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Annonce des résolutions de la 12e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs par courriel, téléphone, etc. le 7 mars 2022. La réunion est convoquée et présidée par M. Zou Weimin, Président du Conseil d’administration de la société. La réunion comprend 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont légales et efficaces conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web désigné de divulgation de l’information de la compagnie, Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Le Conseil d’administration convient que le rapport reflète fidèlement et objectivement les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails sur le rapport de travail, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur les travaux du Conseil d’administration en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
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Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021;
Le Directeur général a fait rapport au Conseil d’administration sur les activités de la société en 2021, ainsi que sur l’Organisation et les perspectives du plan de travail opérationnel de la société en 2022, et le Conseil d’administration a examiné et adopté le rapport susmentionné.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021;
Selon le rapport d’audit standard sans réserve (Rongcheng shenzi [2022] 215z0031) publié par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société, le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 est de 19113427739 RMB, la réserve de surplus statutaire retirée est de 1911342774 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année est de 25154529755 RMB, moins le dividende en espèces distribué en 2020 est de 2860787660 RMB. Les bénéfices effectivement distribués aux actionnaires sont de 39495827060 RMB. Compte tenu de ce qui précède, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de 287655011 actions au 28 février 2022, un dividende en espèces de 0,6 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 1725930066 RMB (impôt inclus) sera distribué au total. Aucune action bonus ne sera envoyée et aucune réserve de capital ne sera convertie en capital – actions. Le Conseil d’administration de la société a convenu que la proposition de distribution des bénéfices était conforme à la situation réelle de la société et qu’elle était propice au développement durable et stable de la société, et tous les administrateurs ont approuvé le plan de distribution des bénéfices. Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante à ce sujet.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2021 et au rapport sur le budget financier de 2022; Le Conseil d’administration de la société convient que le rapport reflète objectivement et fidèlement la situation financière de la société en 2021 et le budget financier de la société en 2022.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web de divulgation d’information désigné de la société (www.cn.info.com.cn.) Divulgation des fonds collectés en 2021
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Rapport spécial sur le stockage et l’utilisation.
Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et l’institution d’audit a publié un rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés. Pour plus de détails sur les documents ci – dessus, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise, le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021;
Le Conseil d’administration de la société a convenu que le rapport reflétait fidèlement et fidèlement les réalisations de la société en matière de contrôle interne et l’orientation vers une amélioration ultérieure en 2021, que les administrateurs indépendants avaient émis des avis indépendants sur la proposition, que le Conseil des autorités de surveillance avait émis des avis d’examen sur la proposition et que l’institution de recommandation avait émis des avis d’examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur cette question.
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’application de la ligne de crédit globale à la Banque.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) À propos de l’utilisation de fichiers inactifs
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Annonce de la collecte de fonds et des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des changes par la société;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’exploitation des activités de couverture des opérations de change par la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Pour en savoir plus, consultez le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Conseil d’administration 18 mars 2022
