Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Liang guozheng
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) Au cours des travaux de 2021, les dispositions et les exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris la diligence raisonnable, l’attention globale au développement de la société, la participation active aux réunions pertinentes, l’examen attentif des propositions du Conseil d’administration, l’expression d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, le plein jeu de l’indépendance et du professionnalisme des administrateurs indépendants et la protection effective des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport brièvement aux actionnaires et aux représentants des actionnaires sur mes travaux en 2021.
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, j’ai participé sérieusement au Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à l’Assemblée générale des actionnaires de la société et j’ai rempli les obligations des administrateurs indépendants. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 est conforme aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont conformes aux procédures pertinentes et sont légales et efficaces. J’ai soigneusement examiné les documents de la réunion, participé à la discussion de chaque proposition et fait des suggestions raisonnables, et j’ai communiqué pleinement avec la direction de l’exploitation de la société afin de jouer un rôle positif dans la prise de décisions correctes du Conseil d’administration. En 2021, j’ai voté pour chaque proposition du Conseil d’administration de la société sans vote négatif ni abstention.
En 2021, j’ai assisté à neuf réunions du Conseil d’administration et à trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration et des actionnaires comme suit:
Nombre de réunions du Conseil d’administration 9 Nombre de réunions des actionnaires 3
Nom du Directeur titre assister en personne à la délégation assister en personne à la délégation assister en personne à la délégation nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de sièges nombre de réunions
Liang guozheng indépendant 9 0 3 0
Directeurs
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
En 2021, conformément au droit des sociétés, au fonctionnement normal, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements et exigences pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’un jugement indépendant, j’a i émis une opinion indépendante sur les questions pertinentes de La société, et la liste des sessions, des questions et des types d’opinion indépendants est la suivante:
Numéro de série date de la réunion Questions de la réunion type d’avis
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la deuxième période de levée des restrictions
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions au cours de la deuxième période d’exercice de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Avis indépendant sur la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente lors de la deuxième période de vente de la réunion du 12 janvier 2021
Observations
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2018
Avis indépendant sur le prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation
À propos des options d’achat d’actions et des incitations limitées à l’achat d’actions en 2018
Rachat prévu annulation d’une partie des actions restreintes et annulation approbation par la Division des options d’achat d’actions
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de 2020 approuvé par le troisième Conseil d’administration en avril 2021 avis indépendant sur le rapport spécial de la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration sur l’approbation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2020
Séance du 28
Avis indépendant sur le rapport d’approbation de l’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Accord indépendant sur la mise en œuvre du formulaire d’auto – vérification des règles de contrôle interne
Voir
Avis d’approbation et d’indépendance sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2021
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés et des fonds propres inutilisés pour accepter d’acheter des produits de gestion financière
Avis indépendant sur le changement de convention comptable concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Notes spéciales et avis d’approbation indépendants sur la garantie externe du Fonds et de la société
Consentement indépendant de la société à l’exercice d’activités de couverture en devises
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’engagement de l’institution d’audit financier de la société en 2021
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2018
Avis indépendant sur l’octroi initial d’options d’achat d’actions et l’approbation des actions réservées dans le cadre du plan d’incitation sur le prix d’exercice des options d’achat d’actions pour la troisième session des administrateurs le 4 juin 2021
Sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des actions restreintes en 2018
Avis indépendant sur le prix de rachat des actions restreintes du régime d’incitation
Avis indépendants sur l’approbation des nouveaux sites de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés au troisième Conseil d’administration en juin 2021
Séance du 30 avril
Avis indépendants sur le changement de l’organisme principal d’approbation de la mise en oeuvre et du lieu de mise en oeuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Avis indépendants sur le rapport spécial sur l’approbation du troisième administrateur pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
5. La huitième réunion de la réunion d’août 2021 concernant l’occupation des actifs de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
13. Notes spéciales sur le Fonds de négociation et la garantie externe de la société et avis d’approbation indépendant
Le troisième administrateur en décembre 2021 sur les options d’achat d’actions et les incitations à l’achat d’actions restreintes en 2018
6. Avis indépendant sur les réalisations de la Banque en ce qui concerne l’approbation des conditions de l’option d’achat d’actions au cours de la deuxième période d’exercice prévue pour l’octroi de l’option d’achat d’actions lors de la 10e réunion de la réunion du 8 juin
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’a I adopté une attitude professionnelle, consciencieuse et diligente, j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai pleinement compris la dynamique de l’industrie en tirant parti de mes avantages professionnels, j’ai prêté attention aux rapports pertinents des médias et du réseau à l’entreprise, et j’ai été en mesure de comprendre et de maîtriser en temps opportun les progrès importants de l’entreprise.
