Code des valeurs mobilières: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) titre abrégé: China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542)
Annonce de la résolution de la 13e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 16 mars 2022, le Conseil d’administration de China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) (ci – après dénommé China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) La compagnie a tenu la réunion le 18 mars 2022 dans la salle de conférence de la compagnie, No 13, Keyuan Road, Daxing Industrial Development Zone, Beijing, en même temps que la communication sur place. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion a été convoquée et présidée par le Président de la société, M. Wu yanwei, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs et à la comptabilisation des variations de la juste valeur des placements d’autres instruments de capitaux propres en 2021
Afin de refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales, la société a procédé à un examen et à une analyse complets des signes de dépréciation de la valeur des actifs pertinents figurant dans les états consolidés au 31 décembre 2021, a effectué des tests par Catégorie d’actifs, a comptabilisé les provisions pour dépréciation des actifs susceptibles de subir des pertes de valeur et a comptabilisé les variations de la juste valeur des placements d’autres instruments de capitaux propres détenus.
En 2021, il est proposé de retirer une provision pour dépréciation de 31 310300 RMB pour divers actifs et de confirmer une diminution de 516800 RMB de la variation de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres (les données ci – dessus sont des données comptables préliminaires et, en fin de compte, le rapport annuel d’audit publié par le cabinet comptable l’emporte).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
L’annonce de la provision pour dépréciation d’actifs et de la comptabilisation des variations de la juste valeur des investissements dans d’autres instruments de capitaux propres en 2021 a été publiée dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante. Les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration ont été publiés sur le site Web d’information de Juchao.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques
En fonction des besoins de la société en matière de production, d’exploitation et de chiffre d’affaires du capital, la société a l’intention de demander une ligne de crédit aux banques suivantes:
1. Demander une ligne de crédit globale de 260 millions de RMB à China Construction Bank Corporation(601939) Beijing Daxing Sub – Branch, avec une durée de crédit d’un an. Le plan de crédit spécifique est soumis au résultat de l’approbation réelle de la Banque.
2. Demander à la Sous – direction de Beijing laiguangying de la Guangdong Development Bank une ligne de crédit globale de 300 millions de RMB pour une période d’un an. Le plan de crédit spécifique est soumis au résultat de l’approbation réelle de la Banque.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
L’annonce concernant la demande de lignes de crédit auprès des banques a été publiée dans le Securities Times et sur le site d’information Giant Tides.
Avis est par les présentes donné.
China Zhonghua Geotechnical Engineering Group Co.Ltd(002542) Conseil d’administration
18 mars 2022
