Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
JIANG Lei
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Au cours des travaux de 2021, les dispositions et les exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris la diligence raisonnable, l’attention globale au développement de la société, la participation active aux réunions pertinentes, l’examen attentif des propositions du Conseil d’administration, l’expression d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, le plein jeu de l’indépendance et du professionnalisme des administrateurs indépendants et la protection effective des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport brièvement aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mes travaux en 2021.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai soigneusement examiné les documents de la réunion, participé à la discussion de chaque proposition et fait des suggestions raisonnables, et j’ai communiqué pleinement avec la direction de l’exploitation de la société afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. En 2021, j’ai voté pour chaque proposition du Conseil d’administration de la société sans vote négatif ni abstention.
En 2021, j’ai assisté à neuf réunions du Conseil d’administration et à trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration 9 Nombre de réunions des actionnaires 3
Nom du Directeur titre assister en personne à la délégation assister en personne à la délégation assister en personne à la délégation nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de sièges nombre de réunions
JIANG Lei indépendant 9 0 0 3 0
Directeurs
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
En 2021, conformément au droit des sociétés, au fonctionnement normal, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et exigences pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’un jugement indépendant, j’a i émis une opinion indépendante sur les questions pertinentes de La société, et la liste des sessions, des questions et des types d’opinion indépendants est la suivante:
Numéro de série date de la réunion Questions de la réunion type d’avis
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions au cours de la deuxième période de consentement à la levée des restrictions
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de consentement à l’exercice de l’option d’achat d’actions pour la deuxième période d’exercice
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente lors de la deuxième session de la réunion du 12 janvier 2021
Observations
Avis indépendant sur l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et au consentement à l’achat d’actions restreintes en 2018
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Rachat prévu annulation d’une partie des actions restreintes et annulation d’une partie des options d’achat d’actions approuvées avis indépendants
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020 approuvé par le troisième directeur en avril 2021
2 avis indépendants sur le rapport spécial de la réunion de 28 jours sur l’approbation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2020 à la cinquième réunion de la réunion
Avis indépendant sur le rapport d’approbation de l’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis indépendant sur la mise en œuvre des règles de contrôle interne
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers approuvés
Avis indépendant sur le changement de convention comptable concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis de consentement indépendant sur la garantie externe du Fonds et de la société
Avis d’accord indépendant sur l’exercice par la société d’activités de couverture en devises
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’engagement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2018
Avis indépendant sur le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du troisième plan d’incitation des administrateurs
Discussion sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2018
Avis indépendant d’accord sur le prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation
Avis indépendant du troisième directeur sur l’approbation du nouveau lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Septième réunion de la session de juin 2021
4 30
Discussion sur le changement de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds collectés
Et le lieu de mise en œuvre
Avis indépendants sur le rapport spécial sur l’approbation du troisième administrateur pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
La huitième réunion de la réunion d’août 2021 concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
5 13
Notes spéciales et avis de consentement indépendant sur le Fonds de négociation, la garantie externe de la société
12 / 2021 troisième administrateur sur les options d’achat d’actions et les incitations à l’achat d’actions restreintes en 2018
Avis indépendant sur les réalisations des conditions convenues pour l’exercice de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions réservée à l’octroi de l’option d’achat d’actions lors de la dixième réunion de la réunion du 8 juin
Enquête sur place auprès de l’entreprise
Responsabilité: saisir l’occasion de participer au Conseil d’administration de la société sur place et d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote pour comprendre la situation opérationnelle et financière de la société sur place.
Maintenir une communication étroite avec les administrateurs et les cadres supérieurs de l’entreprise par téléphone et par courriel, être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise et maîtriser la dynamique opérationnelle de l’entreprise.
Iv. Formation et apprentissage
Afin de s’acquitter efficacement de mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, en particulier en ce qui concerne la compréhension et la compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la société et l’Institut de négociation de titres de Shenzhen de diverses façons, afin de mieux comprendre les divers systèmes de gestion des sociétés cotées et d’améliorer continuellement ma capacité d’exercice des fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de la société et protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires
Prêter une attention active à la divulgation de l’information de la société, superviser la divulgation de l’information, exhorter la société à faire du bon travail dans la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le fonctionnement standard et d’autres lois et règlements et le système de Gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société; Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Faire preuve de diligence raisonnable et s’acquitter des responsabilités du Comité spécial
En tant que coordonnateur du Comité de nomination, moi – même et les membres du Comité examinent les qualifications professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs nommés, supervisent et vérifient à tout moment le rendement et les qualifications professionnelles des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, conformément au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents de la société, et formulent en temps opportun des avis et des suggestions pour la prise de décisions du Conseil d’administration. Promouvoir activement le développement continu et rapide de l’entreprise et la construction d’équipes de base.
En tant que membre du Comité d’audit, j’a i supervisé et inspecté le travail du Département d’audit de la société conformément au règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents, et j’ai examiné des questions telles que le contrôle interne de la société, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et obligations des membres du Comité d’audit.
3. Prêter attention au fonctionnement normal et au fonctionnement quotidien de l’entreprise
J’ai continué à prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, à me tenir au courant des conditions d’exploitation de l’entreprise, à effectuer de nombreuses visites sur place de l’entreprise en stricte conformité avec les dispositions de l’exploitation normalisée, à visiter l’atelier de production de l’entreprise, à maintenir une communication active avec la Direction de l’entreprise et les vérificateurs externes, à mieux comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les opérations de capital, etc., en consultant les documents pertinents et l’inspection sur place, etc. Améliorer le niveau de fonctionnement standard de l’entreprise. Pour chaque proposition soumise à l’examen du Conseil d’administration, les documents de proposition et les introductions pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés. Sur cette base, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente, ce qui permet aux administrateurs indépendants de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
Vi. Autres travaux
1. Je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Je ne propose pas de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Je n’ai pas proposé d’engager des vérificateurs externes et des consultants indépendants.
Vii. Coordonnées
E – mail: jsgylei1207163.com.
En 2022, je continuerai d’étudier attentivement les lois, les règlements et les dispositions pertinentes en stricte conformité avec les exigences des lois et des règlements à l’égard des administrateurs indépendants, conformément à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, et je continuerai de renforcer la communication et la collaboration avec le Conseil d’administration, Le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, afin d’exercer fidèlement, diligemment et consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant.
