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Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
En 2021, le Conseil d'administration de la société s'est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à D'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions des statuts, du Règlement intérieur de l'Assemblée des actionnaires et du Règlement intérieur de l'Assemblée des administrateurs. S'acquitter consciencieusement des responsabilités confiées au Conseil d'administration par l'Assemblée générale des actionnaires, promouvoir activement l'application des résolutions du Conseil d'administration, appliquer rigoureusement les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires, effectuer divers travaux avec diligence et diligence, normaliser constamment la structure de gouvernance d'entreprise de la société et promouvoir le développement durable, stable et sain de la société. Les travaux du Conseil d'administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Aperçu des activités de la société en 2021
En 2021, la situation extérieure de la Chine a beaucoup changé et l'environnement économique est complexe. Sous l'influence de multiples facteurs tels que la consommation d'énergie et le double contrôle, la situation de l'offre et de la demande de matières premières sur le marché en amont a eu un impact durable sur les industries en aval et en aval, et la fluctuation du taux de change a également eu un impact progressif sur l'entreprise. Afin de faire face à l'impact négatif du risque systémique causé par un environnement de marché sévère sur l'entreprise, l'entreprise a pleinement mis en jeu ses avantages globaux. En stricte conformité avec les exigences des ministères, l'entreprise prend l'initiative de mettre en œuvre les décisions politiques. Grâce au contrôle de l'électricité dans les zones de vie et de bureau, l'entreprise maintient une communication et une coordination étroites avec les fournisseurs en amont et les clients en aval, afin d'assurer l'approvisionnement en matières premières et la livraison des clients, et d'effectuer des opérations de change à long terme, assurant ainsi la production et l'exploitation ordonnées de l'entreprise; Atteindre une croissance soutenue et stable des résultats d'exploitation en 2021,
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d'affaires total de 192046 194,48 RMB, en hausse de 8,51% par rapport à la même période de l'année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 164416 727,44 RMB, en hausse de 21,70% par rapport à la même période de l'année précédente; Le bénéfice net attribuable à la société cotée après déduction des bénéfices et pertes non opérationnels s'élevait à 12381281900 RMB, en hausse de 5,71% par rapport à la même période de l'année précédente.
Travaux quotidiens du Conseil d'administration en 2021
Fonctionnement du Conseil d'administration
En 2021, le Conseil d'administration de la société a tenu neuf réunions, au cours desquelles les propositions suivantes ont été examinées et des résolutions ont été prises:
Date nom de la réunion examen de la proposition
202101.12 deuxième session de la troisième session 1. Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la deuxième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à la Conférence sur les options d’achat d’actions et les actions restreintes de 2018 de la société
2. Proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions de la société en 2018
3. Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente lors de la première période de levée des restrictions à la vente d’actions restreintes réservées à l’octroi d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
4. Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
5. Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes et d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes et d’options d’achat d’actions restreintes en 2018
6. Proposition de modification du capital social et des statuts 7. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
202102.02 troisième session 1. Proposition de création d'une filiale à part entière par des investissements à l'étranger
202103.24 quatrième session de la troisième session 1. Proposition d'augmentation du capital social des filiales à part entière
202104.28 cinquième session de la troisième session 1. Proposition de rapport annuel et de résumé pour 2020
Réunion 2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020 4. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020
5. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020 et au rapport sur le budget financier de 2021
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2020
7. Proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto - vérification des règles de contrôle interne 9. Proposition relative au changement de convention comptable
10. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
11. Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque 12. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
13. Proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations de couverture des changes de la société
14. Proposition concernant les activités de couverture des opérations de change de la société 15, proposition concernant la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 202016, proposition concernant le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre de 2021
202106.04 sixième session de la troisième session 1. Proposition d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois et de l’option d’achat d’actions réservée dans le cadre du plan d’incitation à la Conférence sur les options d’achat d’actions et les actions restreintes de 2018
2. Proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes pour les options d’achat d’actions et les régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018
3. Proposition relative à la création de filiales à part entière par des investissements étrangers
202106.30 septième session de la troisième session 1. Proposition de réunion sur le nouveau lieu de mise en œuvre de certains projets d'investissement financés par des fonds collectés
2. Proposition de modification de l'organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d'investissement financés par des fonds collectés
3. Proposition de nomination du Directeur de l'audit interne de la société
202108.13 huitième session de la troisième session 1. Projet de loi du Parlement sur le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021
2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition de modification du capital social et des statuts 4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
202110.27 neuvième réunion du troisième trimestre 1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
202112.08 troisième dixième session 1. Examen de la proposition relative à la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice réservée à l’octroi de l’option d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à la Conférence sur les options d’achat d’actions restreintes en 2018
Lors des réunions susmentionnées, la convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote, la résolution et le procès - verbal du Conseil d'administration sont strictement conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d'administration.
Organisation de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d'administration et mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d'administration de la société a convoqué et organisé trois assemblées générales des actionnaires, dont une Assemblée générale annuelle et deux assemblées générales extraordinaires, au cours desquelles les propositions suivantes ont été examinées et des résolutions ont été adoptées:
Date nom de la réunion examen de la proposition
202101.28 pour la première fois en 2021 1, proposition relative au plan de rachat et d'annulation d'une partie des actions restreintes et d'annulation d'une partie des options d'achat d'actions par l'Assemblée générale intérimaire des actionnaires sur les options d'achat d'actions et les incitations à l'achat d'actions restreintes en 2018
2. Proposition de modification du capital social et des Statuts
202105.21 actions annuelles en 2020 1. Proposition relative au rapport annuel et au résumé en 2020
East Congress 2. Proposal on the work report of the Board of Directors in 2020 3. Proposal on the work report of the Board of Supervisors in 2020 4. Proposal on the Plan for the Distribution of profits in 2020
5. Proposition relative aux comptes financiers définitifs de 2020 et au rapport sur le budget financier de 2021
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2020
7. Proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne en 2020
8. Proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto - vérification des règles de contrôle interne
9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
10. Proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque 11. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