J’ai également maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs et des membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone, par la poste et par des visites sur place, afin de maîtriser les activités de l’entreprise. Prêter une attention particulière à la construction du système de contrôle interne de l’entreprise, aux transactions entre apparentés, aux garanties importantes, etc., maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise, superviser et normaliser le fonctionnement de l’entreprise.
Iv. Formation et apprentissage
Afin de s’acquitter efficacement de mes fonctions d’administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles relatifs à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, en particulier en ce qui concerne la compréhension et la compréhension de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires publics, et j’ai participé activement à la formation pertinente organisée par la société et l’Institut de négociation de titres de Shenzhen de diverses façons, afin de mieux comprendre les divers systèmes de gestion des sociétés cotées et d’améliorer continuellement ma capacité d’exercice des fonctions. Former la conscience idéologique de protéger consciemment les droits et intérêts légitimes des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société
1. Prêter attention à la divulgation de l’information de la société et protéger les droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires
Prêter une attention active à la divulgation de l’information de la société, superviser la divulgation de l’information, exhorter la société à faire du bon travail dans la divulgation de l’information en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, le fonctionnement standard et d’autres lois et règlements et le système de Gestion de la divulgation de l’information de la société, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société; Protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Faire preuve de diligence raisonnable et s’acquitter des responsabilités du Comité spécial
En tant que coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation, j’ai convoqué et présidé la réunion du Comité de rémunération et d’évaluation conformément au règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres règlements pertinents. J’ai examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et j’ai fait des suggestions raisonnables en fonction de la situation réelle de la société, et j’ai effectivement rempli les responsabilités et les obligations du Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination, j’ai participé activement aux travaux quotidiens de chaque Comité conformément au règlement de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration, au règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, et j’ai discuté activement des questions pertinentes du Comité spécial avec d’autres membres, et j’ai rempli efficacement les fonctions du Comité spécial. Protéger les droits et les intérêts de la société et des actionnaires et améliorer continuellement la capacité globale de gouvernance de la société. 3. Prêter attention au fonctionnement normal et au fonctionnement quotidien de l’entreprise
J’ai continué à prêter attention au travail de gouvernance d’entreprise, à me tenir au courant des conditions d’exploitation de l’entreprise, à effectuer de nombreuses visites sur place de l’entreprise en stricte conformité avec les dispositions de l’exploitation normalisée, à visiter l’atelier de production de l’entreprise, à maintenir une communication active avec la Direction de l’entreprise et les vérificateurs externes, à mieux comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les opérations de capital, etc., en consultant les documents pertinents et l’inspection sur place, etc. Améliorer le niveau de fonctionnement standard de l’entreprise. Pour chaque proposition soumise à l’examen du Conseil d’administration, les documents de proposition et les introductions pertinentes doivent d’abord être soigneusement examinés. Sur cette base, le droit de vote doit être exercé de manière indépendante, objective et prudente, ce qui permet aux administrateurs indépendants de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société.
Vi. Autres travaux
1. Je n’ai pas proposé de convoquer le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires;
2. Je ne propose pas de nommer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Je n’ai pas proposé d’engager un audit externe indépendant
