle interne de l’entreprise et a estimé que l’entreprise avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle l’avait effectivement mis en œuvre. Au cours de la période considérée, aucune lacune importante n’a été décelée dans la conception et la mise en oeuvre du contrôle interne de l’entreprise. Le rapport de travail sur l’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place, de l’amélioration et de la supervision du système de contrôle interne actuel de l’entreprise, et l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise est objective et précise.
Examen des rapports périodiques
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport périodique de la société établi par le Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la procédure de préparation et d’examen du rapport périodique de la société par le Conseil d’administration était conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen et à une supervision complets de la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital de la société, de la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société pour l’octroi réservé de la deuxième période d’exercice en 2018, de la réalisation des conditions d’exercice de la troisième période d’exercice de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation au capital – actions restreint pour la première fois en 2018. Réalisation des conditions de levée des restrictions à la troisième période de levée des restrictions à la vente pour l’octroi initial d’options d’achat d’actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2018; conditions de levée des restrictions à la deuxième période de levée des restrictions à la vente pour l’octroi réservé d’options d’achat d’actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2018; ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions accordées L’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’options d’achat d’actions et du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018, l’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes et l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation à la cessation d’emploi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 ont été vérifiés. Il est considéré que la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société est conforme au plan d’incitation au capital d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2018 (projet révisé) et aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
Le système actuel d’enregistrement des initiés de la société est relativement solide et parfait. La Société met en œuvre les procédures pertinentes en stricte conformité avec les exigences du système afin d’éliminer efficacement les opérations d’initiés.
Acquisition et vente d’actifs
Au cours de la période considérée, la société n’a pas acquis ou vendu d’actifs au cours de la période considérée.
Inspection des opérations entre apparentés
Après vérification, il n’y a pas eu d’opérations importantes entre apparentés au cours de la période visée par le rapport.
Garantie externe de la société
Après vérification, il n’y a pas eu de garantie étrangère illégale au cours de la période considérée.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’appliquer consciencieusement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements ainsi que les statuts de la société, d’exercer fidèlement ses fonctions, de superviser et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, de prendre des décisions et de faire des progrès sur les opérations et la gestion de la société, la situation financière, le fonctionnement du système de contrôle interne, les questions importantes, le rendement des administrateurs et des dirigeants et l’assemblée générale des actionnaires. Superviser et vérifier efficacement l’exécution des résolutions du Conseil d’administration afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires; Les membres du Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise renforceront encore leur propre apprentissage, amélioreront efficacement les capacités professionnelles et le niveau de supervision, assureront la mise en œuvre efficace des mesures de contrôle interne de l’entreprise, préviendront et réduiront les risques de l’entreprise et favoriseront le développement durable et sain de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
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